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三维通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于２００８年２月２５日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２００９年３月９日上午在杭州市滨江区火炬大道５８１号公司会议室准时召开，应参加会议董事７人，实际参加会议董事６人，陆元吉董事因出差委托李越伦参加会议并行使表决权。会议由李越伦董事长主持，部分监事、高级管理人员参加了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度总经理工作报告》。
二、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度董事会工作报告》。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
公司独立董事王晋勇、竺素娥提交了《独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职，内容详见２００９年３月１０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）。
三、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度财务决算报告》。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
四、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度利润分配预案》：公司（母公司报表）２００８年实现净利润 ４６，６７２，０５７．９６ 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积４，６６７，２０５．８ 元，累计未分配利润为８９，９２９，３３６．０１元；截止２００８年１２月３１日，公司资本公积金为１０６，４８１，６８２．８９ 元。拟以２００８年末总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．５０元（含税），共使用未分配利润１８，０００，０００．００元，剩余未分配利润７１，９２９，３３６．０１元结转下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
五、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
《关于募集资金２００８年度使用情况的专项报告》刊登于２００９年３月１０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）。该报告已经浙江天健东方会计师事务所有限公司鉴证并出具鉴证报告，鉴证报告刊登于２００９年３月１０日巨潮资讯网。
六、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于确认前次募集资金投资项目进展及投资金额的议案》：年产３万件（套）集成射频部件生产线技改项目实际使用募集资金４６３６．０４万元，比原计划４３５０万元多投入２８６．０４万元； ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目实际投入２，０３５．２４万元，比原计划２０００万元多投入３５．２４万元；三维移动通信直放站系统技改项目实际投入１８６１．２８万元，比原计划１８４１万元多投入２０．２８万元。上述三项目累计较计划多投入３４１．５６万元。为此，同意上述３４１．５６万元从前次募集资金总额及利息收入中支出，同时继续按计划进行ＧＳＭ－Ｒ铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目、数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目的投资（该项目截至２００８年末已达预定可使用状态，尚未完成投资主要系铺底流动资金），剩余募集资金不足部分通过公司自筹解决。
七、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经浙江天健东方会计师事务所有限公司鉴证并出具鉴证报告，详文刊登于２００９年３月１０日的《证券时报》和巨潮资讯网。
八、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于审批公司２００９年银行授信额度的议案》：公司（含子公司）短期借款、长期借款和银行票据、信用证开证等累计使用银行授信余额控制在人民币３９０００万元之内，其中母公司的银行授信控制在３００００万元之内，在上述额度范围内的相关合同授权公司董事长签署。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
九、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提高公司对三维无线担保额度的议案》。同意为浙江三维无线科技有限公司在２００９年３月１０日至２０１０年１２月３１日期间签署的，最高余额不超过８０００万元、单笔金额不超过３０００万元的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，担保期限按合同约定履行。
独立董事王晋勇、竺素娥、胡小平就该担保事项一致发表独立意见如下：上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
十、 以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》：同意在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，在前次暂时用于补充流动资金的款项１２００万元于２００９年４月１２日到期日前归还到募集资金帐户后，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币６００万元，使用期限不超过６个月，从２００９年４月１５日起到２００９年１０月１４日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
独立董事王晋勇、竺素娥、胡小平就该事项一致发表了表示同意的独立意见；公司监事会一致表示同意；保荐机构恒泰证券股份有限公司发表了表示同意的核查意见。详细内容见２００９年３月１０日巨潮资讯网。
十一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《审计委员会关于会计师从事２００８年度公司审计工作的总结报告》。
十二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请２００９年度财务审计机构的议案》：同意聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构，审计费用授权董事会与审计机构协商确定。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
十三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度公司内部控制自我评价报告》。
《２００８年度公司内部控制自我评价报告》已经浙江天健东方会计师事务所有限公司鉴证并出具鉴证报告，公司独立董事、监事会出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见２００９年３月１０日的巨潮资讯网。
十四、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于三维通信股份有限公司２００８年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
《关于三维通信股份有限公司２００８年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见２００９年３月１０日的巨潮资讯网。
十五、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２００８年年度报告及其摘要》，本议案需提交公司２００８年度股东大会审议表决。
《公司２００８年年度报告》刊登于２００９年３月１０日的巨潮资讯网，《公司２００８年年度报告摘要》刊登于２００９年３月１０日《证券时报》和巨潮资讯网。
十六、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提高公司对紫光网络担保额度的议案》。同意为杭州紫光网络技术有限公司在２００９年３月１０日至２０１０年１２月３１日期间签署的，最高余额不超过２５００万元、单笔金额不超过１５００万元的借款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，担保期限按合同约定履行。
独立董事王晋勇、竺素娥、胡小平就该担保事项一致发表独立意见如下：上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
十七、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００８年度股东大会的议案》。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１１
三维通信股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于２００９年２月２５日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２００９年３月９日上午在杭州滨江区火炬大道５８１号三维大厦公司１２楼会议室准时召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《２００８年度监事会工作报告》，本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
二、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《２００８年度财务决算报告》，本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
三、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《２００８年度利润分配预案》：公司（母公司报表）２００８年实现净利润 ４６，６７２，０５７．９６ 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积４，６６７，２０５．８ 元，累计未分配利润为８９，９２９，３３６．０１元；截止２００８年１２月３１日，公司资本公积金为１０６，４８１，６８２．８９ 元。拟以２００８年末总股本１２０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利人民币１．５０元（含税），共使用未分配利润１８，０００，０００．００元，剩余未分配利润７１９２９３３６．０１元结转下一年度；本次不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
四、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《公司２００８年度报告及其摘要》。经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司２００８年度股东大会审议。
《公司２００８年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同），《公司２００８年年度报告摘要》见２００８年３月１０日的《证券时报》和巨潮资讯网。
五、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》：同意在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，在前次暂时用于补充流动资金的款项１２００万元于２００９年４月１２日到期日前归还到募集资金帐户后，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币６００万元，使用期限不超过６个月，从２００９年４月１５日起到２００９年１０月１４日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
六、 以３票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《２００８年度公司内部控制自我评价报告》。认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１２
三维通信股份有限公司
关于召开公司２００８年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开２００８年度股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、 召开会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会。
２．会议召开的合法性、合规性情况：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开２００８年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
３．会议召开日期和时间：２００９年４月８日 上午９：３０，会期半天。
４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
５．出席对象：
（１）截至２００９年４月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６．会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号十二楼会议室
二、 会议审议事项
１．合法性和完备性情况：本次会议审议事项需经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
２．议程：
（１）审议《２００８年度董事会工作报告》
（２）审议《２００８年度监事会工作报告》
（３）审议《２００８年度财务决算报告》
（４）审议《公司２００８年年度报告及其摘要》
（５）审议《２００８年度利润分配方案》
（６）审议《关于募集资金２００８年度存放与使用情况的专项报告》
（７）审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
（８）审议《关于审批公司２００９年银行授信额度的议案》
（９）审议《关于聘请２００９年度财务审计机构的议案》
以上议案具体内容详见２００９年３月１０日及刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
独立董事王晋勇、竺素娥将在股东大会上进行述职。
三、 会议登记方法
１．登记手续：
（１）国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（２）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
（３）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；
（４）因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。
２．登记时间地点：
登记时间：２００９年４月６日 上午９：００－１１：００ 下午２：００－４：００
接待地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号公司证券事务部
通信地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道５８１号
邮政编码：３１００５３
四、 其他
１．联系方式：
联系人： 王萍 宓群
联系电话：０５７１－８８９２３３７７
传 真： ０５７１－８８９２３３７７
２．会议费用：
出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
三维通信股份有限公司
２００９年３月１０日
附件：
授 权 委 托 书
致：三维通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席三维通信股份有限公司２００８年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
１、 审议《２００８年度董事会工作报告》 赞成□、 反对□、 弃权□
２、 审议《２００８年度监事会工作报告》 赞成□、 反对□、 弃权□
３、 审议《２００８年度财务决算报告》 赞成□、 反对□、 弃权□
４、 审议《公司２００８年年度报告及其摘要》 赞成□、 反对□、 弃权□
５、 审议《２００８年度利润分配方案》 赞成□、 反对□、 弃权□
６、 审议《关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告》赞成□、反对□、 弃权□
７、 审议《三维通信股份有限公司前次募集资金使用情况报告》赞成□、反对□、 弃权□
８、 审议《关于审批公司２００９年银行授信额度的议案》赞成□、 反对□、 弃权□
９、 审议《关于聘请２００９年度财务审计机构的议案》赞成□、 反对□、 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至２００９年４月３日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
年 月 日
注：１、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
２、授权人需提供身份证复印件。
三维通信股份有限公司关于２００８年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
现根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司２００８年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８号文《关于浙江三维通信股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，三维通信股份有限公司（公司原名浙江三维通信股份有限公司，现已变更为三维通信股份有限公司，以下简称公司或本公司）向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２０００万股，每股发行价格为人民币９．１５元，募集资金总额为人民币１８，３００万元。扣除发行费用１，６５１．８３万元，实际募集资金净额为１６，６４８．１７万元。该募集资金已于２００７年２月７日全部到位，业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具东方中汇会验［２００７］０２２１号《验资报告》。
（二）以前年度已经使用金额、本年度使用金额及当前余额
１、以前年度使用金额
（１）公司募集资金到位前（截至２００７年２月７日），本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入３，１７５．４１万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金３，１７５．４１万元。
（２）募集资金到位后至２００７年１２月３１日，以募集资金直接投入募投项目６，５６７．０５万元。
（３）根据董事会决议，募集资金超过投资项目投资额部分２，５５７．１７万元用于补充流动资金；根据股东会决议，用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止２００７年１２月３１日，使用闲置募集资金补充流动资金的余额为３４１．９９万元。
（４）募集资金专户，２００７年度累计利息收入８５．２０万元，支付银行手续费０．１６万元，截止２００７年１２月３１日，募集资金专户余额为４，０９１．５９万元。
２．本年度使用金额及当前余额
本年度募投项目使用募集资金２，８３９．９２万元，本年度归还上年度暂时补充流动资金的募集资金３４１．９９万元；根据董事会决议，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截止报告期末尚未归还余额１，２００．００万元；支付银行手续费０．１４万元，募集资金获得存放利息１２８．８２万元，截止２００８年１２月３１日，募集资金专户余额为５２２．３４万元。
３．各募集资金专户银行存款余额见下表：
金额单位：人民币元
［注１］：系本公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称三维无线）。
二、募集资金管理情况
公司于２００７年３月７日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定〈浙江三维通信股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于２００７年７月１７日公司第二届董事会五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。２００８年３月１８日，根据深圳证券交易所《关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉（２００８年修订）及〈中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告〉的通知》，２００８年３月１８日，公司二届十一次董事会再次修订了《募集资金使用管理办法》。
根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度， ２００７年３月６日公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中信银行杭州解放支行（后更名为中信银行杭州钱江支行）签订了《募集资金专用帐户三方监管协议》。
２００８年１月２４日公司第二届董事会第十次会议和２００８年２月１９日２００８年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》，由出资不超过１，８９０万元向三维无线购置生产办公场地５，５４５平方米，变更为向三维无线增资１，８９０万元用于生产办公大楼建设，三维无线在生产办公大楼竣工之后，将提供面积至少为５，５４５平方米以上的生产办公场地供三维通信上述募集资金投资项目无偿使用。
２００８年４月２９日，三维无线和保荐机构光大证券股份有限公司与中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对上述生产办公场所建设之募集资金的存储和使用进行监管。
公司在中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行专户存放的募集资金使用完毕，在取得保荐机构同意后，公司分别在２００８年９月４日和２００８年９月１０日对上述述募集资金专户进行了销户处理。
２００８年９月，由于申请增发，公司保荐机构变更为恒泰证券股份有限公司，２００８年９月２６日，本公司、本公司下属子公司三维无线与恒泰证券股份有限公司、中信银行杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。公司每季度由内部审计机构对募集资金的使用与存放情况进行内部审计，并向董事会审计委员会上报内部审计报告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
２００７年２月７日募集资金到位后，截止报告期末，公司募投项目共计投入１２，５８２．３８万元，其中２００８年度募投项目使用２，８３９．９２万元，以前年度募投项目使用９，７４２．４６万元。各项目的投入情况及本年度效益情况见下表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
（１）公司本年度已投产的年产３万件（套）集成射频部件生产线技改项目和三维移动通信直放站系统技改项目，２００８年度分别实现效益１，４５９．２４万元和１，４５１．６２万元，达到承诺效益预期。
（２）ＧＳＭ－Ｒ铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目尚在建设期，本年度未产生效益。数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目尚未正式投产，部分试制产品在２００８年度销售，实现效益６５．０６万元。
（３）公司已于２００７年９月完成了“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”的各项建设任务，并应用于本公司各类直放站产品，实现项目产业化。由于该项目产品系为本公司直放站等产品配套，未单独核算效益，因而未作效益承诺。
通过“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”的实施，公司直放站产品软件支持系统由原有基于８位８０５１单片机式嵌入式，提高至３２ 位微处理器嵌入式，使嵌入式系统在功能、硬件资源和速度等方面更好满足移动通信网络优化覆盖的新要求，直接提高了直放站的技术含量和性能，增强了直放站的稳定性和可靠性，同时为本公司开发直放站新品种提供了技术保障。此外，在该项目的研发及实施过程中，增强了本公司技术创新能力。
本公司认为，该项目符合建设时的设计规划和目的，在提升直放站产品的技术含量和性能，实现对直放站的智能化管理，改善网络优化覆盖质量，降低网络管理成本的同时，大幅提高了本公司直放站产品的销售收入和销售量，使本公司经营业绩得以迅速提升，提高了本公司的客户满意度，增强了本公司的长期市场竞争力。“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”已达到项目建设预期效果。
（二）募集资金投资项目的实施地点、方式变更情况。
２００８年１月２４日公司第二届董事会第十次会议和２００８年２月１９日２００８年第一次临时股东大会决议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》，由出资不超过１，８９０万元向三维无线购置生产办公场地５，５４５平方米，变更为向三维无线增资１，８９０万元用于生产办公大楼建设，三维无线在生产办公大楼竣工之后，将提供面积至少为５，５４５平方米以上的生产办公场地供三维通信上述募集资金投资项目无偿使用。公司独立董事、保荐人出具了同意项目变更实施方式的意见，上述募投项目实施方式变更符合法律程序的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
截止２００７年１２月３１日，公司用暂时闲置的募集资金补充流动资金，尚未归还的余额为３４１．９９万元，公司在使用期限到期日２００８年３月１３日前，归还了上述募集资金。
２００８年３月１８日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过１５００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００８年３月１９日到２００８年９月１８日），上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。公司２００８年３月１９日至２００８年９月１５日共计使用闲置募集资金弥补流动资金１５００万元，于２００８年９月１６日，将上述暂时补充流动资金的款项１５００万元全部归还至募集资金专户。
２００８年１０月１０日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币１２００万元，使用期限不超过六个月，即２００８年１０月１３日到２００９年４月１２日，上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。２００８年１０月１４日至２００８年１２月３１日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金１２００万元，截止报告期末使用闲置募集资金补充流动资金的余额为１２００万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集投资项目的情况。
三维通信股份有限公司
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１５
三维通信股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于２００９年３月９日在杭州市滨江区火炬大道５８１号公司会议室召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以现场会议方式审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》：同意在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，在前次暂时用于补充流动资金的款项１２００万元于２００９年４月１２日到期日前归还到募集资金帐户的前提下，继续运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币６００万元，使用期限不超过６个月，从２００９年４月１５日起到２００９年１０月１４日止，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。
独立董事王晋勇、竺素娥、胡小平的独立意见：三维通信在前次暂时用于补充流动资金的款项１２００万元于２００９年４月１２日到期日前归还到募集资金帐户的前提下，继续使用不超过６００万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，有利于公司的生产经营，能够减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合相关法律、法规的规定。
公司监事会认为：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，符合公司实际生产经营需要，决策程序、权限合法合规，同意该议案。
作为三维通信首次公开发行股票持续督导的保荐机构，恒泰证券股份有限公司及指定的保荐代表人王成林、李荆金经核查后认为：
１、三维通信已于２００８年９月１６日归还了前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并已于２００８年９月１８日履行了信息披露义务；
２、三维通信承诺于２００９年４月１２日到期日前归还前次用于暂时补充流动资金的１，２００万元募集资金；
３、三维通信本次拟继续利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；
４、三维通信上述募集资金使用行为已经其二届董事会二十一次会议和二届监事会十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及三维通信《募集资金使用管理办法》中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定；此外，三维通信首次公开发行股票募集资金净额为１６，６４８．１７万元，本次暂时补充流动资金的金额为不超过６００万元，未超过募集资金净额的１０％，故无需提交股东大会审议；
５、作为三维通信的保荐机构，恒泰证券同意三维通信在２００９年４月１２日到期日前归还前次用于暂时补充流动资金的１，２００万元募集资金的前提下，继续使用部分闲置的募集资金（不超过６００万元）暂时补充流动资金。
特此公告。
备查文件：
１、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
２、恒泰证券关于三维通信将募集资金补充流动资金的核查意见；
３、公司独立董事关于二届二十一次董事会相关事项的独立意见；
４、公司第二届监事会第十一次会议决议
三维通信股份有限公司董事会
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１６
三维通信股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔２００７〕５００号）的规定，将本公司截至２００８年１２月３１日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１８号文《关于浙江三维通信股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于２００７年２月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２０００万股，每股发行价格为人民币９．１５元，募集资金总额为人民币１８，３００万元。扣除发行费用１，６５１．８３万元，实际募集资金净额为１６，６４８．１７万元。该募集资金已于２００７年２月７日全部到位，业经浙江东方中汇会计师事务所有限公司验证，并由其出具东方中汇会验［２００７］０２２１号《验资报告》。本次募集资金在商业银行专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
［注１］：系本公司全资子公司浙江三维无线科技有限公司（以下简称三维无线）。
［注２］：募集资金户初始存放金额中包括５９０．４３万元已经发生，但尚未支付的发行费用。
［注３］：上表序号１、２之专户已分别于２００８年９月４日、２００８年９月１０日销户。
２００７年３月６日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《本次募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》，同意将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分２，５５７．１７万元用于补充公司流动资金。
２００８年２月１９日，公司２００８年第一次临时股东大会审议批准《关于变更募集资金投资项目实施方式，对浙江三维无线科技有限公司进行增资的议案》，同意变更“ＧＳＭ－Ｒ 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”、“数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”、“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ 直放站新一代嵌入式软件项目”和“三维移动通信直放站系统技改项目”４ 个募集资金投资项目生产办公场所的获取方式，由出资不超过１，８９０．００ 万元向三维无线购置生产办公场地５，５４５．００ 平方米，变更为向三维无线增资１，８９０．００万元用于生产办公大楼建设，三维无线在生产办公大楼竣工之后，将提供面积至少为５，５４５．００ 平方米以上的生产办公场地供三维通信上述募集资金投资项目无偿使用。故三维无线设立募集资金专户，存储本公司通过增资方式拨入的募集资金。
截至２００８年１２月３１日，本公司对募集资金投资项目已累计投入１２，５８２．３８万元；募集资金尚未使用余额为 １，５０８．６２万元，截止２００８年１２月３１日，募集资金专户存储余额５２２．３４万元，专户存款余额与募集资金尚未使用余额之间的差异原因为，（１）根据２００８年１０月１０日董事会召开的第二届第十七次会议决议，２００８年１０月调款１２００万元至公司银行一般户暂时补充流动资金。（２）其余差异为募集资金存储利息 ２１４．０２万元、支付募集资金付款手续费 ０．３万元形成的差额，共计２１３．７２万元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
１．本公司承诺用募集资金投资建设的五个项目为：“年产３万件（套）集成射频部件生产线技改项目”、“ ＧＳＭ－Ｒ铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”、“ 数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”、“ ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”、和“三维移动通信直放站系统技改项目”，前次募集资金使用情况对照表详见附表１。
附表１：前次募集资金使用情况对照表
２．前次募集资金使用情况对照表说明
公司５个前次募投项目承诺投资总额为１４，０９１万元，前次募集资金净额为１６，６４８．１７万元，超出投资总额部分２，５５７．１７万元已经公司董事会审议用于补充公司流动资金。
截至２００８年末，公司前次募投项目已累计使用前次募集资金１２，５８２．３８万元，尚未使用余额为１，５０８．６２万元，占前次募投项目承诺投资总额的１０．７１％。
（１）项目１：年产３万件（套）集成射频部件生产线技改项目（已完成）
该项目计划投资４，３５０万元，经公司２００７年第三次临时股东大会审议通过，将其实施方式由自建变更为收购杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）５１％股权，收购价格为４，２００万元；截至收购前该项目已实际投资４３６．０４万元。因此最终该项目实际投资额为４，６３６．０４万元，超出计划投资２８６．０４万元。
（２）项目２：ＧＳＭ－Ｒ 铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目（尚未完成）
该项目原计划投资金额为３，８００万元，预计完成时间为２００８年。截至２００７年末该项目完成投资７６２．２７万元，未达到招股书原承诺进度。鉴于国家铁路无线通信网络覆盖投资进度慢于本公司的预计进度，根据市场启动情况，本公司相应减缓了投资进度并对投资计划进行了调整，调整后该项目计划２００７年、２００８年、２００９年分别投资８００万元、１，２００ 万元、１，８００万元，投资总额仍为３，８００万元。上述调整内容已在公司２００７年年度报告中披露。
２００８年公司对该项目完成投资１，５３２．７２万元，累计投资２，２９４．９９万元，较调整后的投资进度略有提前，公司将在２００９年继续进行该项目的投资。
（３）项目３：数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目（已达预定可使用状态）
该项目计划投资２，１００万元，预计完成时间为２００８年。截至２００８年末该项目已达到预定可使用状态，但尚未正式投产。实际已完成投资１，７５４．８３万元，剩余未完成投资３４５．１７万元主要系尚未投入的铺底流动资金。
（４）项目４：ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目（已完成）
该项目计划投资２，０００万元，截至２００８年末实际投资２，０３５．２４万元，较计划投资超出３５．２４万元，超出部分包括固定资产１９．４０万元、研发费用１３．６７万元及铺底流动资金２．１７万元。
（５）项目５：三维移动通信直放站系统技改项目（已完成）
该项目计划投资１，８４１万元，截至２００８年末实际投资１，８６１．２８万元，较计划投资超出２０．２８万元，超出部分包括固定资产１７．０８万元、研发费用３．２０万元。
（６）前次募投项目中，已完成的第１、４、５项目的最终实际投资金额均超过承诺投资额，３个项目累计超出承诺的投资金额３４１．５６万元，该部分超出金额已从募集资金总额及利息收入中支出。同时继续按计划进行ＧＳＭ－Ｒ铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目及数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目的投资（该项目截至２００８年末已达预定可使用状态，剩余未完成投资主要系铺底流动资金），剩余募集资金不足部分将由公司自筹解决。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本期公司未变更募集资金使用项目。
（三） 闲置募集资金情况说明
１．经公司２００７年３月６日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过３，０００ 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 ６ 个月（２００７年３月７日到 ２００７年９月６日），对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。公司于 ２００７年３月７日至 ２００７年９月４日共计使用闲置募集资金弥补流动资金 １，１７９．３２ 万元，公司于 ２００７年９月３ 日归还弥补流动资金的募集资金 １７９．３２ 万元，２００７年９月４ 日归还 １，０００ 万元，截止 ２００７年９月４日，上述暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。
２．经公司２００７年８月 ２７ 日召开的第二届董事会第六次会议、２００７年９月 １３日召开的 ２００７ 年第二次临时股东大会先后审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金， 总额不超过人民币 ３，０００ 万元，使用期限不超过六个月，即 ２００７年９月 １４ 日到 ２００８年３月 １３ 日，对于上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。２００７年９月 １５ 日至 ２００８年 ３月 ９ 日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金 ２，７４１．９９万元。截止２００８ 年３ 月１０ 日，公司已全部归还上述募集资金。
３．２００８年３月１８日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过１５００万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为６个月（２００８年３月１９日到２００８年９月１８日），上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。公司２００８年３月１９日至２００８年９月１５日共计使用闲置募集资金弥补流动资金１５００万元，于２００８年９月１６日，将上述暂时补充流动资金的款项１５００万元全部归还至募集资金专户。
４．２００８年１０月１０日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续运用暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币１２００万元，使用期限不超过六个月，即２００８年１０月１３日到２００９年４月１２日，上述事项公司独立董事发表了独立意见、保荐机构发表了保荐意见。２００８年１０月１４日至２００８年１２月３１日，公司共使用闲置募集资金补充流动资金１２００万元，截止报告期末使用闲置募集资金补充流动资金的余额为１２００万元。
下表为公司历次使用闲置募集资金补充流动资金的情况汇总。
（四）募集资金的其他使用情况
如前所述，经２００７年３月６日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分２，５５７．１７万元用于补充公司流动资金。
公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至２００８年１２月３１日公司前次募集资金投资项目实现效益对照表详见附表２。
附表２：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
２００７年９月１０日公司第二届董事会第七次会议和２００７年９月２７日２００７年第三次临时股东大会决议通过了《关于受让杭州紫光网络技术有限公司５１％股权的议案暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》，将原计划全部自建的“年产３万件（套）集成射频部件技改项目”的部分投资额度调整为以４，２００万元收购紫光网络５１％股权。“年产３万件（套）集成射频部件生产线技改项目” 的效益按照公司享有的当期杭州紫光网络技术有限公司的税后净利加上公司销售从紫光购入产品产生的净利润计算。“三维移动通信直放站系统技改项目”，按照技改项目完成投产后，相关直放站增产部分产生的效益计算。
截止２００８年１２月３１日，“ＧＳＭ－Ｒ铁路专用移动通信网络覆盖及测试系统项目”尚在建设期，未产生效益；“ 数字电视小功率发射及无线覆盖系统项目”尚未正式投产，产生效益为少量试制产品销售产生的效益。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司已于２００７年９月完成了“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”的各项建设任务，并应用于本公司各类直放站产品，实现项目产业化。由于该项目产品系为本公司直放站等产品配套，未单独核算效益，因而未作效益承诺。
通过“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”的实施，公司直放站产品软件支持系统由原有基于８位８０５１单片机式嵌入式，提高至３２ 位微处理器嵌入式，使嵌入式系统在功能、硬件资源和速度等方面更好满足移动通信网络优化覆盖的新要求，直接提高了直放站的技术含量和性能，增强了直放站的稳定性和可靠性，同时为本公司开发直放站新品种提供了技术保障。此外，在该项目的研发及实施过程中，增强了本公司技术创新能力。
本公司认为，该项目符合建设时的设计规划和目的，在提升直放站产品的技术含量和性能，实现对直放站的智能化管理，改善网络优化覆盖质量，降低网络管理成本的同时，大幅提高了本公司直放站产品的销售收入和销售量，使本公司经营业绩得以迅速提升，提高了本公司的客户满意度，增强了本公司的长期市场竞争力。“ＧＳＭ／ＣＤＭＡ直放站新一代嵌入式软件项目”已达到项目建设预期效果。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况
五、其他差异说明
前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的情况不存在差异。
三维通信股份有限公司
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１７
三维通信股份有限公司
关于举行２００８年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年３月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２００８年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李越伦先生，总经理李钢先生、独立董事竺素娥女士，董事会秘书王萍先生，财务负责人杨翌女士，保荐代表人王成林先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
２００９年３月１０日
证券代码：００２１１５ 证券简称：三维通信 公告编号：２００９－０１８
三维通信股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）、杭州紫光网络技术有限公司（以下简称“紫光网络”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
为三维无线提供最高余额人民币８，０００ 万元（含截止公告日已经发生的１，５００万元），单笔担保金额不超过３，０００ 万元；为紫光网络提供最高余额人民币２，５００ 万元（含截止公告日已经发生的１４９９．８５５４５１万元），单笔担保金额不超过１，５００ 万元
● 本公司累计对外担保总额：２，９９９．８５５４５１万元。
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。
一、为全资子公司浙江三维无线科技有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
２００９年３月９日召开二届二十一次董事会会议，以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于提高公司对浙江三维无线科技有限公司担保额度的议案》，董事会同意为浙江三维无线科技有限公司在２００９年３月１０日至２０１０年１２月３１日期间的发生的，最高余额不超过８，０００万元人民币（含８，０００万元），单笔金额不超过３，０００ 万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
截止２００８年１２月３１日，该公司总资产 １１３，８７２，１２４．７３ 元，总负债 ４２，４８４，６８２．９８ 元，净资产７１，３８７，４４１．７５元，资产负债率 ３７．３１ ％；２００８年实现营业收入３２，６７８，６９３．３１元，营业利润 ９，２５６，０６１．１５ 元，实现净利润 １０，２９４，７４８．２８ 元。
截止目前，三维无线无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
本公司章程第４１ 条规定：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
１、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的５０％以后提供的任何担保；
２、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的３０％以后提供的任何担保；
３、为资产负债率超过７０％的担保对象提供的担保；
４、单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
５、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司章程第１１０ 条第（四）款规定：对外担保：除公司章程规定应由股东大会审议的对外担保事项外，其他的对外担保必须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意；董事会在决定对外担保时，应同时经全体独立董事三分之二以上同意。
公司为三维无线提供担保的现有余额１，５００ 万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额８，０００ 万元的要求。
因此，本次对外担保决策权限符合公司章程的相关规定。
本次董事会决定系赋予对三维无线提供最高额余额担保的额度，具体操作时根据相关规定进行公告；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１ 条规定要求时，提交股东大会审议。
二、为控股子公司杭州紫光网络技术有限公司提供担保事项
（一）担保情况概述
２００９年３月９日召开二届二十一次董事会会议，以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于提高公司对紫光网络技术有限公司担保额度的议案》，董事会同意为紫光网络在２００９年３月１０日至２０１０年１２月３１日期间的发生的，最高余额不超过２，５００万元人民币（含２，５００万元），单笔金额不超过１，５００ 万元的贷款提供担保。在此额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。
（二）被担保人基本情况
紫光网络成立于２００３年４月７日，注册号：３３０１００４０００１１６３５；注册资本２５００万元人民币；合资经营（港资）企业；经营范围：开发、制造：微波无源器件、计算机软件；销售：本公司生产的产品。公司拥有其１２７５万元的出资，占其注册资本的５１％，紫光网络为公司控股子公司。
截止２００８年１２月３１日，该公司总资产１１５，６７６，５７０．９３ 元，总负债５８，２７９，８９３．０３元，净资产５７，３９６，６７７．９０ 元，资产负债率５０．３８％；２００８年实现营业收入９５，２９９，７９５．５５ 元，营业利润１２，２４８，７４０．１６ 元，实现净利润１３，２０３，１９３．５３ 元。
截止目前，紫光网络无对外担保。
（三）担保权限及担保协议签署
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０ 号）的相关规定及公司章程规定，股东大会和董事会是公司对外担保行为的决策机构，公司董事会有权决定本次担保。
公司为紫光网络提供担保的现有余额１，４９９．８５５４５１万元，包含在本次担保的最高余额范围之内，符合本次审批最高余额２，５００ 万元的要求。
本次董事会决定系赋予对紫光网络提供最高额余额担保的额度，授权公司董事长具体负责签署相关担保协议，并及时进行公告；如在额度内，公司对外担保数量或担保对象条件达到公司章程第４１ 条规定要求时，提交股东大会审议。
三、董事会意见
２００９年３月９日，第二届董事会第二十一次会议基于公司生产经营和资金合理使用的需要，以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于提高公司对浙江三维无线科技有限公司担保额度的议案》；以７ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于提高公司对紫光网络技术有限公司担保额度的议案》。
独立董事关于为他人提供担保的独立意见：
公司上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，经过董事会审议批准，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布日，公司实际对杭州紫光网络技术有限公司的担保累计余额为人民币１，４９９．８５５４５１万元，对浙江三维无线科技有限公司的担保累计余额为人民币１，５００万元。公司对子公司的担保累计余额２，９９９．８５５４５１万元，占２００８年末公司经审计净资产值的８．１７％，逾期担保０元。
除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。
五、备查文件
《公司二届二十一次董事会决议》
特此公告。
三维通信股份有限公司
董事会
２００９年３月１０日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
