本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2009年4月17日上午10：00

　　2、召开地点：泰安市普照寺路5号，公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司副事长胡成钢先生（受董事长张奇先生委托）

　　6、出席本次会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份225，543，889股，占公司股份总数的26．12％。

　　7、公司董事、监事及公司管理人员出席了会议，德衡律师集团事务所房立棠、徐鹏律师对本次会议进行见证。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　经大会以记名方式投票表决，通过了下列议案：

　　《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　鲁能泰山曲阜电缆有限公司是本公司的控股子公司。目前，该公司流动资金十分紧张，为保证其正常生产经营所需资金，拟从华夏银行济南市槐荫支行贷款3000万元，主要用于流动资金周转，期限一年，本公司为其提供担保。

　　同意225，543，889股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠 徐鹏

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年四月十七日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。