证券代码： 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： 2009－004

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会六届四次会议于2009年3月26日以书面的形式通知各位董事，会议于2009年4月16日下午召开。会议应到董事9人，出席董事8人（王伟良、陈学军、时兴元、高国元、葛颂平、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ先生因公缺席，授权董事长王伟良先生行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2008年年度报告》和《公司2008年年度报告摘要》；

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2008年度财务决算和利润分配方案》；

　　江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2008年度的审计数据：公司合并净利润20，681万元，其中归属于母公司所有者的净利润19，342万元，少数股东损益1，339万元。母公司净利润20，469万元。

　　根据公司章程规定，母公司按净利润的10％提取法定盈余公积金2，047万元，提取后当年剩余可供股东分配的利润为18，422万元，以前年度结转未分配利润34，049万元，本报告期兑现2007年度利润分配8，679万元，2008年末母公司剩余未分配利润43，792万元。

　　根据公司股权分置改革对分红的承诺，2008年度利润分配预案为：将2008年当年剩余的可供股东分配的利润18，422万元的50％用于股东分配，拟以2008年末总股本56，727．5995万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．62元（含税），派发现金总额为9，190万元。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告》；

　　根据《企业会计准则》的规定，2008年度母公司及其合并范围子公司共计提各项资产减值准备11，149．08万元，其中：应收账款坏帐准备3，279．28万元，其他应收款坏帐准备13．04万元，存货跌价准备2，777．22万元，长期股权投资减值准备472．26万元，固定资产减值准备4，607．28万元。

　　2008年度母公司及其合并范围子公司共核销资产损失6457．23万元，其中：核销报废及毁损的存货，发生损失1780．04万元；核销三年以上的死帐或因债务人破产等原因确定无法收回的应收帐款债权，发生损失758．9万元；核销报废固定资产，发生损失1876．11万元；由于排放升级，威孚柴油系统公司一次性核销国Ⅱ标准的无形资产摊余价值2，042．18万元。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司对外担保的议案》（详见2009－007号公告）；

　　五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司公司预计2009年日常关联交易总金额的议案报告》，在表决中公司关联董事王伟良先生、葛颂平先生、Ｒｕｄｏｌｆ Ｍａｉｅｒ先生作了回避。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票，弃权通过了《续聘公司2009年度审计事务所及其报酬的议案》；

　　公司2009年度续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并提请股东大会授权董事会在规定的收费内决定支付报酬；

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2008年度审计工作的总结报告》。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年独立董事津贴的提案报告》；

　　同意公司独立董事2009年度津贴按每季1．25万元（税后）标准发放。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2008年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告》；

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司内部控制的自我评估报告》；

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了修改《公司章程》的议案报告”；在本公司章程第一百五十五条中增加一款，作为第二款，内容如下：

　　“公司可以采用现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作出说明”。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于2008年度社会责任报告》。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司管理层问责制度》；

　　十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司审计委员会年报工作规程》；

　　十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《无锡威孚高科技股份有限公司独立董事年报工作规程》；

　　十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，决定于2009年5月12日召开2008年度股东大会；

　　会议决定将以上一、二、三、五、六、八、十一、十三项递交公司二00八年度股东大会审议。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00九年四月十六日

　　证券代码： 000581 200581 证券简称：Ｇ威孚 苏威孚Ｂ 公告编号： 2009－005

　　无锡威孚高科技股份有限公司监事会第六届第三次会议决议公告

　　无锡威孚高科技股份有限公司监事会六届三次会议于2009年3月26日以书面形式通知各位监事，会议于2009年4月16日召开，会议应到监事3人，出席3人（韩江明、王晓东、杨伟良），符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了“公司监事会2008年工作报告”。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会提交的“公司2008年度报告”、“公司2008年年度报告摘要”、“公司2008年年度财务决算及利润分配预案的报告”、“关于资产减值准备及核销资产的报告”、“公司对外担保的提案报告”、“公司预计2009年日常关联交易总金额的议案报告”。

　　全体与会监事列席了公司董事会六届四次会议，监事会认为董事会六届四次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司监事会

　　二00九年四月十六日

　　证券代码： 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： 2008－006

　　无锡威孚高科技股份有限公司预计2009年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计2009年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　关联交易类别

　　交易内容

　　关联人

　　预计2009年

　　总金额

　　2008年总金额

　　采购货物和劳务

　　采购零部件

　　无锡威孚精密机械制造有限公司

　　9，800．00

　　9，835．10

　　博世汽车柴油系统股份有限公司

　　6，500．00

　　3，076．20

　　无锡威孚经贸有限公司

　　200．00

　　206．00

　　无锡威孚环保催化剂有限公司

　　16，000．00

　　16，351．10

　　销售货物和劳务

　　销售公司生产的油泵油嘴产品及零部件

　　无锡威孚精密机械制造有限公司

　　1，300．00

　　1，276．80

　　博世汽车柴油系统股份有限公司

　　14，400．00

　　11，796．30

　　辽宁威孚佳霖有限公司

　　3，000．00

　　3，759．10

　　无锡威孚经贸有限公司

　　100．00

　　115．80

　　昆明锡通机械有限公司

　　4，500．00

　　5，599．20

　　销售原材料

　　无锡威孚环保催化剂有限公司

　　5，000．00

　　303．80

　　商标使用及土地租赁

　　支付商标使用费及土地租赁

　　无锡威孚集团有限公司

　　530．00

　　627．00

　　合计

　　61，330．00

　　52，946．40

　　根据历史数据及本公司2009年的经营预期，2009年公司可能与“威孚集团”、公司参股企业博世汽车柴油喷射系统股份有限公司、参股企业无锡威孚精密机械制造有限公司等公司关联交易不超过人民币61，330万元，可能的交易对象为“威孚集团”、 博世汽车柴油喷射系统股份有限公司、参股企业无锡威孚精密机械制造有限公司等公司。

　　三、定价政策和定价依据

　　交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　以上各项关联交易均根据市场公允原则，一方面是公司正常生产经营所必需的，另一方面选择与关联方合作可大大降低公司的经营风险，不会损害公司的利益，公司经营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司的独立性不会因此受到影响。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况及关联董事回避情况

　　公司董事会第六届第四次会议审议批准了《关于预计2009年日常关联交易总金额的议案》。在表决时，关联董事进行了回避。

　　2、独立董事事前认可情况和发表独立意见

　　公司独立董事认为上述日常关联交易事项比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，公司独立董事同意将《关于预计2009年度日常关联交易总金额的议案》提交2008年度股东大会表决。

　　六、关联交易协议签署情况

　　关联交易将根据生产经营需要与关联方签订协议。其结算方式为按合同规定进行结算。

　　七、备查文件

　　1、公司董事会第六届第四次会议决议。

　　2、独立董事关于预计2009年日常关联交易总金额的意见。

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00九年四月十八日

　　证券代码： 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号：2009－007

　　无锡威孚高科技股份有限公司为

　　他人提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、无锡威孚高科技股份有限公司为下列四家子公司提供担保概述：

　　（一）为全资子公司无锡威孚长安油泵油嘴有限公司提供最高额担保事项重要内容提示

　　● 被担保人名称：无锡威孚长安有限公司（以下简称“威孚长安”）

　　● 担保数量：最高余额人民币12，000万元（含截止公告日已经发生的4，700万元），单笔担保金额不超过5，000万元

　　● 担保债权期限：自2009年4 月16日至2010年4月15日

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚长安提供4，700万元担保

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　1．担保情况概述

　　公司于2009年4月16日召开六届四次董事会会议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚长安在2009年4月16日至2010年4月15日期间的发生的，最高余额不超过12，000万元人民币（含12，000万元），单笔金额不超过10，000万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　2．被担保人基本情况

　　威孚长安系公司全资子公司，注册资本6，000 万元，成立于2002年8月23日，经营范围：柴油机、喷射系统的精密偶件制造、加工，有色金属制造。

　　截止2008年12 月31 日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚长安的总资产16，939．33万元，净资产6，319．63万元，总负债10，619．70万元，资产负债率为62．69％。

　　3．担保权限及担保协议的签署

　　公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

　　⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；

　　⑶为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　公司为威孚长安提供担保的现有余额4，700万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额12，000万元的要求。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定赋予对威孚长安提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时，提交股东大会审议。

　　（二）为全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司提供最高额担保事项重要内容提示

　　● 被担保人名称：无锡威孚马山油泵油嘴有限公司（以下简称“威孚马山”）

　　● 担保数量：最高余额人民币7，000 万元（含截止公告日已经发生的3，700万元），单笔担保金额不超过3，000万元

　　● 担保债权期限：自2009年4月16日至2010年4月15日

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚马山提供3，700万元担保

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　1．担保情况概述

　　公司于2009年4月16日召开六届四次董事会会议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚马山在2009年4月16日至2010年4月15日期间的发生的，最高余额不超过7，000万元人民币（含7，000万元），单笔金额不超过4，000万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　2．被担保人基本情况

　　威孚马山系公司全资子公司，注册资本4，500 万元，成立于1999年10月10日，经营范围：油泵、油嘴、内燃机配件的制造、加工。

　　截止2008年12 月31 日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚马山的总资产11，445．28万元，净资产4，708．21万元，总负债6，737．06万元，资产负债率为58．86％。

　　3．担保权限及担保协议的签署

　　公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

　　⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；

　　⑶为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　公司为威孚马山提供担保的现有余额3，700万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额7，000万元的要求。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定赋予对威孚马山提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时，提交股东大会审议。

　　（三） 为控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司提供最高额担保事项重要内容提示

　　● 被担保人名称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司（以下简称“威孚力达”）

　　● 担保数量：最高余额人民币8，000 万元（截止公告日已发生的0万元），单笔担保金额不超过5，000万元

　　● 担保债权期限：自2009年4 月16日至2010年4月15日

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚力达提供0万元担保

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　1．担保情况概述

　　公司于2008 年4月13日召开五届十一次董事会会议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚力达在2009年4月16日至2010年4月15日期间的发生的，最高余额不超过8，000万元人民币（含8，000万元），单笔金额不超过5，000万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　2．被担保人基本情况

　　威孚力达系公司控股子公司（本公司持有94．81％的股权），注册资本26，000万元，成立于2001年11月13日，经营范围：消声器、净化器、汽车配件、噪声振动控制、环保技术的技术开发、转让、咨询、中介及服务。

　　截止2008年12 月31 日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚力达的总资产37，151．36万元，净资产28，327．28万元，总负债8，824．08万元，资产负债率为23．75％。

　　3．担保权限及担保协议的签署

　　公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

　　⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；

　　⑶为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　公司为威孚力达提供担保的现有余额0万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额8，000万元的要求。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定赋予对威孚力达提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时，提交股东大会审议。

　　（四） 为控股子公司南京威孚金宁有限公司提供最高额担保事项重要内容提示

　　● 被担保人名称：南京威孚金宁有限公司（以下简称“威孚金宁”）

　　● 担保数量：最高余额人民币10，000 万元（截止公告日已发生的0万元），单笔担保金额不超过8，000万元

　　● 担保债权期限：自2009年4 月16日至2010年4月15日

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司为威孚金宁提供0万元担保

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　1．担保情况概述

　　公司于2009年4月16日召开六届四次董事会会议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意为威孚金宁在2009年4月16日至2010年4月15日期间的发生的，最高余额不超过10，000万元人民币（含10，000万元），单笔金额不超过8，000万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　2．被担保人基本情况

　　威孚金宁系公司控股子公司（本公司持有80％的股权），注册资本34，628．68万元，成立于1997年8月23日，经营范围：柴油喷射装置、普通机械、电子产品、汽车零部件生产、销售和技术咨询服务。

　　截止2008年12 月31日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚金宁的总资产63，500．40万元，净资产43，066．65万元，总负债20，433．75万元，资产负债率为32．18％。

　　3．担保权限及担保协议的签署

　　公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

　　⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；

　　⑶为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　公司为威孚金宁提供担保的现有余额0万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额10，000万元的要求。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定赋予对威孚金宁提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时，提交股东大会审议。

　　二、无锡威孚高科技股份有限公司同意控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为参股公司无锡威孚环保催化剂有限公司提供担保概述：

　　无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为参股公司无锡威孚环保催化剂有限公司提供最高额担保事项重要内容提示

　　● 被担保人名称：无锡威孚环保催化剂有限公司（以下简称“威孚环保”）

　　● 担保数量：最高余额人民币13，000 万元（截止公告日已发生担保4，000万元），单笔担保金额不超过2，800万元

　　● 担保债权期限：自2009年4 月16日至2010年4月15日

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止， 无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为威孚环保提供4，000万元担保

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　1．担保情况概述

　　公司于2009年4月16日召开六届四次董事会会议，以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于对外担保的提案》，董事会同意威孚力达为威孚环保在2009年4月16日至2010年4月15日期间的发生的，最高余额不超过13，000万元人民币（含13，000万元），单笔金额不超过2，800万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

　　2．被担保人基本情况

　　威孚环保系威孚力达公司参股公司（威孚力达持有49％的股权），注册资本5，000万元，成立于2004年4月13日，经营范围：研发生产环保催化剂；销售自产产品并提供技术服务。

　　截止2008年12月31日，根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计的财务报表，威孚环保的总资产26，460．11万元，净资产14，636．05万元，总负债11，824．05万元，资产负债率为55．31％。

　　3．担保权限及担保协议的签署

　　公司章程第41条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

　　⑴本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；

　　⑵公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保；

　　⑶为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；

　　⑷单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　⑸对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　威孚力达公司为威孚环保提供的现有余额4，000万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额13，000万元的要求。

　　因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。

　　本次董事会决定赋予威孚力达对威孚环保提供最高额余额担保的额度；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第41条规定要求时，提交股东大会审议。

　　三、董事会意见

　　公司于2009年4月16日，召开了第六届董事会第四次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了为控股子公司为全资子公司无锡威孚长安油泵油嘴有限公司提供总额不超过1．2亿元的贷款担保，担保期为一年；为全资子公司无锡威孚马山油泵油嘴有限公司提供不超过7000万元的贷款担保，担保期为一年；为控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限公司提供不超过8000万元的贷款担保，担保期为一年；为控股子公司南京威孚金宁有限公司提供总额不超过1亿元人民币的贷款担保，担保期为一年；同意控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司为参股公司无锡威孚环保催化剂有限公司提供总额不超过1．3亿元人民币的贷款担保，担保期为一年。本事项不存在以下情形：

　　1、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；

　　2、为资产负债率超过70％的担保对象提供担保；

　　3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；

　　4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2008年12月31日，本公司对子公司担保累计金额为人民币8，450万元，占2008年度经审计净资产的3．36％。公司及控股子公司不存在其他对外担保、逾期担保的情况。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议：

　　特此公告。

　　无锡威孚高科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年4月18日

　　证券代码： 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚Ｂ 公告编号： 2009－008

　　无锡威孚高科技股份有限公司召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会于2009年4月16日召开六届四次会议，会议决定召开2008年度股东大会。

　　（一）会议日期：2009年5月12日上午9：00～11：00

　　（二）会议地点：公司会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议主持：董事长

　　（五）会议召开方式：现场表决

　　（六）会议内容：

　　1、审议公司董事会2008年度工作报告；

　　2、审议公司监事会2008年度工作报告；

　　3、审议公司2008年度报告和2008年度报告摘要；

　　4、审议公司2008年度财务决算及利润分配预案；

　　5、审议公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告；

　　6、审议公司预计2009年日常关联交易总金额的议案报告；

　　7、审议续聘公司2009年度审计事务所及其报酬的提案报告；

　　8、审议公司2009年度独立董事津贴的提案报告；

　　9、审议修改公司《章程》的报告；

　　10、审议《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；

　　上述议案的内容刊登于2009年4月18日的“中国证券报”、“证券时报”和香港“文汇报”。

　　（七）出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、凡2009年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（八） 会议登记办法：

　　1、登记手续

　　凡出席会议的个人股东凭本人身份证、深圳股东帐卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书和授权股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人员身份证；异地股东可以用信函或传真登记。

　　2、登记时间

　　2008年5月4日和5日上午8：30～11：30，下午1：30～5：00

　　3、登记联系地点：

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：214031

　　联系电话：0510—82719579 传真：0510—82751025

　　联系人：周卫星

　　（九） 其它事项：

　　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　2、公司地址：无锡市人民西路107号

　　3、邮编：214031

　　4、联 系 人：周卫星先生

　　联系电话：0510－82719579 传 真：0510－82751025

　　无锡威孚高科技股份有限公司董事会

　　二00九年四月十六日

　　无锡威孚高科技股份有限公司二00八年年度股东大会

　　授 权 委 托 书

　　委 托 人

　　营业执照号（或身份证号）

　　持有股数

　　股东代码

　　代 理 人

　　代理人身份证号码

　　委托时间

　　股东联系方式

　　授权事项

　　表决内容

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1、公司董事会2008年度工作报告

　　2、公司监事会2008年度工作报告

　　3、公司2008年度报告及摘要

　　4、公司2008财务决算和利润分配预案

　　5、公司关于资产减值准备及核销资产损失的报告

　　6、公司预计2009年日常关联交易总金额的议案报告

　　7、续聘公司2009年度审计事务所及其报酬的提案报告

　　8、公司2009年独立董事津贴的提案报告

　　9、修改《公司章程》的议案报告

　　10、《无锡威孚高科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》

　　股东（签名）：

　　单位（盖章）：

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