本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　依据本公司股票（股票名称：北方国际，股票代码：000065）近期交易价格和成交量的表现，公司股票于2009年3月6 日、9日、10 日连续三个交易日，收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，依据《上市规则》的规定属于股价异常波动，本公司对相关事项进行了必要的核实及了解，现特做如下提示性公告：

　　二、说明关注、核实情况

　　1、经公司董事会确认，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司2008年预计盈利3600万元（详见2008年1月20日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的"2008

　　年度业绩预告补充公告"）

　　4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露其他信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。

　　2．郑重提醒广大投资者："《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。"

　　北方国际合作股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月 10日

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