本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　郑州宇通客车股份有限公司２００８年度股东大会于２００９年４月２８日上午９时在本公司六楼会议室现场召开，本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生主持，公司董事、监事、高级管理人员的部分人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　大会到会股东及股东代理人共９人，代表股份１９１，２７８，９５１股，占公司有表决权股份总数５１９，８９１，７２３股的３６．７９％。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票方式通过了以下决议：

　　１、审议通过了２００８年度董事会工作报告；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　２、审议通过了２００８年度监事会工作报告；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　３、审议通过了独立董事述职报告；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　４、审议通过了２００８年度财务决算报告；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　５、审议通过了２００８年度报告和报告摘要；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　６、审议通过了２００８年度利润分配的预案；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　以二ＯＯ八年末总股份５１９，８９１，７２３股为基数，每１０股派发现金股利６元（含税），共计派发３１１，９３５，０３３．８０元。剩余未分配利润３６４，８３３，５９５．４４元，滚存下年度分配。

　　７、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％； ０股反对；０股弃权。

　　同意续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。有效期为三年（２００９年度、２０１０年度、２０１１年度）。并授权总经理根据实际业务情况确定每年的审计费用。

　　８、审议通过了关于２００９年度日常关联交易预计情况的汇报；

　　此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。大会以２３，５５８，１６７股同意，占出席会议有效表决权的１００％；０股反对；０股弃权。

　　９、审议通过了关于修改公司章程的议案；

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％；０股反对；０股弃权。

　　１０、审议通过了关于选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。

　　大会以１９１，２７８，９５１股同意，占出席会议有效表决权的１００％；０股反对；０股弃权。选举孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事。

　　三、律师见证情况

　　河南陆达律师事务所委派律师房晓东、董鹏出席并见证了本次股东大会的全过程，出具了法律意见书。经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　１、经董事签字确认的股东大会决议；

　　２、河南陆达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　二ＯＯ九年四月二十八日

　　证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 公告编号：临２００９－０１５

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　六届八次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司六届八次董事会会议于２００９年４月１７日以邮件和电话方式发出通知，２００９年４月２８日上午在公司董事会会议室召开，应到董事９名，实到８名，董事朱中霞女士全权委托董事长汤玉祥先生代为出席及表决。监事会监事及有关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　１、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《公司２００９年第一季度报告及摘要》；

　　２、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于增选董事会战略委员会和提名委员会委员的议案》；

　　增选曹建伟先生为战略委员会委员；增选牛波先生为提名委员会委员。

　　３、３票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于借入宇通集团企业债券募集资金３亿元用于补充技改资金的议案》；

　　公告详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、９票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于召开二ＯＯ九年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议通知详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十八日

　　证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２００９－０１６

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司第六届监事会第八次会议于２００９年４月１７日以邮件和电话方式发出通知，２００９年４月２８日在公司会议室召开。应到监事５名，实到５名，会议由监事会召集人彭学敏女士主持。会议认真讨论并通过了以下决议：

　　１、５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《公司２００９年第一季度报告及摘要》。

　　２、５票同意，０票反对，０票弃权；审议通过了《关于借入宇通集团企业债券募集资金３亿元用于补充技改资金的议案》。

　　该交易有利于使公司负债结构更加合理。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司监事会

　　二ＯＯ九年四月二十八日

　　证券代码：６０００６６ 证券简称：宇通客车 公告编号：临２００９－０１７

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：公司借入郑州宇通集团有限公司（以下简称宇通集团）企业债券募集资金３亿元用于补充技改资金。

　　●六名关联董事回避对该关联交易的表决，六届八次董事会审议通过了该交易。

　　●公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

　　一、交易概述

　　该关联交易系公司借入宇通集团企业债券募集资金３亿元用于补充技改资金。

　　２００９年４月２８日，公司六届八次董事会以现场方式召开，审议通过了该关联交易的议案（六名关联董事回避了表决），监事会列席会议并审议通过了该议案，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。该关联交易需公司股东大会审议批准。

　　二、 交易各方当事人情况介绍

　　（一）宇通集团简介

　　公司名称：郑州宇通集团有限公司

　　注册地：郑州市高新区长椿路８号

　　法定代表人：汤玉祥

　　注册资本：人民币８００００万元

　　注册号码：４１０１９９１００００８９９７

　　经济性质：有限责任公司

　　经营范围：汽车零部件的生产与销售；工程机械、混凝土机械、专用车的生产、销售和租赁等。

　　税务登记证号码：４１０１０２７４９２１４３９－３

　　宇通集团为公司第一大股东，截至２００８年１２月３１日，宇通集团持有公司３２．１７％的股份。

　　股东情况：中原信托有限公司８５％ ，郑州亿仁投资有限公司１５％

　　截止２００８年１２月３１日， 宇通集团总资产８９６，７２２万元，净资产２６６，９１３万元。

　　三、交易的标的及主要内容

　　

　　注１：年利率＝企业债发行利率５．４５％＋年化承销费率０．２５％

　　注 ２：当前银行５年期借款利率为５．７６％

　　全权授权公司总经理审批上述资金的使用和归还。

　　四、交易的目的和对公司的影响

　　充分利用外部资金支持公司技改项目；该交易有利于使公司负债结构更加合理。

　　五、独立董事意见

　　该关联交易表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，该关联交易为公司提供了低成本的资金，有利于公司技改工作的开展，有利于使公司负债结构更加合理，未损害其他非关联股东的权益。

　　六、备查文件目录

　　１、六届八次董事会决议；

　　２、独立董事出具的独立意见；

　　３、六届八次监事会决议。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　２００９年４月２８日

　　证券代码：６０００６６ 股票简称：宇通客车 编号：临２００９－０１８

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和本公司章程，定于２００９年５月１６日（星期六）上午９时在公司六楼会议室召开２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项报告如下：

　　一、会议议题：

　　议案一、审议关于借入宇通集团企业债券募集资金３亿元用于补充技改资金的议案。

　　二、出席会议人员：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（２）凡在２００９年５月８日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。

　　三、登记办法：

　　（１）登记时间：２００９年５月１１日———５月１５日，

　　上午９：００———１１：００ 下午２：００———４：００

　　（２）登记地点：郑州市十八里河宇通工业园，本公司董事会办公室

　　（３）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　四、联系方式：

　　电话：０３７１—６６７１８２８１

　　传真：０３７１—６６８９９１２３

　　邮编：４５００１６

　　联系人：孙谦 王建军 范金涛

　　五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　特此通知。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年四月二十八日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人在对应的意见栏签字或盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法定代表人章）

　　

　　委托人（签名、盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照代码：

　　委托人上海股票账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

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