证券代码：A股 600613股票简称：A股 永生数据编号：临2009-004

　　B股 900904B股 永生B股

　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年4月27日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，其中三名独立董事，董事张芝庭因身体原因未参加会议，委托董事张涛涛代理表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　　1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度财务决算报告》，并同意提交2008年度股东大会审议。

　　2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度总经理工作报告和2009年工作安排》。

　　3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度利润分配预案》，鉴于本公司2008年12月31日母公司的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意提交2008年度股东大会审议。

　　4、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度独立董事工作报告》，并同意提交2008年度股东大会审议。

　　5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》，并同意提交2008年度股东大会审议。

　　6、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度报告及其摘要》，并同意提交2007年度股东大会审议。

　　7、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2009年第一季度报告》。

　　8、审议通过《审计委员会关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告》。

　　9、审议通过《薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘中和正信会计师事务所为本公司2009年度审计机构，审计费用为人民币33万元。该会计师事务所已连续为本公司服务六年。并同意提交2008年度股东大会审议。

　　以上1、3、4、5、6、10项议案须经公司股东大会审议后生效。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十九日

　　证券代码：A股 600613股票简称：A股 永生数据编号：临2009- 005

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　　上海永生数据科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海永生数据科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年4月27日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2008年度监事会工作报告》，同意提交公司年度股东大会审议。

　　2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2008年度报告及其摘要》。

　　3、审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司2009年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　上海永生数据科技股份有限公司监事会

　　二○○九年四月二十九日

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