本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　· 本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　· 本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会于2009年2月25日发出会议通知，2009年3月12日上午10：00点在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开，会议由公司副董事长王双宏先生主持。5位股东或股东代表出席本次会议代表股份4,542万股，占公司股份总数的49.37%。公司董事、监事出席了会议，公司高管人员列席了会议，北京市康达律师事务所律师周群出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）经大会审议并通过了《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事的议案》。

　　1、以记名投票表决的方式对董事张光臣先生、赵国耀先生、董事李正先生辞去现任董事职务进行表决的结果如下：

　　·对张光臣先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事职务的表决结果如下：

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　·对赵国耀先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事职务的表决结果如下：

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　·对李正先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事职务的表决结果如下：

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　2、以累积投票表决方式选举刘达先生、张志新先生、戚杰先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事。

　　· 此项表决有效投票权总数为13,626万票，具体表决结果如下：

　　董事候选人刘达先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　董事候选人张志新先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　董事候选人戚杰先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　3、以累积投票表决方式选举王振山先生、邸雪筠女士、张岳令先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会独立董事。

　　· 此项表决有效投票权总数为13,626万票，具体表决结果如下：

　　独立董事候选人王振山先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　独立董事候选人邸雪筠女士获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　独立董事候选人张岳令先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　（二）经大会审议并通过了《变更大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事的议案》。

　　1、以记名投票表决的方式对监事卢丽平女士、刘自刚先生辞去现任监事职务进行表决的结果如下：

　　·对卢丽平女士辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事职务的表决结果如下：

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　·对刘自刚先生辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事职务的表决结果如下：

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　2、以累积投票表决方式选举金永春先生、邵惠涛先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事。

　　· 此项表决有效投票权总数为9,084万票，具体表决结果如下：

　　监事候选人金永春先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　监事候选人邵惠涛先生获得的表决权数为：4,542万票，无反对票、无弃权票。

　　（三）经大会审议并以记名投票表决方式审议通过了《变更年度审计机构的议案》。

　　该议案有效表决股份为4,542万股，与会股东经投票表决最终以4,542万股赞成，占到会股东所代表股份的100%，0股反对、0股弃权的表决结果通过了该议案。

　　三、律师见证情况

　　本次大会经北京市康达律师事务所连莲、周群律师见证并出具法律意见书。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　二○○九年三月十二日

　　

　　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临007

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会

　　二〇〇九年第二次董事会会议决议公告

　　暨召开2009年度第二次临时股东大会会议通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第二次董事会会议于2009年2月25日发出会议通知，2009年3月12日在大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　　一、审议《推举刘达先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事长的议案》；

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第一大股东中国石油辽阳石油化纤公司已将其直接持有的股权转让给大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司。原董事长、董事张光臣先生已辞去大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事长、董事的职务，董事会现推举董事刘达先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事长；

　　刘达先生简历：

　　刘达先生，男，1965年1月出生，中国国籍，硕士学历，1988.8-1998.4任大连市住宅办公室技术员、科长、副处长等职，1998.4-2000.10任大连房地产开发集团物业总公司副总经理兼东亚房地产开发有限公司副总经理，2000.10-2004.3任大连星海房屋开发公司总经理，2004.3-2005.1任大连市星海湾开发建设管理中心综合管理部部长兼大连星海房屋开发公司总经理、大连星海湾商务区物业管理有限公司董事长，2006.6至今任大连市星海湾开发建设管理中心副主任、党组成员，大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司董事长兼总经理，大连市星海实业发展总公司总经理。

　　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对刘达先生担任大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会董事长，发表了表示同意的独立董事意见。

　　二、审议《改组大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会各专门委员会的议案》；

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会成员已经变更，现对董事会各专门委员会成员进行改组，具体人员设置如下；

　　审计委员会，主任委员：邸雪筠，委员：张志新、王振山、张岳令

　　战略委员会，主任委员：刘达，委员：王双宏、周昱今、张志新、戚杰、刘德义、王振山、邸雪筠、张岳令

　　提名委员会，主任委员：张岳令，委员：刘达、王双宏、周昱今、张志新、王振山、邸雪筠

　　薪酬与考核委员会，主任委员：王振山，委员：刘达、王双宏、周昱今、张志新、邸雪筠、张岳令

　　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于公司2009年信贷额度的议案》；

　　审议通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年信贷额度为24,800万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。

　　该议案8票赞成，0票反对，1票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议《关于召开大连圣亚旅游控股股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会的议案》。

　　该议案8票赞成，0票反对，1票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于近期召开2009年第二次临时股东大会。

　　（一）会议时间：2009年3月30日上午10：00

　　（二）会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）会议议程：

　　审议《关于公司2009年信贷额度的议案》。

　　（六）出席会议对象

　　1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

　　2. 2009年3月20日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　3. 公司聘任的律师。

　　（七）参加会议登记办法

　　1. 登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

　　2. 登记时间：2009年3月27日上午9:00至下午4:00

　　3. 登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　4. 联系电话：0411－84685225

　　传　　真： 0411－84685217

　　联 系 人：肖峰、孙宇

　　5. 后附参加股东大会授权委托书

　　（八）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二〇〇九年三月十二日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　

　　股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告编号：2009-临008

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　第三届监事会

　　二〇〇九年度第二次监事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司二○○九年第二次监事会会议于2009年2月25日发出会议通知，2009年3月12日在大连旅顺铁山镇温泉旅游度假村召开。公司六名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：

　　审议《选举金永春先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事长的议案》；

　　选举金永春先生为大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届监事会监事长。

　　金永春先生简历：

　　金永春先生，男，中国国籍，1964年12月出生，本科学历，1984.9-1988.7就读于东北财经大学投资专业，1988.7-1991.2任建行兰州铁路专业支行科员，1991.2-1992.10任建行兰州铁路专业支行营业部副主任，1992.10-1996.1任建行兰州铁路东站办事处副主任，1996. 1-1996.10任建行兰州铁路东站办事处主任，1996.10-1998.5任中信银行大连高新园区办事处主管会计，1998.5-2000.12任大连市建委计财处副处长，2000.12-2004.7任大连市建委工程造价处处长，2004.7-2008.8任大连市建委计财处处长，2008.8至今任大连市星海湾开发建设管理中心党组成员、副主任。

　　该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会

　　二〇〇九年三月十二日

　　

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