证券代码：600278证券简称：东方创业编号：临2009-007

　　东方国际创业股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　东方国际创业股份有限公司2008年度股东大会于2009年4月22日上午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东人数为40人，代表股份210565972股，占公司总股份的65.80%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

　　本次股东大会以记名投票方式审议通过了以下议案:

　　(一)《2008年度董事会工作报告》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057股，占99.9990905 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：193股，占0.0000917 ％

　　（二）《2008年度监事会工作报告》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，563，957股，占99.9990431 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：293股，占0.0001391 ％

　　（三）《2008 年度独立董事述职报告》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057股，占99.9990905 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：193股，占0.0000917 ％

　　（四）《2008年度报告及摘要》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057股，占99.9990905 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：193股，占0.0000917 ％

　　（五）《2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》

　　1、2008年度财务决算报告

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057股，占99.9990905 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：193股，占0.0000917 ％

　　2、2009年度财务预算报告

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057，股占99.9990905 ％

　　反对：1，906股，占0.0009052 ％

　　弃权：9股，占0.0000043 ％

　　（六）《2008年度利润分配预案》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，563，957股，占99.9990431 ％

　　反对：1，822股，占0.0008653 ％

　　弃权：193股，占0.0000916 ％

　　经上海众华沪银会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润84881307.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积8488130.75元，加上年初未分配利润83280307.72元，减去2007年度利润分配32000000.00元，可供投资者分配的利润为127673484.47元。

　　2008年度公司向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），共计25600000元，余额102073484.47元结转以后年度分配。

　　（七）《关于续聘会计师事务所及决定其审计费用的议案》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，057股，占99.9990905 ％

　　反对：1，906股，占0.0009052 ％

　　弃权：9股，占0.0000043 ％

　　续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司担任本公司2009年度财务审计工作，并决定其2009年度的审计费用为人民币70万元。

　　（八）《关于 2009 年度融资担保额度的议案》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，563，957股，占99.9990431 ％

　　反对：1，822股，占0.0008653 ％

　　弃权：193股，占0.0000916 ％

　　同意公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司为上海联集国际货运有限公司提供担保额度2000万元。经本次股东大会批准的融资担保额度分次实施时，授权担保企业董事长在批准额度内签署担保文件。以上授权融资担保期限自股东大会通过之日起至2010年4月30日止。

　　（九）《关于修订公司章程的议案》

　　参加表决的股数为：210，565，972股，意见如下：

　　同意：210，564，060股，占99.9990920 ％

　　反对：1，722股，占0.0008178 ％

　　弃权：190股，占0.0000902 ％

　　二、律师见证情况：

　　公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2009年4月22日

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