股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009-008

　　四川天一科技股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无临时提案的情况

　　● 本次会议无否决议案的情况

　　● 本次会议无修改提案的情况

　　一、会议召开情况：

　　1、现场会议召开时间：2009年4月15日（星期三）下午14:30

　　网络投票时间： 2009年4月15日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅

　　3、会议召集人：天科股份董事会

　　4、会议主持人：董事长陈宝通先生

　　5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、公司总股本24561429，其中社会公众股股份总数245614291。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数109人，代表股份112737562股，占公司总股本的45.90%，其中社会公众股股东及授权代表人数109人，代表股份112737562股，占公司社会公众股股份总数的45.90%，占公司总股本的45.90%。

　　参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数0人，代表股份0股，占公司总股本的0.00%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数1人，代表股份56821293 股，占公司社会公众股股份总数的23.13%，

　　占公司总股本的23.13%。

　　参加网络投票的社会公众股股东人数108人，代表股份55916269股，占公司社会公众股股份总数的22.77%，占公司总股本的22.77%

　　2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况：

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过:

　　1、2008年度董事会工作报告

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110892467

　　576200

　　1268895

　　98.36

　　该决议获通过

　　2、2008年度监事会工作报告

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　111020067

　　549399

　　1168096

　　98.48

　　该决议获通过

　　3、2008年度财务决算报告

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110953667

　　547099

　　1236796

　　98.42

　　该决议获通过

　　4、2008年年度报告及年度报告摘要

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110879067

　　551399

　　1307096

　　98.35

　　该决议获通过

　　5、关于公司2008年利润分配和资本公积金转增的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110879269

　　1575493

　　282800

　　98.35

　　该决议获通过

　　6、关于支付2008年审计费用和聘请2009年审计机构的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110841767

　　545199

　　1350596

　　98.32

　　该决议获通过

　　7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110841067

　　544599

　　1351896

　　98.32

　　该决议获通过

　　8、关于《公司董事、监事以及高管人员2008年度考核与奖励办法》的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110802967

　　644399

　　1290196

　　98.28

　　该决议获通过

　　9、关于确定公司2009年度副董事长薪酬、独立董事津贴的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110802967

　　713199

　　1221396

　　98.28

　　该决议获通过

　　10、关于将部分剩余募集资金用于补充流动资金的议案

　　表决结果：

　　表决股东及股东代理人总股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　109

　　110843167

　　587599

　　1306796

　　98.32

　　该决议获通过

　　四、律师见证情况：

　　四川英捷律师事务所杨波律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；

　　2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2009年4月15日

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