证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2009－06

　　江西长运股份有限公司关于

　　召开2008年度股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于2009年5月15日召开2008年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间：2009年5月15日上午9：00

　　网络投票时间：2009年5月15日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00（股票交易时间）

　　二、现场会议召开地点：公司会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海

　　证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

　　内通过该系统行使表决权。

　　五、会议出席人员：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员

　　（2）截止2009年5月8日下午收市后结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　　（3）本公司聘请的律师

　　六、会议审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

　　1． 《公司2008年度董事会工作报告》：网络投票表决序号为1

　　2． 《公司2008年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为2

　　3． 《公司2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》：网络投票表决序号为3

　　4． 《公司2008年度利润分配方案》：网络投票表决序号为4

　　5． 《公司2008年年度报告及年度报告摘要》：网络投票表决序号为5

　　6． 《关于续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》：网络投票表决序号为6

　　7． 《关于修改公司章程部分条款的议案》：《公司2008年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为7

　　8． 《公司独立董事2008年度述职报告》：《公司2008年度监事会工作报告》：网络投票表决序号为8

　　以上第7项议案包含经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于修改公司章程部分条款的议案》的相关内容，详见2008年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

　　七、现场会议登记办法

　　1、出席会议的股东可于2009年5月13日至5月14日（上午9：00—12：00，下午2：00—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

　　2、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东账户卡及持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　八、提示公告

　　公司董事会将于2009 年5月12日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊载召开本次会议的提示性公告。

　　九、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海

　　证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易

　　系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票

　　流程详见附件1。

　　十、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2009年5月8日

　　十一、其他事项

　　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

　　种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

　　十二、联系方式

　　联系人：黄中、王玉惠、孙金光

　　联系地址：江西省南昌市高新开发区火炬大街759号江西长运股份有限公司董事会办公室

　　邮编：330029

　　联系电话：0791－6298107

　　传真：0791－6217722

　　江西长运股份有限公司董事会

　　二零零九年四月二十日

　　附件1：股东参与网络投票的操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　股东参与网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码：738561

　　2、投票简称：长运投票

　　3、具体程序：

　　（1）买卖方向：买入

　　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1元代

　　表第1 个需要表决的议案，以此类推。以99．00元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。如下表所示：

　　■

　　（3）表决意见

　　■

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“江西长运”Ａ股的投资者对公司的第一个议案（公司2008年度董事会工作报告）投同意票，其申报如下：

　　■

　　如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　■

　　2、股权登记日持有“江西长运”Ａ股的投资者，对本次网络投票的全部议案拟投同意票，其申报如下：

　　■

　　三、投票注意事项

　　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一

　　种。如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席江西长运股份有限公司2008年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　1、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列（）项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案有／无表决权。如果有表决权，对关于（）的提案投赞成票，对关于（）的提案投反对票；对关于（）的提案投弃权票；

　　5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（个人股东签名，法人单位盖章）被委托人姓名：

　　法定代表人（签名）被委托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　个人股东委托人身份证号：

　　委托日期：

　　证券代码：600561股票简称：江西长运 编号：临2009—07

　　江西长运股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为72，176，853股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月27日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革方案于2006年4月13日经相关股东会议通过，以2006年4月24日作为股权登记日实施，于2006年4月26日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　股权分置改革方案中有关股东的承诺事项：

　　（1）、参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务。

　　（2）、控股股东的特别承诺事项

　　①延长禁售期承诺：控股股东长运集团承诺其持有的江西长运的非流通股股份在《管理办法》规定的十二个月禁售期届满后的二十四个月内不上市交易。

　　② 资金限时注入承诺：控股股东长运集团承诺将在本次相关股东会议网络投票开始前2个工作日支付足额现金至江西长运账户，江西长运收到的对价安排资金为80，643，684元。

　　③ 提出分红方案承诺：在实施股权分置改革之后，长运集团承诺将在股东大会上提议江西长运2005～2007年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的60％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

　　④ 本次股权分置改革完成后，长运集团将建议公司董事会按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（试行）及国家有关规定制定针对江西长运董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及公司认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划，经有关部门同意并提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。

　　自公司实施股权分置改革方案至今，公司相关股东均严格履行了其各自在股权分置改革说明书中所做出的相关承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，因有限售条件的流通股上市，公司股本结构变化情况：

　　（单位：股）

　　■

　　2、股改实施后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：

　　■

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司相关股东均严格履行其在股权分置改革中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为72，176，853股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年4月27日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　■

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年4月26日，根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司股东中国东方资产管理公司、江西省投资集团公司所持公司13，413，561股有限售条件的流通股上市流通。

　　2008年4月28日，公司股东中国东方资产管理公司持有的公司3，095，882股有限售条件的流通股上市流通。

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　■

　　特此公告。

　　江西股份有限公司董事会

　　2009年4月20日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

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