深圳市广聚能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：［2009］005号
深圳市广聚能源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2009年4月3日以书面、传真及电子邮件的方式向全体董事、监事发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
广聚能源股份有限公司第四届董事会第七次会议于2009年4月15日上午在深圳市东华假日酒店二楼齐鲁厅召开。
三、董事出席会议情况
应到董事11人，实到11人，会议由董事长王建彬先生主持。公司全体监事、副总经理陈丽红列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐项审议表决，作出如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度董事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度经营管理工作总结》。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2008年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》。
1．资产减值测试及计提减值情况
2008年公司对各项资产进行减值测试后，计提应收款项坏账准备383．7万元。2008年末公司计提各项减值准备余额合计3，320．27万元，其中：坏账准备1，673．16万元，固定资产减值准备1，058．88万元，无形资产减值准备588．23万元。
2． 各项资产核销情况
2008年公司对各项资产进行了盘点和清理，为减少资产维修费用，对部分使用年限较长或已折旧完毕的运输设备等进行处置；对油站遭受水灾和因公司经营的赊销业务转为现金结算等造成的资产损失进行核销。共核销各项资产账面净值514．66万元，收资产处置及保险理赔收入330．18万元，实际净损失184．48万元。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《经审计的2008年度财务报告》，本议案将提交公司股东大会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003号公告《2008年年度报告》
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，本报告将提交公司股东大会审议。
（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配及分红派息预案》。
经利安达会计师事务所有限责任公司审计，本公司2008年度实现净利润127，682，541．69元人民币，提取10％法定公积金计12，768，254．17元人民币，提取10％任意公积金计12，768，254．17元人民币后，加上2008年年初未分配利润150，345，920．46元人民币，减去2007年度现金分红84，480，000元人民币后，本年末未分配利润余额为168，011，953．81元人民币。
本年度分红派息预案为：以2008年12月31日总股本52，800万股为基数，向全体股东每10股派现金0．8元人民币（含税），共派发现金4，224万元人民币（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
本预案将提交股东大会审议通过后实施。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。
详见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《深圳市广聚能源股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》。
详见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003号公告《2008年年度报告》及刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》的［2009］004号公告《2008年年度报告摘要》。
（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案》。
公司继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度的审计单位，并支付其2009年度审计报酬63万元。
本议案需经股东大会审议批准。
（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
1．原章程第一百二十二条“董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”修改为：
“董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。”
2．原章程第一百三十六条“董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。……”修改为：
“董事会会议应当由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。……”
3．原章程第一百八十七条“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。……”修改为：
“公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。 ……”。
4．原章程第一百九十条“公司可以采取现金或股票方式分配股利。”修改为：
“公司可以采取现金或股票方式分配股利。在满足生产经营和发展需要情况下，公司可以进行年度或中期现金分红。每年以现金方式分配的股利应不低于当年实现可供分配利润的百分之三十。”
本次章程修改需经股东大会审议通过。
（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。
道明照先生已届退休年龄，其本人已办理完退休手续，故辞去本公司董事、总经济师职务；因工作变动原因，熊华女士辞去公司董事、副总经理职务；肖微先生在本公司连续担任独立董事已满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司2007年年度股东大会决议，自2009年5月13日起不再担任本公司独立董事。
道明照先生自1999年起，先后担任公司执行董事、董事总经济师，为公司上市及之后的规范运作，做出了重要贡献。尤其是在推进公司发展战略，探索符合公司发展方向的新领域和新项目方面，做了大量的工作；熊华女士自本公司成立起一直担任副总经理，主管石油公司，将公司从经营油品的地方性企业发展成为在珠江三角洲地区具有影响力的经销商，为公司主营业务的稳定和发展起到了至关重要的作用；道明照先生 、熊华女士在任职期间，勤勉尽责，切实履行了董事和高管应尽的责任和义务。
肖微先生自2003年4月起，担任公司独立董事，对改善公司治理结构，提高治理水平及公司重大事项的决策提出专业意见，严格履行独立董事职责，为公司的规范运作做出了重要贡献，切实履行了独立董事应尽的责任和义务。
董事会对道明照先生、熊华女士、肖微先生在职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。由于上述董事辞职，使董事会人数不够公司章程规定人数。根据《公司法》和《公司章程》规定，由股东深圳市深南石油（集团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，提名李敦先生为第四届董事会董事候选人。
本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。
（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升70％股权的议案》。
详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］008号公告《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权的公告》。
（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》，本议案将提交公司股东大会审议。
详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］009号公告《关于确定部分募集资金投向的公告》。
（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的议案》。
公司定于2009年5月11日（星期一）上午10：30在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室召开2008年年度股东大会，会期半天。
详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］007号公告《关于召开2008年年度股东大会的通知》。
特此公告
附件一：董事候选人情况介绍
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十八日
附件一：
董事候选人情况介绍：
李敦：男，1952年出生。中共党员，副教授，山西财经学院毕业。
1、工作经历：1993年8月－1995年，任兰州商学院会计系副教授；1995年－1998年3月，任深圳市体改办企业处油研室副处长；1998年4月－1998年10月，任深圳市体改办市场处处长；1998年10月－2004年6月，任深圳市国资办综合处处长；2004年6月－2004年9月，任深圳市国资委党办主任；从2004年10月起，任深圳市投资控股有限公司副总经理；从2005年起，任深圳市深南石油集团董事。
2、其本人兼任公司控股股东深圳市深南石油（集团）有限公司董事，与上市公司及其控股股东存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：［2009］006号
深圳市广聚能源股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司监事会于2009年4月3日以书面方式向全体监事发出了召开会议的通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
广聚能源股份有限公司第四届监事会第四次会议于2009年4月15日上午在深圳市东华假日酒店召开。
三、监事出席会议情况
应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席苏仲武先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
四、会议决议
经审议，以下报告及议案均以3票同意，0票反对，0票弃权通过：
1．《2008年度监事会工作报告》，本报告将提交公司股东大会审议。
2．《关于2008年度公司资产减值准备计提及资产核销的报告》
监事会认为，报告提及的资产减值准备计提及资产核销是为了更加真实反映公司的资产状况。
3．《2008年度财务决算报告》
监事会认为，公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，利安达会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。
4．《2008年度内部控制自我评价报告》
详见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《深圳市广聚能源股份有限公司2008年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为，2008年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
5．《2008年年度报告全文及摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］003号公告《2008年年度报告》及刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》的［2009］004号公告《2008年年度报告摘要》。
监事会认为：（1）公司2008年年度报告客观真实地反映了报告期内公司的经营情况。
（2）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
6．《关于确定部分募集资金投向的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］009号公告《关于确定部分募集资金投向的公告》。
监事会认为，公司本次确定部分募集资金的投向是根据目前公司的经营现状做出的，且收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权不会影响公司生产经营的正常进行，符合公司的长远发展战略与规划，也符合公司和全体股东的利益。本次确定募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。
特此公告。
深圳市广聚能源股份有限公司
监 事 会
二○○九年四月十八日
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：［2009］007号
深圳市广聚能源股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：2009年5月11日（星期一）上午10：30
2、召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡于2009年5月5日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本《通知》公布的方式出席本次临时股东大会及参与表决；不能亲自出席会议的股东，可委托授权他人代为出席，（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《2008年度财务报告》
4、审议《2008年度财务决算报告》
5、审议《2008年度利润分配及分红派息方案》
6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案》
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
8、审议《关于选举董事的议案》
9、审议《关于确定部分募集资金投向的议案》
三、出席会议登记方法
1、登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以信函或传真的方式办理登记手续。
2、登记时间：2008年5月8日（星期五）下午14：00—17：30，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
3、登记地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、提案的具体内容。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地 址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼
邮 编：518054
联系人：嵇元弘、叶启良
电 话：0755—86000096
传 真：0755—86331111；
2．会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十八日
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士作为本人／本单位的代理人出席广聚能源股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐卡号：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托人对本次会议审议事项的投票意见：
序号
审 议 事 项
表决情况
同意
反对
弃权
1
2008年度董事会工作报告
2
2008年度监事会工作报告
3
2008年度财务报告
4
2008年度财务决算报告
5
2008年度利润分配及分红派息方案
6
关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为2009年度审计单位并决定其报酬的议案
7
关于修改公司章程部分条款的议案
7．1
第一百二十二条修改
7．2
第一百三十六条修改
7．3
第一百八十七条修改
7．4
第一百九十条修改
8
关于选举董事的议案
9
关于确定部分募集资金投向的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以□ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○九年 月 日
授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。
证券代码：000096证券简称：广聚能源编号：［2009］008号
深圳市广聚能源股份有限公司
关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年2月20日，亿升液体仓储（新）有限公司（简称“新加坡亿升”）函告本公司，该公司已于2009年1月16日与一家中国企业签订股权转让意向书，拟以3，200万美元的价格向其转让深圳亿升液体仓储有限公司（简称“深圳亿升”）70％股权。本公司考虑到深圳亿升的现状及未来发展前景，拟行使股东优先购买权，以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权。现将有关情况介绍如下：
特别风险提示
1、盈利能力、盈利预测及估值风险：近年来，东莞、珠海及广州南沙等地新建的液体化工品及成品油仓储企业正在相继投产，东莞立沙岛的大型液体化工仓储企业正在规划和建设中，位于附近地区的一部分原有深圳亿升客户已改在当地租罐；此外，部分使用液体化工品的中小型外资企业亦从深圳地区向外迁移，对深圳亿升的营业收入、成本及费用造成影响，从而影响亿升的盈利能力。
对于本次收购的价格，公司根据深圳亿升未来若干年的盈利尤其是现金流状况，采用净现值法加以计算和估值，上述因素可能对本公司盈利预测及估值产生影响。
2、安全风险：深圳亿升系危险品仓储企业，安全生产系营运中的重大风险因素。
3、汇率风险：深圳亿升一直采用美元为记账本位货币，对部分租户的收费亦以美元计价。汇率变化有可能对深圳亿升收入造成一定影响。
4、审批风险：本项收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，需经中国有关政府部门批准后方可执行，存在未获批准的风险。
一、交易概述
本公司目前直接持有深圳亿升30％股权。本次拟用3，200万美元，向新加坡亿升收购其拥有的深圳亿升70％股权。收购完成后，本公司将直接持有深圳亿升100％股权。
本次股权转让不构成关联交易。
本次收购资金部分使用募集资金，需报股东大会审议通过。不足部分公司自筹解决。
本次收购已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，参加会议的11名董事全票同意该项收购。有关独立董事意见参见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之“关于确定部分募集资金投向的独立意见”。
本项收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，收购价格以美元计价，以人民币支付，因此，本次收购需经中国有关政府部门批准后方可执行。
二、交易对方的基本情况：
亿升液体仓储（新）有限公司（Ｅａｓｔｅｒｎ Ｔａｎｋｓｔｏｒｅ（Ｓ）Ｐｔｅ．Ｌｔｄ．），是私人有限责任公司，注册地为：19 Ｔａｎｊｏｎｇ Ｐｅｎｊｕｒｕ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ（609021）；主要办公地址：2 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐａｒｋ ＃12－07／08 Ｔｏｗｅｒ 1，Ｔｈｅ Ｓｔｒａｔｅｇｙ，Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ（609930）；法定代表人：王静娇；注册资本：50，000，000元新加坡币；营业执照注册号：197701055Ｍ；主营业务：Ｍａｎｕ Ｏｆ Ｍｅｔａｌ Ｃａｎｓ，Ｃｏｎｔａｉｎｅｒｓ ＆ Ｒｅｌａｔｅｄ Ｐｄｔｓ Ｎｅｃ（Ｅｇｂａｒｒｅｌｓ，Ｓｔｅｅｌ Ｄｒｕｍｓ）；主要股东：新加坡吉益品集团（Ｇｒｅａｔ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｐｒｏｖｉｄｅｎｃｅ Ｐｔｅ．ｌｔｄ．）；实际控制人：王静娇。
三、交易标的基本情况：
1、标的基本概况。
深圳亿升液体仓储有限公司是1989年4月1日由深圳市人民政府以深府外复［1989］767号文件批准成立的中外合资经营企业，注册地为广东省深圳市，住所：深圳市南山区妈湾大道8号，注册资本为960万元美元，法人代表：李洪生。
该公司经营期自1989年4月1日至2039年4月1日至，共50年；经营范围为化学液剂、增塑剂、苯乙烯、冰醋酸及其它化工原料和石油产品的储运和包装；在南山区南头妈湾零号泊位设立石油产品、液体化工原料保税仓。目前，本公司持有30％股权，外方股东新加坡亿升持有70％股权，根据深圳亿升章程相关规定，本公司对此项股权转让交易享有优先购买权。
2、标的资产概况
深圳亿升位于深圳市南山区妈湾港区，地理位置优越，基础设施完善，拥有目前深圳西部地区最大的3．5万吨级石化类专用码头，并拥有深圳地区库容最大的液体化工品保税仓。主要资产包括：
（1）土地。土地使用面积共71，368．5 ｍ2，属于协议用地，用途为危险品仓库用地，使用期限50年，从1996年4月11日至2046年4月10日止。
（2）码头。深圳亿升拥有3．5万吨级泊位及5，000吨级的泊位各1座。
（3）码头岸线。深圳亿升拥有300余米的码头岸线。
（4）储罐和管线。深圳亿升拥有各类液体化工品和石油制品的储罐74座，总库容为115，780 ｍ3。
（5）办公楼。其建筑面积为3，252．69 ｍ2。
3、营运情况
深圳亿升的主营业务为液体化工品和成品油的仓储服务，上述液体化工产品系生产涂料、化纤、橡胶、塑料及其他精细化工产品的主要中间原料。深圳亿升系国家海关总署批准的深圳市第一家经营液体化工品保税仓业务的外资企业。目前深圳亿升既经营保税业务，也经营非保税业务。
除仓储业务外，近年来深圳亿升还利用其自有的两座码头及管线为邻近的深圳协孚供油有限公司及深圳南山热电股份有限公司和深圳月亮湾电厂提供油品的装卸和管线运输服务。
2008年，深圳亿升液体化工品和成品油的仓储量合计54．4万吨，其中，液体化工品仓储量16．7万吨，成品油仓储量37．7万吨。全年实现营业收入717．79万美元、营业利润125．37万美元、净利润100．86万美元。
4、财务状况
根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告：
截止2008年12月31日深圳亿升资产总额为1673．53万美元、负债总额52．72万美元、净资产1620．80万美元、营业收入717．79万美元、营业利润125．37万美元、净利润100．86万美元，经营活动产生的现金流量净额143．68万美元。
四、本次收购尚未签署股权转让协议。
五、收购资金来源
1、本次收购深圳亿升70％股权价格为3，200万美元，将根据《股权转让协议》签署日美元兑换人民币汇率计算，全部收购价款以现金人民币支付，具体支付过程将以中国有关政府部门批准的程序为依据。
2、对该收购价格，本公司已根据深圳亿升未来若干年的盈利尤其是现金流状况，采用净现值法加以计算和估值。
3、本次收购款项拟由以下两部分构成：
（1）本公司2000年首次发行社会公众股募集资金尚有余额13，556万元人民币，拟全部用于本项收购；
（2）不足部分由本公司自筹。
六、有关事项的安排
（1）本次收购资金部分使用募集资金，需报股东大会审议通过。
（2）鉴于本项收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，收购价格以美元计价，以人民币支付，因此，本次收购需经中国有关政府部门批准后方可执行。
七、收购资产的其他安排
深圳亿升现有员工159人，本项股权转让交易完成后，公司不会对上述人员进行重大的调整。
八、收购资产的目的及对公司的影响
1、收购资产的目的
从根本上解决本公司仓储设施薄弱的问题，提高本公司油气经销业务的竞争实力；拓展本公司的业务架构，增强本公司的盈利基础；有利于未来的资源整合，提高资源配置效益。
2、对公司的影响
收购深圳亿升70％股权，对改善本公司油气业务的市场地位和竞争实力，拓展本公司的业务架构，引进有实力的战略合作伙伴，培育和发展新的业务，保持企业的长期稳定发展，都具有十分重要的意义。
九、经济效益分析
本公司收购深圳亿升70％股权后，将继续保持和进一步提高深圳亿升的经营优势，稳步开拓新的盈利业务，保持其在行业内的领先地位，保持其经营业绩的稳定增长。在此基础上，本公司对本项收购进行经济效益分析，其结果是在收购价为3，200万美元时，本项收购的主要财务指标如下：
内部收益率＝9．0％
净现值＝371万（美元）
投资回收期＝12．3年
十、董事会授权事宜：
董事会授权公司管理层签署与本次股权转让有关的协议，并严格按照国家有关规定办理相关转让手续。
十一、备查文件
1、董事会决议
2、经利安达会计师事务所有限责任公司审计的深圳亿升2008年度财务报告
3、收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权的可行性报告
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月十八日
证券代码：000096证券简称：广聚能源编号：［2009］009号
深圳市广聚能源股份有限公司
关于确定部分募集资金投向的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
本公司于2000年7月首次发行股票，净募集资金49，249万元。根据有关股东大会决议，截止2008年12月30日，本公司已投入使用募集资金35，693万元，尚余13，556万元暂存银行，未确定具体投资项目。董事会承诺该资金将用于收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目。
经董事会审议通过，公司拟用3，200万美元，向亿升液体仓储（新）有限公司（“新加坡亿升”）收购深圳亿升液体仓储有限公司（“深圳亿升”）70％股权。本公司拟用上述剩余募集资金13，556万元，用于本次收购，不足部分由本公司自筹。全部收购价款根据《股权转让协议》签署日美元兑人民币的汇率计算，以现金人民币支付。
本次投入募集资金金额占募集资金总额的27．53％。
本次募集资金的投向已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，参加会议的11名董事全票同意该项收购。
本次收购不构成关联交易。本次募集资金投向需股东大会审议批准。
鉴于本次收购系向外方收购其在中国境内的企业股权，因此，本次收购需获得中国有关政府部门批准。
二、原项目无法实施的具体原因及变更程序
1、2001年4月23日召开2000年年度股东大会审议批准了《关于改变募集资金投向的议案》，取消了公司发行股票时计划投资的5个项目。
原因是由于本公司股票发行时间比预期时间推迟，于股票发行前，本公司已对原计划投资改造的基础设施进行了改造，同时鉴于仓储设施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，取消原计划投资项目，改为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，以及与本公司主要业务有关的项目来代替。
2、2003年4月25日召开的2003年度第一次临时股东大会审议批准，确定运用募集资金中的6，800万元投资深圳市西部电力有限公司（“西部电力”）二期工程。
3、2006年11月13日，公司2006年第二次临时股东大会审议批准《关于变更部分募集资金用途的议案》，取消利用募集资金16，200万元收购西部电力10％股权的计划，并运用募集资金9，724万元人民币收购深圳市南油（集团）有限公司持有的深圳亿升30％的股权。
该项目无法实施的原因是：本公司原计划运用募集资金16，200万元向西部电力的大股东深圳市能源集团有限公司（“能源集团”）收购西部电力10％股权。上市后，正值西部电力进行二期工程，并按其原有股东的持股比例增资扩股，因此，当时无法实施该项收购。西部电力二期工程完成并投入使用后，其发电能力从60万千瓦扩大到120万千瓦，资产状况与本公司首次发行股票时相比已发生重大变化，按原计划收购其10％股权已不可能。但本公司一直与能源集团保持沟通。而后，深能源（股票代码000027）通过非公开发行股票的方式收购能源集团的全部资产。西部电力作为能源集团拥有的电力资产之一，也纳入能源集团内部资源的整合之中。故本公司收购西部电力10％股权事宜已无法实施。
4、截止目前，公司尚未使用募集资金余额13，556万元暂存银行，拟全部用于本次收购。
三、使用募集资金收购项目介绍
有关收购深圳亿升70％股权的具体事宜参见同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的［2009］008号公告《关于行使优先购买权以3200万美元收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权的公告》。
四、有关独立董事意见参见同日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ． ｃｏｍ．ｃｎ的《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》之“关于确定部分募集资金投向的独立意见”。
五、公司监事会对公司本次确定部分募集资金用途的相关事宜进行了核查，监事会认为：公司本次确定部分募集资金投向是根据目前公司的经营现状做出的，收购深圳亿升液体仓储有限公司70％股权不会影响公司生产经营的正常进行，符合公司的长远发展战略与规划，也符合公司和全体股东的利益。本次确定募集资金用途的程序符合相关法律、法规的规定。公司第四届监事会第四次会议，三名监事全票审议通过了《关于确定部分募集资金投向的议案》。
六、本次确定募集资金投向需报股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录
2、经签字的独立董事意见
3、监事会对确定部分募集资金投向的专项审核意见及监事签字的会议记录
4、关于确定募集资金投向的说明及收购深圳亿升70％股权的可行性报告
5、经利安达会计师事务所有限责任公司审计的深圳亿升2008年度财务报告
特此公告
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○九年四月十八日
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