本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司的本次重大资产重组事项正在进行中，尚需取得：本公司董事会和股东大会审议批准、西安市政府及国有资产管理部门批准、中国证券监督管理委员会核准。本次重组事项尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险；

　　2、截止目前，由于公司尚未取得政府及国有资产管理部门的相关批复，能否按照相关法律法规的规定取得召集股东大会审议本次重大资产重组事项所需的文件、按期召开股东大会予以审议尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　3、截至目前，除上述1、2所述的事项外，不存在可能导致公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项；

　　4、截至目前，公司未收到西安真爱投资集团有限公司有关导致其撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项的通知。

　　公司已经于2008年10月13日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《西安旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》及相关事项，并已经于2008年10月16日在证券时报、巨潮资讯网上公告。

　　依照相关法律法规的规定如能依期获得西安市政府及国有资产管理部门批复、按期取得公司召开股东大会所需的文件，公司将召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开股东大会的通知。

　　本次重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月十七日

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