深圳南山热电股份有限公司
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深圳南山热电股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
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1．3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．4 公司董事长杨海贤先生、董事总经理傅博先生及财务总监陆小平先生、财务部部长黄健先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
⑴ 利润表数
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⑵资产负债表数
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（3）现金流量表数
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3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2008年度，普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内，该非标准无保留意见涉及的事项没有新的进展。（详见2009年4月9日公告，公告编号2009－019）
2、根据《中华人民共和国海关总署公告》（2008年第99号），燃料油、柴油的进口环节消费税单位税额自2009年1月1日起从0.10元/升提高至0.80元/升。因受该项国家税收政策调整的影响，公司采用燃油发电方式时，将增加发电燃油成本0.14元/千瓦时左右，增长幅度约占发电燃油成本的15％；采用燃气发电方式时，则不增加该部分成本。（详见2009年2月25日公告，公告编号2009－006）
3、根据广东省物价局《关于降低我省燃气燃油加工费收取标准的通知》（粤价[2009]44号），广东省人民政府决定自2009年1月1日起，降低对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山市大工业用户（包括趸售转供的大工业用户）收取的燃气、燃油加工费，收取标准将从原来的每千瓦时0.045元降为0.022元，其余事项仍按粤府函[2008]31号文规定执行。受此影响的本公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司由于2009年度的发电量及发电所用燃气燃油价格均存在不确定性，该项调整对于公司2009年度经营利润影响暂无法准确预测。（详见2009年3月19日公告，公告编号2009－008）
4、报告期内，完成了中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司债务重组工作。鉴于其经营范围的变化，企业名称分别更名为中山市深中房地产投资置业有限公司和中山市深中房地产开发有限公司，并领取了新的营业执照。目前，中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司自有土地、房产等相关资产更名手续正在办理之中。（详见2009年4月4日公告，公告编号2009－012）
注：公司信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》及香港《文汇报》，披露媒体为巨潮咨询网站。
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3．5 其他需说明的重大事项
3．5．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3．5．2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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3．5．3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
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深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十五日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2009－022
深圳南山热电股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月13日以书面形式发出第五届董事会第十八次会议通知，会议于2009年4月23日（周四）上午10：00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事9人，其中：王建彬副董事长、李立副董事长、贺迎一董事、皇甫涵董事、徐景安独立董事、吴晓蕾独立董事因公出差未能出席会议，分别授权李洪生董事、黄绍基董事、孙玉林副董事长、杨海贤董事长、周成新独立董事、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2009年第一季度生产、经营和管理工作的情况汇报》
二、审议通过《2009年第一季度财务决算报告》
三、审议通过《2009年第一季度报告全文及正文》
四、审议通过《公司内控制度自我评价报告》（修订稿）
修订后的《公司内控制度自我评价报告》，主要针对2008年度发生的油品期权合约事项暴露出公司对高风险业务控制方面的不足，补充阐述了公司在该事项发生后采取和制订的规避措施和应对策略，以及加强内控的后续计划，以杜绝类似事项的发生（详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司内控制度自我评价报告》）。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十五日
股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2009－023
深圳南山热电股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年4月13日以书面形式发出第五届监事会第十八次会议通知，会议于2009年4月23日（周四）上午10：30时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事5人，李永胜监事、张延民监事因公务未能出席会议，授权朱天发监事长出席并代为行使表决权；易耀平监事因公务未能出席会议，授权李超监事出席并代为行使表决权。
出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由朱天发监事长主持，以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了以下议案：
一、审议通过《2009年第一季度生产、经营和管理工作的情况报告》
二、审议通过《2009年第一季度财务决算报告》
三、审议通过《2009年第一季度报告全文及正文》
四、审议通过《公司内控制度自我评价报告》（修订稿）
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年四月二十五日
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