证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2009)014

　　广宇集团股份有限公司

　　第二届董事会第三十一次

　　会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2009年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2009年4月16日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下提案：

　　一、关于《2008年度董事会工作报告》的议案

　　本次会议审议并通过了《2008年度董事会工作报告》，同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《2008年度总裁工作报告》的议案

　　本次会议审议并通过了《2008年度总裁工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《2008年度财务报告》的议案

　　本次会议审议并通过了《2008年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　立信会计师事务所出具的信会师报字（2009）第11117号《2008年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、关于《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》的议案

　　本次会议审议并通过了《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》，同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2008年年度报告摘要》（2009-016号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2008年年度报告》（2009-017号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、2008年度利润分配预案

　　本次会议审议并通过了2008年度利润分配预案，同意以本公司2008年末总股本498，600，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.8元（含税），

　　同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告

　　本次会议审议并通过了《关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》，同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会关于募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》（2009-018号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告

　　本次会议审议并通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对上述报告出具了独立意见，《广宇集团股份有限公司独立董事意见》（2009-019号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审计委员会《关于立信会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告》的议案

　　本次会议审议并通过了审计委员会《关于立信会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、关于公司《2008年度社会责任报告》的议案

　　本次会议审议并通过了关于公司《2008年度社会责任报告》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司2008年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、关于2008年度证券投资情况的专项说明

　　本次会议审议并通过了《关于2008年度证券投资情况的专项说明》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司董事会关于2008年度证券投资情况的专项说明》（2009-020号）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该专项说明出具了独立意见，《广宇集团股份有限公司独立董事意见》（2009-019号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、关于修订《公司及控股子公司证券投资方案》的议案

　　本次会议审议并通过了《关于修订<公司及控股子公司证券投资方案>的议案》，同意对《公司及控股子公司证券投资方案》进行修订，具体内容如下：

　　1、修订的内容

　　修订前：投资额度：（1）公司：零；（2）控股子公司：无募集资金及银行贷款的项目公司的净资产为限的自有资金。

　　为更好地规范公司证券投资行为，保护中小股东合法权益，防范经营风险，公司拟对上述条款进行如下修订：

　　修订后：投资额度：（1）公司：零；（2）控股子公司：无募集资金及银行贷款的项目公司的净资产为限的自有资金，且子公司境内一级市场的新股申购资金合计不得超过10000万元。

　　2、修订后的证券投资方案：

　　投资目的：为了提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率。

　　投资额度：（1）公司：零

　　（2）控股子公司：无募集资金及银行贷款的控股子公司的净资产为限的自有资金，且子公司境内一级市场的新股申购资金合计不得超过10000万元（投资额度指公司及控股子公司任何一时点证券投资本金余额的总和，包括将证券投资收益进行再投资的金额）。

　　投资内容：境内一级市场的新股申购。

　　投资方式：控股子公司以其名义设立证券投资账户并进行境内一级市场的新股申购，不得使用他人账户或向他人提供资金进行新股申购；申购中签的新股原则上应在新股上市后一个月内抛售。

　　投资期限：自股东大会审议通过之日起有效。

　　资金来源：控股子公司的自有资金，如有募集资金、银行信贷资金则不能进行此项业务。

　　同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项出具了独立意见，认为：公司修改证券投资方案，降低证券投资的金额经董事会审议确认并经全体独立董事同意后，将提交股东大会审议，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规；本次证券投资方案的修订有利于降低风险，保护中小股东合法权益；公司已经制定了相应的内控制度，资金安全能够得到保障。

　　保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项出具了独立意见，认为：广宇集团修订后的《公司及控股子公司证券投资方案》符合《中小企业板信息披露业务备忘录第14号——证券投资》以及广宇集团《证券投资管理制度》等有关规定，有利于保护中小股东合法权益，防范经营风险，广发证券对此无异议。

　　十二、关于续聘会计师事务所的议案

　　本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用80万元。同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述事项出具了独立意见，《广宇集团股份有限公司独立董事意见》（2009-019号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、关于修订《内部审计制度》的议案

　　本次会议审议并通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　审议通过的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、关于注销公司募集资金专户的议案

　　本次会议审议并通过了《关于注销公司募集资金专户的议案》，同意因募集资金已经基本使用完毕而注销三个募集资金专户，并授权公司管理层具体负责注销募集资金专户的相关工作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案

　　本次会议审议并通过了《关于为董事、监事及高管购买责任保险的议案》，同意为董事、监事和高级管理人员责任保险进行续保。同意提请公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、关于《2009年度第一季度报告及摘要》的议案

　　本次会议审议并通过了关于《2009年度第一季度报告及摘要》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2009年第一季度报告摘要》（2009-021号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2009年第一季度报告》（2009-022号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、关于召开2008年度股东大会的议案

　　本次会议审议并通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《广宇集团股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知》（2009-023号公告）全文详见2009年4月20日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2009年4月20日

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2009)015

　　广宇集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次

　　会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2009年4月6日以书面形式送达，会议于2009年4月16日13时在杭州市平海路八号公司510会议室召开，会议由监事会主席马可一女士主持，应参加会议监事3人，实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场表决的方式，审议并通过了以下提案：

　　1、《2008年度监事会工作报告》

　　本次会议审议并通过了《2008年度监事会工作报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、《2008年度财务报告》

　　本次会议审议并通过了《2008年度财务报告》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》

　　本次会议审议并通过了《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》，并同意提交公司2008年度股东大会审议。

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2008年年度报告》和《2008年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、《2008年度利润分配预案》

　　本次会议审议并通过了《2008年度利润分配预案》，同意以本公司2008年末总股本498，600，000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.8元（含税），并同意提交公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》

　　本次会议审议并通过了《董事会审计委员会关于2008年度内部控制的自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于2008年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、《董事会关于2008年度证券投资情况的专项说明》

　　本次会议审议并通过了《董事会关于2008年度证券投资情况的专项说明》。

　　经核查，监事会认为，报告期内公司及控股子公司证券投资的决策、执行与控制程序符合《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：证券投资》和《广宇集团股份有限公司证券投资管理制度》的规定，未发现违规行为。公司及控股子公司在股东大会批准的范围内，运用自有资金，使用独立的自营账户进行证券投资，提高了闲置资金的使用效率，未影响主营业务的发展，未损害广大股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，聘期一年，年度审计费用确定为80万元，并同意提交公司2008年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、《2009年第一季度报告》和《2009年第一季度报告摘要》

　　本次会议审议并通过了《2009年第一季度报告》和《2009年第一季度报告摘要》。

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司《2009年第一季度报告》和《2009年第一季度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议还分别听取了公司全体监事对其2008年度工作进行的总结汇报，认为：公司全体监事能够严格按照《公司章程》的有关规定与要求，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了各自的职责，确保了监事会规范正常运作。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司监事会

　　2009年4月20日

　　证券代码：002133证券简称：广宇集团公告编号：(2009)018

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　关于募集资金2008年度

　　存放与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】77 号文核准，本公司于2007 年4月18日由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6，300万股，发行价格为每股人民币10.80元，募集资金总额为人民币68，040万元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费2，041.20万元后，于2007 年4 月24 日存入本公司募集资金专用账户65，998.80万元；另扣减其余发行费用1，105.34万元后，实际募集资金净额为64，893.46万元。

　　以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年4 月24 日出具的信会师报字（2007）第 22520号验资报告审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

　　截至2007年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额 60，000万元的部分4，893.46万元直接补充流动资金；直接投入承诺投资项目37，923.80万元；该年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金8，000.00万元，已于2007年11月27日归还。

　　截至2008年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为0.25万元，本期直接投入承诺项目金额为22，288.38万元，累计投入承诺项目金额为60，212.18万元，多于60，000万元的金额为募集资金账户内的利息收入投入。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金在各银行账户的存储情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、中国工商银行股份有限公司杭州之江支行、中国银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行股份有限公司黄山城建支行四个专项账户，其中公司中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行活期存款账户为：33001616235053003136；公司中国工商银行股份有限公司杭州之江支行活期存款账户为：1202022929900014994；子公司肇庆星湖名郡房地产发展有限公司（以下简称肇庆广宇）的中国银行股份有限公司肇庆分行活期存款账户为：801652788108093001；子公司黄山广宇房地产开发有限公司（以下简称黄山广宇）的中国工商银行股份有限公司黄山城建支行活期存款账户为：1310001629259030734。其中：工行之江支行专户已于2008年二季度销户。

　　截止2008 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　公司名称

　　募集资金存储银行名称

　　账号

　　期末余额（元）

　　本公司

　　中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行

　　33001616235053003136

　　251.29

　　肇庆广宇

　　中国银行股份有限公司肇庆分行

　　801652788108093001

　　0.01

　　黄山广宇

　　中国工商银行股份有限公司黄山城建支行

　　1310001629259030734

　　2，274.67

　　合 计

　　2，525.97

　　本公司本次募集资金投资项目为三个，其中星湖名郡和江南新城两个项目均不在公司注册地浙江省杭州市，分别位于广东省肇庆市和安徽省黄山市。上述二项目均由广宇集团以对子公司增资方式进行。

　　根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　(下转A61版)

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