证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2009－015

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2009年5月5日上午9：30。

　　（2）会议召开地点：公司会议室。

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长刘庆峰先生。

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表29名，代表有表决权股份73812610股，占公司股份总数的68．88％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

　　2、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　4）审议通过了《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　以2008年12月31日的公司总股本股为基数，向全体股东按每10股派息2．5元（含税），共派发现金红利26，791，500．00元。剩余未分配利润17，383，633．95元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5股。

　　5）审议通过了《公司2008年年度报告及其摘要》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　《公司2008年年度报告摘要》已刊登在2009年4月10日的《证券时报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　6）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2008年度薪酬的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　7）审议通过了《关于续聘2009年度审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　公司继续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司及控股子公司2009年度的财务审计机构，聘用期一年。

　　8）审议通过了《关于制定＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　9）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　10）审议通过了《关于增补苏俊先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　附：苏俊先生简历

　　苏俊，男，汉族，中共党员，中国科学技术大学毕业，学士学位，硕士研究生学历，教授级高级工程师；中科大资产经营有限责任公司（简称“科大控股”）董事、总裁。

　　1960年7月出生。历任中国科学技术大学地球和空间科学系教师，中国科学技术大学科技实业总公司副总裁、总裁，科大创新股份有限公司董事，安徽中科大讯飞信息科技有限公司董事、中科大资产经营有限责任公司董事、总裁。兼任合肥科大立安安全技术有限公司董事长、安徽中科大擎天数码科技有限公司董事长、深圳市科大科技有限公司董事长、合肥华西科技开发有限公司副董事长、合肥国家大学科技园发展有限公司董事、福建省凯特科技有限公司董事、时代出版传媒股份有限公司董事。科大控股持有本公司6．04％股权。苏俊先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　11）审议通过了《关于推荐马文勇先生为公司第一届监事会监事候选人的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　附：马文勇先生简历

　　马文勇，男，1958年6月生，大学本科学历，会计师，中共党员。2003年1月至今，在上海复星高科技（集团）有限公司工作，先后担任上海复星产业投资有限公司财务总监、上海复星高科技（集团）有限公司审计部副总经理、财务总监助理。现任上海广信科技发展有限公司（简称“上海广信”）财务总监助理。上海广信持有本公司13．24％股权。马文勇先生不持有本公司股权，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事韩江洪先生、倪国爱先生、钱进先生向大会作了2008年度工作的述职报告。独立董事冯玉琳先生已辞去独立董事一职，俞能宏先生因工作原因请假，委托独立董事钱进先生代为向大会宣读述职报告。公司独立董事2008年度述职报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林律师、李玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2008年年度股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所对公司2008年年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　二〇〇九年五月五日

　　证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2009－016

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　关于职工代表大会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年5月5日召开职工代表大会，经职工代表大会选举，决定推选严峻先生（简历附后）出任公司第一届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年五月五日

　　附：严峻先生简历

　　严峻，男，中国国籍，34岁，中国科学技术大学应用物理光电子专业学士。先后多次参与国家863、国家火炬计划等重点攻关项目的研究和开发工作，参与国家中文语音交互技术标准工作组的标准制定工作，是国际标准化组织Ｗ3Ｃ的ＳＳＭＬ 1．1标准工作组成员。现任公司技术总监，分管语音平台研发部、技术质量部和企信办。持有公司股份71．83万股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002230证券简称：科大讯飞公告编号：2009－017

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第九次会议通知及议案于2009年4月24日以传真、电子邮件等方式告知各位监事。本次会议于2009年5月5日在公司会议室召开。会议由监事金卫东主持。应到监事5人，实到监事5人。符合《公司章程》和有关法律、法规规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下：

　　以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举马文勇先生担任公司第一届监事会主席，任期自2009年5月5日起至第一届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年五月五日

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