证券代码：600733股票简称：Ｓ前锋编号：临2009-004

　　成都前锋电子股份有限公司

　　六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司六届二次董事会会议通知于2009年4月12日以书面和传真方式发出，2009年4月22日上午在成都市人民南路四段1号时代数码大厦25层本公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。公司3名监事列席了会议。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：

　　一、 审议通过了《公司二ＯＯ八年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过了《独立董事二ＯＯ八年度述职报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

　　三、审议通过了《公司二ＯＯ八年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　四、审议通过了《公司二ＯＯ八年度报告》和《公司二ＯＯ八年度报告摘要》

　　容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.

　　内表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　五、审议通过了《公司二ＯＯ八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2008年实现净利润2，844，813.02元，加上2007年末未分配利润-27，221，876.01元，本年度可供分配利润-24，377，062.89元。

　　由于公司2008年度可供分配利润为负数，公司2008年度利润分配预案为：2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司三名独立董事对此发表了意见，认为:公司2008年度虽有赢利，但公司可供分配利润为负数，因此同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配预案。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权。

　　六、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；

　　公司董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009年度审计机构，并支付其报酬40万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权

　　七、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57 号）的规定，将原公司章程第一百五十五条（五届十三次董事会修改的章程第174条）“公司利润分配政策采用现金或者股票方式分配股利。”修改为：

　　利润分配政策为：

　　（一）公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　（二）公司可以采用现金或者股票方式分配股利，积极推行现金分配的方式，可以进行中期现金分红；

　　（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　修改后的公司章程详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权

　　八、审议《董事会审计委员会年报工作规程》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果： 7票同意，0票反对，0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于召开二ＯＯ八年度股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司二ＯＯ八年度股东大会，会议召开的时间及具体事项详见《成都前锋电子股份有限公司董事会关于召开2008年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对， 0票弃权

　　以上第一项至第七项提交公司二ＯＯ八年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年四月二十二日

　　证券代码：600733股票简称：Ｓ前锋编号：临2009-005

　　成都前锋电子股份有限公司董事会

　　关于召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司六届二次董事会决定召开公司二OO八年度股东大会，会议召开的时间及具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　●会议召开时间：2009年5月22日上午10:00时

　　●会议召开地点：成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司会议室

　　●会议召开方式：现场表决方式。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司二ＯＯ八年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司二ＯＯ八年度监事会工作报告》

　　3、审议《独立董事二ＯＯ八年度述职报告》；

　　4、审议《公司二ＯＯ八年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司二ＯＯ八年度报告》和《公司二ＯＯ八年度报告摘要》；

　　6、审议《公司二ＯＯ八年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议案》；

　　8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2009年5月15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）

　　2、公司董事、监事和高级管理人员出席会议。

　　四、登记方法

　　符合出席会议的法人股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股股东持本人身份证和股东帐户卡，授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券帐户卡，于2009年5月19日－20日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）前往成都市人民南路四段1号成都前锋电子股份有限公司董事会办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。

　　联系人：邓先生、陈小姐

　　电话：028-86316723

　　028-86316733转8826

　　传真：028-86316753

　　邮编：610041

　　会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此通知。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ九年四月二十二日

　　附:授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席成都前锋电子股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权，并愿承担相应法律责任。

　　委托人签名：委托人营业执照号/身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托期限：

　　委托事项：

　　证券代码：600733股票简称：Ｓ前锋编号：临2009-006

　　成都前锋电子股份有限公司

　　六届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司六届二次监事会会议通知于2009年4月12日以传真方式通知各位监事，会议于2009年4月22日上午在本公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席王建明先生主持，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2008年度报告》和《公司2008年度报告摘要》

　　表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　监事会认为：

　　公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　以上两项议案将提交公司二OO八年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年4月22日

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