本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)于2009年1月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“上港CWB1”认股权证行权特别提示公告》,于2009年2月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“上港CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告》,并在2009年2月9日至3月6日期间进行了持续信息提示。2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。2009年3月9日,上港集团在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《上海国际港务(集团)股份有限公司关于“上港CWB1”认股权证行权结果公告》。现将“上港CWB1”认股权证行权实施后股份变动情况公告如下:

　　一、本次股份变动的原因

　　2007年9月12日,上港集团2007年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的议案。经中国证监会证监许可[2008]181号《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准,上港集团于2008年2月20日发行了2,450万张分离交易可转债,每张债券面值人民币100元,每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119份认股权证,即认股权证的发行数量为29,155万份,认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。上述29,155万份认股权证已于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为“上港CWB1”(交易代码:580020)。

　　2009年3月2日至3月6日是“上港CWB1”认股权证的行权期。截至2009年3月6日,共计106,602份“上港CWB1”认股权证成功行权,公司股份发生变化。

　　二、本次股份变动情况

　　“上港CWB1”认股权证行权结束后,公司股份变动情况如下:

　　

　　三、股份变动的过户情况

　　“上港CWB1”认股权证行权后,持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。

　　四、本次“上港CWB1”认股权证行权前后A股前10名股东情况

　　1、截至2009年2月27日,“上港CWB1”认股权证行权前,公司A股前10名股东如下:

　　

　　2、截至2009年3月6日,“上港CWB1”认股权证行权后,公司A股前10名股东如下:

　　

　　特此公告。

　　上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

　　2009年3月10日

　　股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2009-032

　　债券代码:126012 债券简称:08上港债

　　权证代码:580020 权证简称:上港CWB1

　　上海国际港务(集团)股份有限公司

　　关于“上港CWB1”认股权证终止上市公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2007年9月12日,上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)2007年第一次临时股东大会审议通过了发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)的议案。经中国证监会证监许可[2008]181号《关于核准上海国际港务(集团)股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》核准,上港集团于2008年2月20日发行了2,450万张分离交易可转债,每张债券面值人民币100元,每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配119份认股权证,即认股权证的发行数量为29,155万份,认股权证的存续期为自认股权证上市之日起12个月。上述29,155万份认股权证已于2008年3月7日起在上海证券交易所上市交易,认股权证的交易简称为“上港CWB1”(交易代码:580020)。

　　根据《上海国际港务(集团)股份有限公司认股权证上市公告书》,“上港CWB1”认股权证(权证代码:580020)的存续期为2008年3月7日至2009年3月6日,存续期为12个月。

　　“上港CWB1”认股权证最后一个交易日为2009年2月27日(星期五),已自2009年3月2日起停止交易,进入行权期,行权期为2009年3月2日至2009年3月6日期间的5个交易日。

　　自2009年3月11日起,“上港CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市,予以摘牌。

　　特此公告。

　　上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

　　2009年3月10日

　　

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