|
|
新疆准东石油技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：2009－008
新疆准东石油技术股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2009年3月9日以书面和邮件的形式发出会议通知，于2009年3月20日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出决议：
一、审议通过了《2008年度总经理工作报告》。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年度财务决算报告》，并提交2008年度股东大会审议。
具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2008年度董事会工作报告》，并提交2008年度股东大会审议。
具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网《2008年年度报告》中《董事会报告》。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2008年年度报告及摘要》，并提交2008年度股东大会审议。
《2008年年度报告》刊载于2009年3月24日巨潮资讯网；《2008年年度报告摘要》刊载于2009年3月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于2008年度公司利润分配预案》，并提交2008年度股东大会审议。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度母公司实现净利润16，354，595．41元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10％的法定公积金1，635，459．54元，加上以前年度滚存的未分配利润73，771，311．34元，可供股东分配的利润为88，490，447．21元。公司拟以注册资本总股份9，945．8689万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每10股派发现金红利2．00元（含税），共计人民币19，891，737．80元（含税），剩余未分配利润68，598，709．41元留待以后年度分配。
此议案需提交2008年度股东大会审议通过。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
具体内容刊载于2009年3月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字【2009】第10438号《募集资金年度使用情况专项审核报告》，独立董事对募集资金年度使用情况发表了独立意见。具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网。
公司独立董事和保荐人对公司内部控制的完整性、合理性进行了核查，发表了核查意见。具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。
具体内容刊载于2009年3月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事和保荐人对2009年度日常关联交易发表了核查意见。具体内容详见2009年3月24日巨潮资讯网。
该议案关联董事吕占民回避表决，其他八名董事参加表决。经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于改选董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
因原独立董事、薪酬与考核委员会主任委员张学标先生经公司2009年第一次临时股东大会审议通过被免职，会议选举独立董事杨有陆先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至第二届董事会任期届满时止。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司审计监察部副经理的议案》
经公司董事会审计委员会主任委员陈建国提名和董事会审议决定，聘任陶冶华女士（简历见附件）为公司审计监察部副经理，任期至第二届董事会任期届满时止。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》。
具体内容刊载于2009年3月24日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ九年三月二十四日
附件：陶冶华女士简历：
陶冶华，女，1963年6月出生，大专学历。2001年1月至2003年12月 新疆准东石油技术有限公司财务资产部职员；2004年1月至2008年12月任新疆准东石油技术股份有限公司财务资产部副经理、经理；2009年1月起提名任审计监察部副经理。
证券代码： 002207 证券简称：准油股份公告编号：2009－009
新疆准东石油技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆准东石油技术股份有限公司第二届监事会第八次会议于2009年3月19日在新疆准东石油技术股份有限公司三楼会议室召开，本次会议应到监事五名，实到监事四名，陶建宇先生委托周维军先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并逐项书面表决，通过以下议案，并做出决议：
一、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2008年年度报告及摘要》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的2008 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》，本报告需提交2008年度股东大会审议。
2008年度财务决算报告真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果、现金流量。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2008年度利润分配预案》，本预案需提交2008年度股东大会审议通过。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》。
监事会成员认为公司董事会编制的2008年度募集资金使用情况的报告真实、准确。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2008年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
该议案经表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
二○○九年三月二十四日
证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：2009－010
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］39号“关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股2，500万股，每股面值1元，每股发行价为人民币7．85元，共募集资金人民币19，625万元。扣除发行费用2，272．95万元，实际募集资金净额为17，352．05万元。截至2008年1月22日止，本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，并经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字【2008】第10060号验资报告验证。
截至2008年12月31日止，累计使用募集资金9，219．26万元。募集资金具体使用情况：
单位：万元
募集资金总额
17，352．05
报告期内投入募集资金总额
4，819．26
变更用途的募集资金总额
5378．51
已累计投入募集资金总额
4，819．26
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至2008年末承诺投入金额（1）
报告期内投入金额
截至报告期末累计投入金额（2）
截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3） ＝（2）－（1）
（4） ＝
（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
内实现
的效益
预计
效益
否发生重大变
化
购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目
否
5，093．00
5，093．00
5，093．00
2，744．04
2，744．04
－2，348．96
53．88
2009－4－30
215．02
否
否
储油罐机械清洗设备技术改造项目
否
4，555．00
4，555．00
4，555．00
1637．60
1637．60
－2917．40
35．95
2010－4－30
75．12
否
否
连续油管钻井及提高油田采收率项目
是
7，775．00
2，396．49
3，800．00
94．46
94．46
－3705．54
2．49
2009－12－31
0．00
否
否
购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目
否
3，110
3，110．00
2000．00
343．16
343．16
－1656．84
17．16
2009－12－31
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目
是
0．00
5，378．51
0．00
0．00
0．00
0．00
－－－
2009－6－30
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
合计
20，533．00
20，533．00
15，448．00
4819．26
4819．26
－10628．74
－
－
－
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有1754．13万元为自有资金先期支付，尚有754．13万元未用募集资金置换；两套制氮注氮设备未到货，余款1202．60万元未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度；另外，由于本项目所订购设备大部分尚未到货，导致实际收益未达到预期收益。二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有929．10万元为自有资金先期支付，尚未用募集资金置换；两套ＣＯＷ－ＳＴ设备未到货，余款440万元未支付；两套ＣＯＷ设备未到货，余款1200万元未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度；由于本项目所订购设备大部分尚未到货，导致实际收益未达到预期收益。三、连续油管钻井技术与提高油田采收率项目：本项目所订购两套连续油管钻井设备已办理2167万元的银行保函，由于设备尚未到货，款项尚未支付，导致募集资金投入金额未达到计划进度，另外，本项目募集资金未实施部分已变更投资项目；由于本项目所订购主要设备未到货，已到的配套辅助设备未投入使用，故无效益。四、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目主要设备合同尚未签订，因此募集资金大部分未使用；由于本项目已到货设备属于从事调堵、酸化业务的附属设备，其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。五、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：本项目所订购设备合同于2008年11月签订，公司根据合同规定用银行承兑汇票支付了20％的预付款项，共计933万元，待票据到期时由募集资金专户进行支付。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设了募集资金专用账户。本公司于2008年3月与保荐人以及中国工商银行克拉玛依东疆支行、兴业银行乌鲁木齐红旗路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
募集资金专户存储情况如下：
单位：元
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2007年7月15日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目提前实施》的议案，先期投入自筹资金提前实施募集资金项目，待上市完成后再用募集资金归还自筹资金。2008年2月2日，本公司以募集资金对先期投入的1，000．00万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2008年9月4日经公司2008年度第二次临时股东大会审议同意利用闲置募集资金5，000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为6个月，具体时间为 2008年9月10日至2009年3月9日。公司于2008年8月19日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金公告》。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金根据《募集资金三方监管协议》，均存入募集资金专用帐户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
本期报告中“已累计投入募集资金总额”为4，819．26万元，2008年度中期报告中“累计投入募集资金总额”为7，016．89万元。本期报告中“已累计投入募集资金总额”小于2008年度中期报告“累计投入募集资金总额”的原因是：2008年度中期报告中计算“累计投入募集资金总额”时加上了公司前期利用自有资金投入募集资金投资项目的金额6147．89万元（其中包括3463．85万元的银行保函）．而报告期内，公司尚有1683．23万元未置换，另3463．85万元的银行保函因设备未到货而没有实际支付资金，形成5147．08万元的差额。报告期6－12月份的募集资金投入金额为2949．45万元， 故本期报告中“已累计投入募集资金总额”为4，819．26万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表一。
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2007 年7月15日，本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目提前实施》的议案，先期投入自筹资金提前实施募集资金项目，待上市完成后再用募集资金归还自筹资金。2008年2月2日，本公司以募集资金对先期投入的1，000．00万元自筹资金进行了置换。
（二）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据本公司于2008 年9月4日2008年第二次临时股东大会通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将部分闲置募集资金用于补充公司的流动资金，以减少公司财务费用，使用时间不超过6个月。
本公司于2008年9月16日使用5，000．00 万元闲置募集资金补充流动资金，并于2008年11月3日提前归还600．00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司2008年度中期报告中错误披露累计投入募集资金总额为7，016．89万元，2008年上半年募集资金项目实际支付募集资金总额869．81万元，使用自有资金2，683．23万元，开具银行保函3，463．85万元。
除上述情况外，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表一：
募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金账户使用情况
2008年度使用金额
一
募集资金账户资金的减少项：
1
对募集资金项目的投入
3，819．26
2
暂时补充流动资金
5，000．00
3
置换先期投入的自筹资金
1，000．00
二
募集资金账户资金的增加项：
1
补充流动资金提前归还
600．00
2
利息收入
30．72
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额
截至期末计划累计投资金额（1）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额（2）
投资进度（％）（3）＝（2）
／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变化
油气田压裂技术与提高油气田采收率项目
连续油管钻井及提高油田采收率项目
5，378．51
Ｎ／Ａ
0．00
0．00
—
2009年6月
Ｎ／Ａ
Ｎ／Ａ
否
合计
—
5，378．51
－－
0．00
0．00
—
—
—
—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月，甚至更长，达产进度受到较大影响。2008年9月4日，经2008年第二次临时股东大会审议决定，将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5，378．51万元，占募集资金额的31％。变更后的项目总投资为6，503．00万元，其中使用募集资金5，378．51万元，其他资金由公司自筹解决。公司于2008年8月19日，在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊载了《关于变更募集资金投资项目的公告》
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
Ｎ／Ａ
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无
附表二：
变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
开户银行
账户类别
账 号
2008年12月31日余额
中国工商银行克拉玛依东疆支行
募集资金专户
3003025529200015904
1，145，680．71
兴业银行乌鲁木齐红旗路支行
募集资金专户
512020100100010693
489，415．80
定期存单
512020100200002075
80，000，000．00
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月二十四日
证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：2009－011
新疆准东石油技术股份有限公司
关于2009年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
1、预计2009年日常关联交易基本情况：
单位：万元
关联交易
类别
按产品或劳务
进一步划分
关联人
预计金额
上年实际发生
的总金额
接受劳务
印刷、户外广告
新疆准东顶佳工贸有限责任公司
累计不超过
500万元
186．84
装饰装璜
0
房屋修缮
0
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
经公司2009年3月20日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。公司董事吕占民先生为新疆准东顶佳工贸有限责任公司监事，回避表决。表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
新疆准东顶佳工贸有限责任公司（以下简称顶佳工贸），成立于2001年11月，注册资本为人民币110万元；法定代表人：田平；住所：新疆阜康市准东石油基地原粮店；主要经营范围：自治区区域内的出版物印刷、包装装璜印刷品、户外广告制作发布、装饰装璜、平面设计、标牌制作、园林绿化、房屋修缮等等。截止2008年12月31日，顶佳工贸总资产为1065．78万元，净资产为585．00万元，主营业务收入1245．78万元，净利润为－44．59万元。
2、与本公司的关联关系：
本公司为顶佳工贸的参股股东，持有顶佳工贸36．36％的股份。
3、履约能力分析：
顶佳工贸经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
4、日常关联交易总额：预计不超过500万元。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司参股公司顶佳工贸为本公司提供印刷、装饰装璜、房屋修缮等劳务服务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据当期市场公允价格确定。结算方式依据合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
（1）合同标的：印刷、户外广告、装饰装璜、房屋修缮劳务服务
（2）合同期限：2009年1月1日至2009年12月31日
（3）定价原则：遵循当期市场价格协商确定。
（4）合同签署条件：经公司二届十三次董事会审议通过后签订。
四、关联交易目的和对公司的影响
印刷、户外广告、装饰装璜、房屋修缮等业务是公司生产经营过程中必须发生的经营行为，接受关联方劳务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
2、公司保荐人认为：准油股份本次关联交易符合等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，并履行了相关的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议 ；
2．独立董事对相关事项发表的独立意见 ；
3．中国民族证券有限责任公司关于新疆准东石油技术股份有限公司关联交易的专项意见。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月二十四日
证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：2009－012
新疆准东石油技术股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于2009年4月18日召开2008年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1．会议时间：2009年4月18日（星期六）上午10：00
2．会议召集人：公司董事会
3．会议召开方式：现场表决
4．会议召开地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室。
5．会议出席对象：
（1）截止2009年4月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1．审议《2008年度董事会工作报告》
2．审议《2008年度监事会工作报告》
3．审议《2008年度财务决算报告》
4．审议《2008年年度报告正文及摘要》
5．审议《2008年度利润分配预案》
公司独立董事李明忠、陈建国述职。
三、会议登记事项：
1．登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2009年4月16日18：30前送达或传真至证券投资部）。
2．登记时间：2009年4月15－－16日，上午10：00－13：30，下午15：30－18：30。
3．登记地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部。
四、其他事项
1．联系地址及联系人：
联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部
联 系 人：沙克洪、符蓉
电话：0994－3830616、0994－3830619
传真：0994－3830529
邮编：831511
2． 会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
3．授权委托书见附件
特此通知。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○○九年三月二十四日
授 权 委 托 书
兹全权委托先生／女士代表本人（本公司）参加新疆准东石油技术股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
表决内容：
序
号
表 决 事 项
表决结果
同意
反对
弃权
一
《2008年度董事会工作报告》
二
《2008年度监事会工作报告》
三
《2008年度财务决算报告》
四
《2008年年度报告正文及摘要》
五
《2008年度利润分配预案》
回 执
出席人姓名：股东帐户：
股东名称：（签章）
注：1．请在“同意”“反对”“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；4．法人股东授权委托书委托需加盖公章。
委托人姓名：身份证（营业执照）号码：
持 股 数：股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年月日
证券代码： 002207证券简称：准油股份公告编号：2009－013
新疆准东石油技术股份有限公司关于
2008年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《新疆准东石油技术股份有限公司2008年年度报告》经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并刊登在2009年3月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2009年4月8日（星期三）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、独立董事杨有陆先生、保荐人张昱先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二ＯＯ九年三月二十四日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
