本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市股数为158，800，000股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月29日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）股权分置改革于2006年4月6日经相关股东会议通过，以2006年4月13日作为股改的股权登记日实施股改方案，于2006年4月17日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

　　公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司承诺：

　　（1）其持有的原非流通股股份自获得Ａ股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

　　（2）在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。且在此期间出售价格不低于股权分置改革方案公告前一个交易日Ａ股股票收盘价的150％（即23．39元／股），当公司因利润分配或资本公积转增股本导致公司股份或股东权益发生变化或者发生现金分红时则相应作除权除息调整。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是

　　（1）东方电气自股改实施后至今不存在红股送配、公积金转增、可转债转股、回购股份等导致股本结构变化的情形。

　　（2）东方电气有发行新股导致的股本结构变化的情形。

　　2007年11月7日，经中国证券监督管理委员会证监公司字［2007］172号文件核准，公司采用非公开发行新股的方式向公司控股股东中国东方电气集团公司成功地发行了367，000，000股人民币普通股，每股面值1．00元，发行价格为每股人民币24．17元。

　　本次发行前后公司股本结构变动表单位：股

　　■

　　2008年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可字［2008］1100号文核准，公司采用公开发行新股的方式发行了65，000，000股人民币普通股，每股面值1．00元，发行价格为每股人民币20．50元。

　　本次发行前后，公司股本结构变动表

　　■

　　本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

　　2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股的变化情况如下：

　　（1）2007年4月24日，中国东方电气集团公司持有的22，500，000股有限售条件流通股上市流通导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

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　　（2）2007年11月7日，东方电气发行新股导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

　　■

　　（3）2008年3月10日，中国东方电气集团公司要约收购东方锅炉对价股份上市流通导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

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　　（4）2008年4月17日，中国东方电气集团公司持有的22，500，000股有限售条件流通股上市流通导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

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　　（5）2008年6月6日，中国东方电气集团公司收购东方锅炉余股对价股份上市流通导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

　　■

　　（6）2008年8月4日，中国东方电气集团公司收购东方锅炉余股对价股份上市流通导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

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　　（7）2008年12月2日，公司公开发行的新股上市交易，因公司总股本增加至882，000，000导致的股东持有有限售条件流通股比例的变化情况如下：

　　单位：股

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　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　长江证券承销保荐有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》以及上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规定，对公司相关股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。保荐机构认为：截至核查意见书出具日，东方电气相关股东履行了股改中做出的承诺。东方电气董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为158，800，000 股。

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月＃日。

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单：（单位：股）

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　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年4月24日，中国东方电气集团持有的公司22，500，000股有限售条件的流通股上市。

　　2008年4月17日，中国东方电气集团持有的公司22，500，000股有限售条件的流通股上市。

　　七、股本变动结构表（单位：股）

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　　八、备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　东方电气股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月二十四日

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