本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1．公司于2009年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网上刊登了《中国全聚德（集团）股份有限公司召开2008年度股东大会会议公告》。

　　2．本次会议召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。

　　3．本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况：

　　中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2008年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2009年4月28日（星期二）上午9：30在北京港澳中心瑞士酒店会议室召开。

　　截至股东会举行之日，本公司股份总数为 14156万股；出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表公司股份85,566,867股，占公司股本总额的 　　60.4457%。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

　　本次会议由公司董事长姜俊贤先生主持，本公司董事、监事、其他高级管理人员、保荐人、法律顾问出席了会议。

　　北京嘉源律师事务所施贲宁律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况：

　　本次股东大会就以下1-11项议案采用记名投票表决方式进行了逐项投票表决，表决结果如下：

　　1．审议公司《2008年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　在本次股东大会上，独立董事杜胜利先生、郭国庆先生向大会作2008年度独立董事述职报告，独立董事王茹芹女士委托郭国庆先生作述职报告，与会股东和股东代表未对报告提出质询。

　　2．审议公司《2008年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3．审议公司《关于2008年度财务决算的议案》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4．审议公司《关于2009年度财务预算的议案》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5．审议公司《关于2008年度利润分配的议案》

　　表决情况：同意85,565,666股，占出席会议有表决权股份总数的99.9986%；反对1201股，占出席会议有表决权股份总数0.0014%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6．审议公司《关于2008年度募集资金使用情况的议案》

　　表决情况：同意85,564,067股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数0.00327%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7．审议公司《2008年年度报告及年报摘要》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8．审议公司《关于变更募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9．审议公司《关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案》

　　表决情况：同意85,564,067股，占出席会议有表决权股份总数的99.9967%；反对2800股，占出席会议有表决权股份总数0.00327%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10．审议公司《关于提高董事长资金审批权限的议案》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11．审议《关于修改<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》

　　表决情况：同意85,566,867股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由北京嘉源律师事务所施贲宁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1．经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

　　2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　中国全聚德（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年4月28日

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