证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板Ｂ 公告编号：2009－016

　　本钢板材股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、2009年5月11日上午9时，公司2008年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2009年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人共48人，代表股份2，600，906，078股，占公司有表决权股份总数的82．94％。

　　公司控股股东（代理人）1人，代表股份2，575，200，000股，占公司有表决权总股份82．12％。

　　Ａ股股东（代理人）4人，代表股份2，575，387，250 股，占公司Ａ股总数82．12 ％；

　　Ｂ股股东（代理人）44 人，代表股份25，518，828 股，占公司Ｂ股总数6．38 ％；＂

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

　　二、 提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东（代理人）投票表决通过以下议案：

　　1、审议《董事会报告》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，459，596股，占出席会议股东所持表决权 99．98％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权154，700 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，072，346股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．25％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权154，700 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．61％

　　2、审议《监事会报告》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，459，596 股，占出席会议股东所持表决权 99．98％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权154，700 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，072，346股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．25％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权154，700 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．61％

　　3、审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，459，596 股，占出席会议股东所持表决权 99．98％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权154，700 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，072，346股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．25％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权154，700 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．61％

　　4、审议《2008年度财务决算报告》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，459，596股，占出席会议股东所持表决权 99．98％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权154，700 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　（2）Ｂ股股东表决情况

　　同意25，072，346股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．25％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权154，700 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．61％

　　5、审议《2008年度利润分配议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，544，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对361，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296 股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　该项议案以特别决议通过。

　　7、审议《关于日常关联交易的议案》；

　　本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意25，414，296股，占出席会议股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　8、审议《关于2009年投资计划的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　9、审议《关于更换独立董事的议案》；

　　该项议案采用累积投票方式。

　　王义秋

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782 股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　李凯

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782 股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　10、审议《关于聘任2009年度会计审计机构的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　11、审议《关于修改公司<原材料和服务供应协议>及<土地使用权租赁合同>的议案》本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意25，414，296股，占出席会议股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　12、审议《关于提高独立董事津贴的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　13、审议《关于前期会计差错更正的议案》；

　　（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　14、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；（1）总的表决情况：

　　同意2，600，614，296股，占出席会议股东所持表决权 99．99％

　　反对291，782股，占出席会议股东所持表决权 0．01％

　　弃权0股，占出席会议股东所持表决权 0．00％

　　（2）Ｂ股股东表决情况：

　　同意25，227，046股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 98．86％

　　反对291，782股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 1．14％

　　弃权0股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权 0．00％

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：陈敬茹、高国富。

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会全部议案

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年五月十一日

　　证券代码：000761200761证券简称：本钢板材本钢板Ｂ编号：2009－017

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本钢板材股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2009年4月30日以送达方式发出通知，2009年5月11日上午11时在本钢宾馆会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。董事长于天忱先生主持会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　鉴于两名独立董事任期已满，新的独立董事已经股东大会选举产生，董事会对本届董事会各专门委员会组成人员予以调整，各专门委员会人员组成如下：

　　一、战略委员会

　　主任（召集人）：于天忱董事

　　委员：田炳福董事康伟董事

　　二、审计委员会

　　主任（召集人）：王义秋董事

　　委员：田炳福董事 赵伟董事

　　三、提名委员会

　　主任（召集人）：李凯董事

　　委员：于天忱董事 王义秋董事

　　四、薪酬与考核委员会

　　主任（召集人）：田炳福董事

　　委员：李凯董事 张吉臣董事

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司董事会

　　二○○九年五月十一日

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