证券代码600462证券简称：ST石岘编号：临2009-13

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　暨2008年度股东大会的通知

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年4月17日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2009年4月27日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事11人，董事于敏因工作原因未能参加会议，委托董事郑艳民代为表决，实际参加表决的董事11人。会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

　　1、公司2008年度董事会工作报告；

　　该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、公司2008年度总经理工作报告；

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权

　　3、2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；

　　该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、修改《审计委员会审计年报规程》的议案；

　　修订后的《审计委员会审计年报规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、公司2008年度报告及摘要；

　　公司2008年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2008年度报告摘要详见上海证券交易所网站及2009年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、公司2009年第一季度报告；

　　公司2009年一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2008年一季度报告正文详见2009年4月29日的《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、公司2008年度利润分配预案；

　　经中准会计师事务所有限责任公司审定，本公司2008年度净利润为-17，709.46万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；

　　拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2009年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年。该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于申请办理银行授信额度的议案；

　　根据公司生产经营的需要，匹配公司财务状况，经协商，公司在各家银行已经或即将取得贷款授信额度合计人民币67，000万元，因上述授信分别在今年内相继到期，拟申请向各家银行继续办理以上额度授信，具体授信事宜由公司协调各家银行办理。该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、公司独立董事2008年度述职报告；

　　该议案待提交股东大会审议通过。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、关于对2008年度审计报告强调事项的专项说明及其采取的相应措施的议案。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司签署的《生产服务协议》及《综合服务协议》的议案；

　　公司与吉林石岘纸业有限责任公司（以下简称“石纸有限” ）于2002年5月9日签署了《生产服务协议》（期限截止到2010年1月31日）和《综合服务服务协议》（期限截止到2012年12月31日）。由于公司已收购了石纸有限的资产，公司决定终止与石纸有限的《生产服务协议》和《综合服务服务协议》。本次终止与石纸有限的《生产服务协议》和《综合服务服务协议》减少了双方的关联交易，对公司的损益没有影响。该议案须提交股东大会审议通过。本议案为关联交易，关联董事回避表决。

　　表决结果：有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、召开公司2008年度股东大会的议案。

　　表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

　　(一)会议基本情况：

　　1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2009年5月21日上午9点

　　3、会议地点：石纸宾馆

　　(二)会议审议事项：

　　1、审议公司2008年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2008年度监事会工作报告；

　　3、审议2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；

　　4、审议公司2008年度报告及摘要；

　　5、审议公司2008年度利润分配预案；

　　6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案；

　　7、审议关于申请办理银行授信额度的议案；

　　8、公司独立董事2008年度述职报告；

　　9、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司签署的《生产服务协议》和《综合服务协议》的议案。

　　(三)会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2009年5月13日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(四)登记方法：

　　1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

　　2、登记时间：请出席本次会议的股东于2009年5月18日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

　　4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　(五)联系方式：

　　联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

　　联系人：崔文根联系电话：0433-3810015

　　传真：0433-3810019邮政编码：133101

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2009年4月28日

　　附件：

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　2008年度股东大会授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股票帐户卡号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　受托人是否具有表决权：

　　兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托日期：2009年 月 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：

　　证券代码：600462证券简称：ST石岘编号：临2009-14

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月27日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议由监事会主席鲍德义先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

　　1、公司2008年度报告及摘要；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司2008年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009年4月29日的中国证券报及上海证券报。该议案待提交股东大会审议。

　　2、公司2009年第一季度报告；

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司2009年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2009年4月29日的中国证券报及上海证券报。

　　3、公司2008年度监事会工作报告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　4、关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告说明的议案；

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

　　2009年4月28日

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