本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开及股东出席情况

　　北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司” ）2008年度股东大会于2009年4月16日上午9时在北京市西城区西直门外文兴街1号北京矿冶研究总院306会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋开喜先生主持会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，所代表的股份数为66，303，913股，占总股本的51．0030％，其中有限售条件的股份数为51，455，567股，无限售条件的股份数为14，848，346股，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议各项决议合法有效。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市友邦律师事务所见证律师列席了本次股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议逐项审议了提交议案，并以记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

　　1．审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　2．审议通过了《公司2008年度利润分配预案》

　　根据北京京都天华会计师事务所有限责任公司的审计报告，2008年度公司实现归属于母公司股东的净利润638．53万元，提取法定盈余公积金117．34万元，加上年度初未分配利润1，020．78万元，累计可供股东分配的利润为1，541．97万元。

　　公司董事会决定2008年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

　　（1）2009年将是公司极富挑战性，同时也是充满机遇的一年，面对复杂多变且异常艰难的宏观经济环境，如何把握好市场这个生存的根本，不断加强公司在生产、销售、科研、管理等各个方面的工作是公司能否长久健康生存和发展的基石。

　　（2）2009年将是公司新产品产业化取得重要进展和突破的一年，使之成为公司新的效益增长点。公司将投入大量资金加快已有研发项目产业化进程，同时，加大研发经费的投入，继续开展有市场前景的新项目，为实现公司健康可持续发展提供技术和产品储备。

　　（3）固安磁粉生产基地是我公司面对国家政策对北京地区企业生产环保要求不断提高、北京地区生产成本高等原因而建设的利于公司长远发展、集各项功能于一体的综合性生产基地，2009年公司将进一步完善对固安生产基地各方面条件的改善。

　　因此公司2009年资金需求量较大，为了保证公司度过难关、更好地经营、发展，拟2009年不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　3．审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　4．审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　5．审议通过了《公司2008年度报告及摘要》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　6．审议通过了《公司独立董事2008年度述职报告》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　7．审议通过了《公司2008年度董事、监事薪酬及津贴的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　8．审议通过了《公司2009年度日常关联交易事项》

　　关联股东北京矿冶研究总院依法对该议案回避表决（其持有的［64，455，567］股份不计入本次股东大会对该议案进行表决的有效表决权股份总数），针对该议案，参加表决的股份数为1，848，346 股， 其中：同意1，848，346股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　9．审议通过了《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　10．审议通过了《公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　11．审议通过了《关于公司章程修改的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　12．审议通过了《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5，000万元贷款额度提供担保的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　13．审议通过了《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》

　　参加表决的股份数为66，303，913股， 其中同意 66，303，913股， 占出席会议有效表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、师见证情况

　　本次股东大会经北京市友邦律师事务所律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：北矿磁材2008年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的议案和会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事、监事、高级管理人员签字确认的本次股东大会决议；

　　2．北京市友邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3．本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　　二〇〇九年四月十六日

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