证券代码:600824 股票简称:益民商业编号:临2009--04

　　上海益民商业股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　重要内容提示：

　　*本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　*本次会议没有新提案提交表决。

　　上海益民商业股份有限公司2008年度股东大会于2009年3月25日上午在上海青松城大酒店劲松厅召开。出席会议的股东及股东代表91人，代表股份238，803，725股，占公司总股份的39.1501 %。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：

　　一、审议通过了“董事会2008年度工作报告及2009年公司经济工作目标”；

　　(赞成股份238，721，449股，占到会股份99.9655％；反对股份4，355股，占到会股份0.0018％；弃权股份77，921股，占到会股份0.0327％)

　　二、审议通过了“监事会2008年度工作报告”；

　　(赞成股份238，721，949股，占到会股份99.9658％；反对股份3，855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77，921股，占到会股份0.0327％)

　　三、审议通过了“公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告”；

　　(赞成股份238，721，949股，占到会股份99.9658％；反对股份3，855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77，921股，占到会股份0.0326％)

　　四、审议通过了“公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案”；

　　(赞成股份238，721，949股，占到会股份99.9658％；反对股份3，855股，占到会股份0.0016％；弃权股份77，921股，占到会股份0.0326％)

　　五、审议通过了“公司2008年年度报告”；

　　(赞成股份238，721，949股，占到会股份99.9658％；反对股份68，855股，占到会股份0.0288％；弃权股份12，921股，占到会股份0.0054％)

　　六、审议通过了“关于2009年度续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”；

　　(赞成股份238，721，449股，占到会股份99.9655％；反对股份69，355股，占到会股份0.0290％；弃权股份12，921股，占到会股份0.0055％)

　　七、审议通过了“关于董事会下设提名委员会的议案”。

　　(赞成股份238，641，473股，占到会股份99.9321％；反对股份69，355股，占到会股份0.0290％；弃权股份92，897股，占到会股份0.0389％)

　　上海金茂律师事务所律师出席了本次会议，并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议备查文件有：

　　1、与会董事签字的会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海益民商业股份有限公司

　　2009年3月25日

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