股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2009-005

　　浙江东日股份有限公司

　　四届十六次董事会决议公告

　　暨召开2008年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司四届董事会第十六次会议，于2009年3月8日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2009年3月18日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事5人，实际参加表决董事5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、钟晓敏、张建平，公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。

　　经审议，会议一致通过以下议案：

　　一、审议通过公司2008年度董事会工作报告，并提请2008年度股东大会审议；

　　二、审议通过公司2008年度总经理工作报告；

　　三、审议通过公司2008年度财务决算报告，并提请2008年度股东大会审议；

　　四、审议通过公司2008年度利润分配预案，并提请2008年度股东大会审议；

　　经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润19，174，906.43元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1，917，490.64元，加上年初未分配利润20，886，737.58元，减去2007年度利润分配5，900，000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为32，244，153.37元。

　　公司以2008年12月31日总股本147，500，000股为基数，拟定以下利润分配方案：每10股派发现金股利0.5元（含税），计7，375，000.00元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

　　五、审议通过关于调整应收款项坏账准备计提比例的议案；

　　公司从1999年至今对应收款项坏账准备的计提比例为按余额的10%计提。为增加公司财务稳健程度，提高公司资产质量，决定从2009年1月1日起，对公司原有的应收款项坏账准备计提办法进行调整，实行按账龄法计提，具体办法如下：应收款项在1年(不含1年)以内的计提比例为3%，1-2年(不含2年)的计提比例为10%，2-3年(不含3年)的计提比例为20%，3-5年的计提比例为50%。5年（不含5年）以上的计提比例为100%。

　　公司全资企业、控股子公司也执行本次调整的方案。

　　六、审议通过公司2008年度报告全文及摘要，并提请2008年度股东大会审议，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　七、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请2008年度股东大会审议；

　　修订前

　　修订后

　　修订依据

　　第一百五十三条 公司以现金或股票方式分配股利。

　　（三）公司每连续三年至少有一次现金红利的分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

　　（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。

　　中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会57 号令）

　　八、审议通过审计与风险管理委员会《关于浙江天健东方会计师事务所有限公司2008年度审计工作总结》的议案；

　　九、审议通过关于续聘会计师事务所的议案，并提请2008年度股东大会审议；

　　浙江天健东方会计师事务所已为公司连续提供了十二年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。

　　公司2009年度拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构，确定其报酬为30万元人民币，并承担会计师在公司审计期间的差旅费。

　　十、审议通过关于修订《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　十一、审议通过关于《公司内部控制的自我评估报告》的 议 案 ，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；

　　十二、审议通过关于公司《2008年度社会责任报告》的议案，

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；；

　　十三、审议通过关于《2008年度独立董事述职报告》的议案，并提请2008年度股东大会审议；

　　十四、审议通过关于召开2008年度股东大会的议案；

　　董事会拟召集2008年度股东大会，主要事项安排如下：

　　（一）召开会议时间：2009年 4月11日星期六下午14：00 ；

　　（二）召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；

　　（三）召开会议方式：现场召开大会的方式；

　　（四）会议议题：

　　1）2008年度董事会工作报告

　　2）2008年度监事会工作报告

　　3）2008年度财务决算报告

　　4）2008年度利润分配预案

　　5）2008年度报告全文及摘要

　　6）关于修订《公司章程》的议案

　　7）关于续聘会计师事务所的议案

　　8）关于独立董事述职报告的议案

　　9）关于部分监事变动的议案

　　（五）出席会议的对象：

　　1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2）截止2009年4月3日（星期）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

　　（六）会议投票的方式：会议现场投票的方式。

　　（七）会议登记办法：

　　1）登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2）登记时间：2009年4月10日，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00

　　3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼7楼办公室

　　（八）其他事项：

　　1）与会股东食宿及交通费用自理；

　　2）联系人：郑羲亮

　　3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287

　　4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司

　　5）邮编：325003

　　上述十四项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二00九年三月十八日

　　附件一：股东委托授权书样式

　　兹委托先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2008年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人（签名）受托人（签名）

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：年月日

　　委托有效期:

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2009-006

　　浙江东日股份有限公司

　　四届十一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东日股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2009年3月8日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2009年3月18日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席刘时正先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2008年度报告全文及摘要》；

　　具体审核意见如下：

　　1、公司2008年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2008年度的财务状况和经营成果；

　　3、没有发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》；

　　三、审议通过了《关于部分监事变动的议案》；

　　公司监事刘时正先生因退休辞去公司监事、监事会召集人职务。经监事会研究决定提名季日华先生（简历见附件一）为公司第四届监事会召集人候选人，提名严致先生（简历见附件二）为公司第四届监事会监事候选人。

　　监事会对刘时正先生在任期间所做的工作表示满意和肯定，对他多年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　上述三项议案的表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　监事会

　　二00九年三月十八日

　　附件一：季日华个人简历

　　季日华，男，1951年7月出生，高中文化，中共党员，助理工程师，现任浙江东方集团公司第四届工会委员会主席。1972年12月-1985年12月先后在中国人民解放军477部队、81852部队服役，1986年-1992年在温州玻璃钢建材厂工作，1993年-2006年，先后担任温州东方灯具大市场管理办公室副主任、主任。1997年至今任公司第一至四届监事会监事。

　　附件二：严致个人简历

　　严致，男，1981年11月6日出生，中共党员，助理经济师，现任温州东日进出口有限公司总经理。2002年毕业于温州大学国际贸易专业。曾任温州开能进出口有限公司业务经理，温州市国际外贸有限公司业务经理。2006年至今，在温州东日进出口有限公司工作。

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