9．2 财务报表

　　资产负债表

　　2008年12月31日

　　编制单位：大化集团大连化工股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：刘平芹主管会计工作负责人：郑学慧会计机构负责人：姜生国

　　利润表

　　2008年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国

　　现金流量表

　　2008年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧会计机构负责人：姜生国

　　所有者权益变动表

　　2008年1—12月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：郑学慧 会计机构负责人：姜生国

　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9．4 本报告期无会计差错更正。

　　9．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　董事长：刘平芹

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　2009年4月16日

　　证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股 编号：临2009—005

　　关于公司60万吨／年联碱搬迁改造项目

　　建设完工及试车投产时间调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司60万吨／年联碱搬迁改造项目原计划于2009年5月建设完工并试车投产，但由于部分订购设备未能按期到货、公司后续建设资金不足等多种因素影响，同时考虑到2009年公司主导产品纯碱、氯化铵市场状况，公司决定将60万吨联碱项目建设完工及试车投产时间调整至2009年9月。

　　公司将全力以赴完成相关工作，并对完工及试车投产时间调整向广大投资者表示抱歉。

　　特此公告

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月16日

　　证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股公告编号：临2009－006

　　大化集团大连化工股份有限公司四届十五次董事会

　　决议公告及召开2008年年度股东大会的通知

　　大化集团大连化工股份有限公司四届十五次董事会于2009年4月16日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过公司60万吨／年联碱搬迁改造项目建设施工进度调整的议案（临2009－005号公告）

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过2008年度总经理工作报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过2008年董事会工作报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过2008年度财务决算报告

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过公司2008年度利润分配预案

　　按照中准会计师事务所有限公司审计结果，报告期内，公司实现利润6，773，050．66元，加上上一年度未分配利润－136，006，548．84元，可供股东分配的利润为－129，233，498．18元。

　　由于公司2008年度未分配利润余额为负数，同时公司搬迁改造项目尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过2008年年度报告及年报摘要

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