证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷Ｂ公告编号：2009－010

　　大连冷冻机股份有限公司

　　四届二十一次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年5月11日以传真方式召开了四届二十一次董事会议。应参加表决董事9人，实际表决董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了如下决议：

　　“根据王会全发来的书面函，鉴于个人原因，不再将其做为独立董事候选人提请公司2008年度股东大会审议。”

　　除此之外，本次股东大会的其它议案不变（详见2009年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网上的公告）。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年5月12日

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