股票代码：600553股票简称：太行水泥编号：临2009—12

　　河北太行水泥股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况：

　　公司于2009年3月13日在公司办公地（北京市崇文区永定门外大街64号）会议室以现场方式召开了2008年年度股东大会，会议由公司董事会召集，董事长姜德义先生主持。

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议。

　　会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　经会议审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

　　1、审议公司2008年报及摘要议案

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　2、审议公司董事会2008年度工作报告议案

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　3、审议公司监事会2008年度工作报告议案

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　4、审议公司2008年度财务决算报告议案

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　5、审议公司2008年度利润分配议案

　　经中喜会计师事务所审计，我公司（母公司）2008年度共实现净利润35602940.44元，加上年初未分配利润-23376509.87元，可供分配的利润12226430.57元，提取10%法定公积金1222643.06元，累计可供股东分配利润 11003787.51元。

　　本公司2008年度分红预案为：以2008年末总股本38000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.2元(含税)。剩余的未分配利润结转到下一年度。

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　6、审议公司聘请2009年财务审计机构议案

　　经与中喜会计师事务所联系，本年度内公司将继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构。

　　根据公司2008年度财务审计工作的实际情况，经与中喜会计师事务所协商，确定2009年度审计费用为65万元。

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　7、审议公司独立董事述职报告议案

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　8、审议公司董事会换届议案

　　经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：

　　同意姜德义先生为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意王洪军先生为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意范国良先生为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意郑宝金先生为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意王南女士为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意赵连刚先生为公司第六届董事会董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意王奕先生为公司第六届董事会独立董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意张维先生为公司第六届董事会独立董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意武增海先生为公司第六届董事会独立董事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　9、审议公司监事会换届议案

　　经参加会议的股东采用累积投票制的方式对该议案进行表决，结果如下：

　　同意董静女士为公司第六届监事会监事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　同意吴俐俐女士为公司第六届监事会监事的股份为15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　10、审议公司第六届独立董事津贴议案

　　根据公司的实际情况和独立董事的工作情况，公司董事会拟决定公司第六届董事会的独立董事津贴为每人每年3万元（税后）。

　　经有表决权的股东及代理人投票表决，15312.1395万股同意，占出席股东所代表股份的100％；0股反对，0股弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅2009年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《河北太行水泥股份有限公司2008年年度股东大会资料》。

　　三、本次股东大会经北京友邦律师事务所张明澍和张江萍律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　二OO九年三月十三日

　　股票代码：600553股票简称：太行水泥编号：临2009--13

　　河北太行水泥股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年3月13日召开（北京市崇文区永定门外大街64号），应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为9名，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效：

　　一、审议选举公司董事会董事长议案

　　选举董事姜德义先生为公司第六届董事会董事长（简历见附件一）。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议改选董事会“四个专门委员会”成员议案。

　　由于董事会已经换届，现提出本届董事会“四个专门委员会”的人员设置。

　　董事会战略委员会 主任委员：姜德义 委员：武增海 张维

　　董事会审计委员会 主任委员：张维 委员：武增海 王洪军

　　董事会提名委员会 主任委员：王奕 委员：范国良 张 维

　　董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员： 王奕 姜德义

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议聘任公司总经理议案

　　董事会聘任范国良先生为公司总经理（简历见附件二）。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　四、审议聘任董事会秘书和证券事务代表议案

　　公司董事会聘任董事郑宝金先生为公司第六届董事会秘书（简历见附件三）。

　　公司董事会聘任证券部部长刘宇先生为公司第六届董事会证券事务代表。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　五、审议聘任公司高管议案。

　　根据总经理范国良先生的提名，公司董事会聘任郑宝金先生、姜长禄先生和杨广林先生为公司副总经理；聘任黄文阁先生为公司财务总监；聘任刘素敏女士为公司总经济师（简历见附件四）。

　　参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年三月十三日

　　附件一：

　　姜德义先生简历

　　姜德义先生，中国籍，男，汉族，1964年2月出生，辽宁新宾县人。中共党员，工商管理硕士，高级工程师。1986年7月毕业于大连轻工学院，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任技术干部、技术处处长、厂长助理，副厂长、常务副厂长、厂长；2005年11月至2008年8任北京金隅股份有限公司水泥分公司经理；2005年12月至今任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长；2006年3月至今任北京金隅股份有限公司副总经理；2007年5月至2008年7月任河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2008年7月至今任河北太行水泥股份有限公司董事长。

　　附件二：

　　范国良先生简历

　　范国良先生，中国籍，汉族，1959年6月出生，大专学历，高级工程师。1995年至1996年任原太行集团总经理助理；1996年至2003年3月15日任我公司副总经理；2003年3月15日至2007年5月21日任公司总经理；2007年5月21日至2008年7月今任公司常务副总经理；2008年7月至今任公司总经理。

　　附件三：

　　郑宝金先生简历

　　郑宝金先生，中国籍，汉族1966年12月出生，大专学历，高级经济师。1987年7月至1994年2月在邯郸水泥厂企管处工作；1994年2月至1998年4月任太行水泥资金证券部副主任、主任；1998年4月至2000年5月任渤海水泥控股有限责任公司融资部部长；2000年5月至2002年 3月任太行水泥总经理助理；2002年3月至2007年5月任太行水泥副总经理、财务负责人、董事会秘书；2007年5月至今任公司副总经理、董事会秘书。

　　刘宇先生简历

　　刘宇先生，中国籍， 1971年10月出生，大专学历，助理经济师。1995年7月进入本公司，1995年7月至1995年12月在公司熟料分厂工作，1996年1月至1998年8月在公司营销部工作。1998年9月至今在公司证券部工作，历任证券部部长助理、副部长、部长。2002年11月至今任公司证券事务代表。经上海证券交易所第22期董事会秘书培训班培训，考试合格，2003年4月，取得合格证书。

　　附件四：

　　姜长禄先生简历

　　姜长禄先生，中国籍，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，大学本科学历。1987年7月毕业于长春建材工业学校，同年在北京市琉璃河水泥厂参加工作，历任厂运输公司副经理、生产管理部副部长兼总调度长、供应部部长、副厂长。2001年获得中央党校法律专业本科学历。2005年12月至今任北京金隅集团水泥分公司副总经理兼党委副书记。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司副总经理。

　　杨广林先生简历

　　杨广林先生，中国籍，汉族，1952年10月出生，中专学历，1972年1月至1983年9月在邯郸水泥厂工作，历任包装车间工人团支部书记、党委宣传部干事、人事科干事、党委办公室秘书。1983年9月至2002年7月在太行集团工作，历任行政科党支部副书记、书记、原料分厂党支部书记、制成分厂党支部书记兼副厂长、生产处处长。1996年3月至1998年7月任马来西亚沙捞越熟料厂经理助理。2002年7月至2009年2月任公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司总经理。

　　黄文阁先生简历

　　黄文阁，男，1972年9月出生，汉族，籍贯辽宁岫岩，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。1996年7月毕业于哈尔滨工业大学管理学院工业会计专业。同年8月被分配到北京水泥厂工作。1997年至2005年11月历任会计、财务处副处长、财务处处长、总会计师。2005年12月至2008年10月任北京金隅集团水泥分公司总会计师。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司财务总监。

　　刘素敏女士简历

　　刘素敏，女，1969年10月出生，汉族，籍贯安徽省临泉县，中共党员，研究生学历，高级工程师职称。1993年7月毕业于昆明理工大学工业自动化专业，1993年8月至2006年5月在北京水泥厂工作，历任设备处自动化室工程师、党政办公室副主任、企业管理办公室主任兼公司纪委书记、宣传部长。2004年至2006年在中国社科院研究生院企业管理专业在职研究生班学习。2005年7月至2006年5月任北京金隅集团水泥分公司综合管理部部长。2007年5月至今任河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长。2008年12月至今任公司总经济师。

　　河北太行水泥股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高管的独立意见

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，作为河北太行水泥股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议公司聘任高管事宜发表以下意见：

　　1、我们同意：聘任郑宝金、姜长禄和杨广林为公司副总经理；聘任黄文阁为公司财务总监；聘任刘素敏为公司总经济师。

　　2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，能够履行其被聘职务所赋职责。

　　3、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

　　独立董事签字：

　　王奕 张维 武增海

　　2009年3月13日

　　股票代码：600553股票简称：太行水泥编号：临2009--14

　　河北太行水泥股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北太行水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年3月13日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事董静女士主持。会议经审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

　　选举监事董静女士为公司第六届监事会主席（简历见附件）。

　　3名监事参与了表决，表决结果：3票同意，0票弃权和反对。

　　特此公告。

　　河北太行水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　二00九年三月十三日

　　附件：

　　董静女士简历

　　董静，女，1962年8月出生，现年46岁，汉族，籍贯北京，本科学历，高级经济师。1984年7月毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）物资管理工程系材料管理专业，1984年7月至2008年6月在北京建筑材料经贸有限责任公司工作，历任职员、业务主管、部门经理；2008年7月至2009年2月任河北太行水泥股份有限公司办公室主任；2009年2月至今任北京金隅水泥经贸有限公司党委副书记。

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