§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４ 公司负责人吴平、总裁梅红健、主管会计工作负责人吕颂宪及会计机构负责人（会计主管人员）朱爱亚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、资产负债表项目大幅度变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因说明：

　　预付款项比期初增加２０，２０９．０５万元，同比上升４１．７８％，主要是因为公司今年新增预付招金矿业股份有限公司股权转让款。

　　２、利润表项目大幅度变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因说明：

　　投资收益本报告期比上年同期增加 ２，２９５．９４万元，同比上升４０．４５％，主要是因为今年公司处置可供出售金融资产－海通证券获得收益，使得投资收益较上年同期增加。

　　３、现金流量表项目大幅度变动情况

　　单位：元

　　

　　变动原因说明：

　　（１）报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加２５，０８６．８８万元，同比上升５８．０９％，主要是因为公司今年仅新增预付招金矿业股份有限公司股权转让款，但总体对外投资额较去年同期有所下降，因此投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

　　（２）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少４４，５２２．９０万元，同比下降８８．２０％，主要是因为本报告期取得借款所收到的现金较去年同期大幅下降。

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定：改革后公司原非流通股股份的出售，遵守下列规定：“（一）自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；（二）持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。＠？？ 报告期内，公司股东遵守承诺事项。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　经公司２００９年第一次股东大会（２００８年年会）审议通过《二ΟΟ八年度利润分配及资本公积金转增股本议案》，具体方案为：以２００８年底公司股本总额７２５，９２０，１９０股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．７元（含税），共计５０，８１４，４１３．３０元，结余未分配利润５５１，９１５，９７８．７１元，结转以后年度分配。以２００８年末股本７２５，９２０，１９０股为基数，用资本公积按每１０股转增１股的比例转增股本，共计７２，５９２，０１９元，经本次转增后，公司尚余资本公积７９９，７３９，４７９．７９元。公司总股本由７２５，９２０，１９０股增加至７９８，５１２，２０９ 股。

　　同时根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，股东大会审议并通过了公司章程对于分红规定的修正条款。

　　上海豫园旅游商城股份有限公司

　　法定代表人：吴平

　　２００９年４月２９日

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