提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２００９年３月６日向全体董事发出了公司《２００８年年度报告》及相关决议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于２００９年３月６日至３月１６日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事９人，实到９人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　１、批准向公司２００８年度股东大会提交２００８年度利润分配及分红派息预案如下：

　　（１）、自２００８年度净利润中提取法定盈余公积金１５，３１９千元。提取后法定盈余公积金累计余额将达到公司注册股本的５０％，不再继续提取法定盈余公积金；

　　（２）、自可供分配利润中，按总股本及每股０．３元计提分红基金；

　　（３）、剩余未分配利润结转下一年度。

　　分红派息方案：

　　每１０股派送３元（含税）现金股息，按２００８年１２月３１日总股本８６３，２１４，０００计算，共计提分红基金２５８，９６４，２００元。

　　Ｂ股股息将按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的基准价折为港币派付。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、批准公司《２００８年年度报告》和《２００８年年度报告摘要》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　３、批准公司《２００８年度董事会工作报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　４、批准公司《２００８年度财务报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　５、批准公司内部控制自我评价报告。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　２００９年３月１８日

　　

　　江铃汽车股份有限公司监事会决议公告

　　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于２００９年３月６日至３月１６日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事５人，实到５人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　１、批准公司《２００８年度监事会工作报告》；

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、审阅公司内部控制自我评价报告，并发表独立意见如下：

　　（１）根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

　　（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

　　（３）客观、准确地指出了公司内部控制存在的问题，并提出了切实可行的整改计划。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　内部控制自我评价报告全文刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　３、批准公司《２００８年年度报告》和《２００８年年度报告摘要》。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　特此公告

　　江铃汽车股份有限公司监事会

　　２００９年３月１８日

　　

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