股票代码：002180股票简称：万力达编号：2009－005

　　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　关于募集资金2008年度存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（Ａ股）14，000，000股，每股面值1元，每股发行价人民币13．88元。公司本次发行Ａ股募集资金总额人民币194，320，000．00元，扣除发行费用人民币14，825，748．00元，实际募集资金净额为人民币179，494，252．00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”验资报告验证确认。

　　（二）募集资金总体使用情况及余额

　　截止2008年12月31日，公司共使用募集资金5，943．15万元， 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分3，569．43万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金2，373．72万元；募集资金项目累计投入中： 2007年度募集资金项目投入588．75万元 ，2008年度募集资金项目投入1，784．97万元。

　　目前尚未使用的募集资金余额为12，006．28万元，2008年12月31日募集资金专户余额为12，313．22万元，与尚未使用的募集资金余额差异306．94万元，差异的原因：

　　1、自有资金预先垫支募集资金项目的144．15万元尚未从募集资金专户转出；

　　2、募集资金专户存款产生利息收入162．79万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金使用管理制度，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项鉴证报告，财务部每月核查报告募集资金使用的进展情况。

　　2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。

　　三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金在各银行账户的存储情况

　　公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516）的募集资金专项账户。

　　截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　■

　　公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

　　四、变更募集资金投资项目情况

　　2008 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　截至2008年12月31日，公司投资的募集资金项目处于筹建期，无产能效益。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　七、其他情况

　　报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，无其他情况。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年四月二十五日

　　股票代码：002180股票简称：万力达公告编号：2009－007

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2009年4月23日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2009年4月6日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事七名，独立董事王维俭因病、董事林涛出差在外未能出会议，分别委托独立董事张殿波、董事长庞江华行使了表决权。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年度董事会工作报告》。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年度总经理工作报告》。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年度财务决算报告》。

　　《2008年度财务决算报告》需提交2008年度股东大会审议。

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年度利润分配预案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2008年实现净利润27，551，103．29元，母公司实现净利润28，191，327．61。按照《公司章程》的有关规定，提取10％的法定盈余公积金2，819，132．76元，加上年初未分配利润87，586，524．01元，减去本年已分配的27，774，000．00元，本年度可供股东分配的利润为85，184，718．86元。

　　公司拟以2008年12月31日的总股本8，332．2万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。预计本次利润分配将派送现金8，332，200元，剩余的未分配利润留待以后年度分配。

　　2008年度不进行公积金转增股本。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

　　续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度审计机构。审计费用不超过25万元，差旅费由公司承担。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2008年度报告全文及摘要》。

　　公司2008年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2008年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员，保证公司2008年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2009年第一季度报告全文及摘要》的议案 。

　　公司2009年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2009年第一季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2009年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2009年第一季度报告文稿一致。《2009年第一季度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权经营管理层3000万元银行贷款的议案》。

　　9．以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2008年度证券投资专项说明》的议案。

　　《2008年度证券投资专项说明》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《2008 年度社会责任报告》的议案。

　　《2008 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修改公司章程》的议案。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了关于《控股子公司管理制度》的议案。

　　《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《董事会审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所年审工作总结报告》。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修改董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的议案

　　修改后的《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　17、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。

　　《关于召开2008年度股东大会的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年四月二十五日

　　证券代码：002180证券简称：万力达公告编号：2009－008

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2009年4月23日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于2009年4月6日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事二名，监事黄莉女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席张晓东先生行使了表决权。会议由监事会主席张晓东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2008年度监事会工作报告》。

　　2008年公司监事会在公司股东、董事会、经理层的支持、协助下，规范运作，认真履行国家法律、《公司章程》所赋予的职责，坚持诚信、勤勉、尽责，充分发挥监事会在公司治理、公司规范运作、维护股东与职工权益等诸方面的重要作用。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2008年度财务决算报告》。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2008年度利润分配预案》。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。

　　此议案需提交2008年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2008年年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　6、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2009年第一季度报告全文及摘要》。

　　公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2009年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　7、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》。

　　公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

　　报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　监 事 会

　　二00九年四月二十五日

　　证券代码：002180证券简称：万力达公告编号：2009－009

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2009年5月18日（星期一）上午9：30时

　　2．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

　　3．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）截止2009年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、2008年度董事会工作报告

　　2、2008年度监事会工作报告

　　3、2008年度财务决算报告

　　4、2008年度利润分配预案

　　5、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

　　6、2008年度报告全文及摘要

　　7、公司 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　8、关于修改《公司章程》的议案

　　本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2．登记时间：2009年5月15日（上午9：00时至下午17：00时整）

　　3．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

　　4．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：姜景国 叶江平

　　联系电话：0756—3395968

　　传 真：0756—3395968

　　邮 编：519085

　　2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

　　特此公告。

　　珠海万力达电气股份有限公司董事会

　　二00九年四月二十五日

　　珠海万力达电气股份有限公司

　　2008年度股东大会授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　■

　　本次委托行为仅限于本次股东大会。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托有效期限：委托日期：年 月 日

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