本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）公司2009年第一次临时股东大会于2009年3月10日14∶30在张家界国际大酒店二楼会议室，采取现场投票方式召开，会议由公司董事会召集，李智勇先生主持，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定；

　　（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份8684.20万股、占公司有表决权股份总数47.30%。没有流通股股东参加本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议的所有议案均采取累计投票方式逐项表决。其中《关于董事会换届选举的议案》，非独立董事与独立董事采取分别选举的方式进行。

　　（二）提案表决结果如下：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》，同意选举李智勇先生、廖朝晖女士、袁祖荣先生、蒯卫国先生、蔡和忠先生、吴强先生、龚曙光先生、岳意定先生、彭锡明先生为公司第七届董事会董事，其中龚曙光先生、岳意定先生、彭锡明先生为独立董事。所有董事简历已刊登在2009年2月11日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。公司在发布召开本次股东大会通知时，已将独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。公司第七届董事会任期三年，任期自本次会议通过之日起。

　　同意8684.20万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、《关于监事会换届选举的议案》，同意选举刘世星先生、熊新春先生为公司第七届监事会监事，监事的简历已刊登在2009年2月11日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。上述当选的两位由股东代表出任的监事与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事刘青山先生共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，任期自本次会议通过之日起。

　　同意8684.20万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　（二）律师姓名：杨柳清

　　（三）结论性意见：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2009年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2009年第一次临时股东大会会议决议；

　　（二）湖南启元律师事务所律师出具的法律意见书。

　　张家界旅游开发股份有限公司董事会

　　2009年3月10日

　　

　　证券代码：000430 证券简称：SST张股 公告编号：2009-18

　　张家界旅游开发股份有限公司监事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司原职工代表监事张剑先生因工作变动原因不再担任本公司职工代表监事。2009年3月9日，经公司2009年第一次职工代表大会民主选举，选举刘青山先生为公司第七届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　张家界旅游开发股份有限公司监事会

　　二零零九年三月十日

　　职工代表监事简历：

　　刘青山先生，38岁，助理会计师，本科学历，曾任中国建设银行股份有限公司张家界市分行永定支行副行长、慈利支行副行长、办公室主任、公司业务部经理、机构业务部经理，现任本公司控股子公司湘西猛洞河旅游开发有限公司总经理、党支部书记。

　　

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