本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改议案的情况

　　● 本次会议没有新议案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2008年度股东大会，于2009年3月10日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东及股东代理人5名，代表股份65,574,722股，占公司有效表决股份总数的33.81%。本次会议由董事会召集，董事长王东明先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、2008年度报告及摘要

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　2、2008年度监事会工作报告

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　3、2008年度董事会工作报告

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　4、2008年度财务决算报告

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　5、2009年度财务预算报告

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　6、2008年度利润分配预案

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2008年度母公司实现净利润4,261,771.52元，加年初未分配利润-13,502,960.22元，2008年度公司可供股东分配的利润为-9,241,188.70元。本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　7、修改公司章程的议案

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　8、修订关联交易的议案

　　同意5,918票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票(关联股东回避表决)。

　　9、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　10、独立董事述职报告议案

　　同意65,574,722票，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　三、律师见证情况

　　宁夏兴业律师事务所律师刘庆国见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为出席会议股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权委托代理人，资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　二00九年三月十日

　　

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