本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十六次（２００８年度）会议于２００９年３月９日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２００９年２月２６日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

　　本次董事会应到董事１１名，参加本次会议并进行表决的董事１１名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议《２００８年度总经理工作报告》

　　二、 审议《２００８年度财务决算报告》

　　三、 审议《２００９年度固定资产投资计划》

　　四、 审议《２００８年度利润分配方案》

　　经广东正中珠江会计师事务所审定，本公司截止２００８年１２月３１日实现净利润４８５，７７４，４６２．７５元，母公司的净利润４６２，３７６，００４．８１元，提取法定盈余公积金４６，２３７，６００．４８元后，加上２００７年度结转之未分配利润８２０，３５６，８９３．２１元，扣除２００８年度已分配的普通股股利２０７，０００，０００．００元，共计可供股东分配的利润为１，０２９，４９５，２９７．５４元。２００８年度利润分配预案为：按照每１０股派现金１．７０元（含税）向本公司全体股东分配，合计分配１９５，５００，０００．００元。

　　五、 审议《公司２００８年度报告》及《公司２００８年度报告摘要》

　　六、 审议《关于聘任２００９年度审计机构的议案》

　　继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司２００９年度审计机构，聘期为１年。并向公司２００８年度股东大会提请授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

　　七、 审议《２００８年度董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

　　八、 审议《２００８年度公司履行社会责任报告》

　　九、 审议《独立董事２００８年度工作报告》

　　十、 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

　　十一、审议《关于弱电系统维护的关联交易议案》

　　十二、审议《关于预计２００９年日常经营关联交易的议案》

　　十三、审议《关于短期融资券过桥贷款的议案》

　　　　　 授权董事会秘书办理短期融资券在滚动发行中涉及的短期借款事宜。

　　十四、审议《２００８年度董事会工作报告》

　　十五、审议《关于择机召开股东大会的议案》

　　以上议案二、四、五、六、九、十四需提交公司２００８年度股东大会审议，公司２００８年度股东大会召开时间等具体情况另行通知，以上议案七、八、十详见上海证券交易所网站。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　 2009-03-09

　　股票代码：６００００４ 股票简称：白云机场 　　 公告编号：２００９－００２

　　广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会

　　第七次（２００８年度）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届监事会第七次（２００８年度）会议于２００９年３月９日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于２００９年２月２６日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各监事及其他参会人员。

　　本次监事会应到监事３名，参加本次会议并进行表决的监事３名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下决议：

　　一、《广州白云国际机场股份有限公司２００８年度总经理工作报告》；

　　二、《广州白云国际机场股份有限公司２００８年度财务决算报告》；

　　三、《广州白云国际机场股份有限公司２００８年度利润分配方案》；

　　四、《广州白云国际机场股份有限公司２００８年年度报告及其摘要》；

　　五、《广州白云国际机场股份有限公司２００８年度监事会工作报告》。

　　以上二、三、四、五项议案须提交股东大会审议。

　　 广州白云国际机场股份有限公司监事会

　　 二○○九年三月九日

　　证券代码：６００００４　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：２００９－００３

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　关于与控股股东子公司进行关联交易的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　释　　义

　　在本公告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

　　上市公司／本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司

　　集团公司／机场集团 指 广东省机场管理集团公司

　　计算机中心／中心 指 广州白云国际机场计算机信息服务中心，注册资本人民币１０００万元，系集团公司全资子公司，本公司关联方

　　技术服务 指 白云机场航站楼弱电系统运行维护服务

　　信息系统 指 支持白云机场航站楼信息系统运行的设施设备的总称，包括计算机集成系统、综合布线系统、航班信息显示系统、电话问询系统、有线广播系统、内通系统、时钟系统、有线电视系统、安全防范系统、航站楼设备管理系统、控制中心与弱电机房、ＵＰＳ系统、航站楼生产网络系统、泊位系统，离港系统共１５个子系统。

　　一、关联交易概述

　　２００４年８月白云机场转场以来，白云机场航站楼信息系统的运行维护技术服务一直由计算机中心承担，自２００７年起信息系统的保修期结束，本公司２００８年曾与计算机中心签订了２００７年信息系统运行维护技术服务合同。为确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要，公司拟与计算机中心补签２００８年信息系统运行维护技术服务合同，并按照运维成本支付服务费用。

　　二、交易标的的基本情况

　　计算机中心已于２００８年完成航站楼计算机信息集成等１５个信息系统运行维护技术服务。

　　２００８年，计算机中心较圆满地完成了航站楼计算机信息集成等１５个信息系统运行维护服务，未发生因运行维护服务不当而导致的公司经济损失。经审核，需由公司承担的服务费用２５，９５７，９７３．３８元。

　　三、关联关系

　　本次交易的对方广州白云国际机场计算机信息服务中心，系本公司控股股东广东省机场管理集团公司属下的全资子公司。

　　四、关联方介绍

　　广州白云国际机场计算机信息服务中心：住所为广州市机场路航云北街西侧３３９号楼三楼；企业类型为全民所有制企业；法定代表人是王金山；成立日期为１９９８年９月２１日；注册资本为１０，０００，０００元人民币；经营范围：民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务，弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训服务。

　　五、关联交易协议价格的确定

　　本项关联交易聘请了万隆亚洲会计师事务所有限公司对广州白云国际机场计算机信息服务中心的“白云国际机场１５套弱电系统２００８年度技术服务成本费用情况”进行了专项审计，并出具了“万亚会业字（２００９）第１４６号”专项审计报告。根据该专项报告，白云国际机场１５套弱电系统２００８年度应由公司承担的维护费用为２５，９５７，９７３．３８元。

　　六、关联交易协议的主要内容

　　合同由主合同和附件构成。其中，主合同规定了关于甲方（即公司）基本权利的确认、乙方服务范围、运行维护保障标准及工作流程、备品备件管理、服务质量考核、双方的权利和义务等内容。

　　附件分为４个系列，分别为附件系列１：工作职责与工作界面划分；附件系列２：运行保障标准；附件系列３：运行维护考核标准；附件系列４：资产清单。每个附件系列均由合同所涉及的各个子系统分别制定并汇总构成。

　　七、交易目的及对上市公司的影响

　　本次交易的标的是公司为实现业务运营与管理所必需且已实际完成的技术服务，技术服务合同的签订有利于公司建立服务标准体系、加强考核管理、持续提高运行保障水平、合理利用系统资源促进公司业务发展。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　 广州白云国际机场股份有限公司董事会

　　 二〇〇九年三月九日

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　本次公司与关联方广州白云国际机场计算机信息服务中心进行的关联交易，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、保障信息系统的运行维护状态持续满足公司业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。

　　本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

　　 独立董事：王珺 刘峰 朱卫平 刘江华

　　 ２００９年３月９日

　　证券代码：６００００４　　　　　　　股票简称：白云机场　　　　　　　公告编号：２００９－００４

　　广州白云国际机场股份有限公司

　　关于与控股股东及其子公司

　　预计２００９年日常经营关联交易的议案

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司对２００９年将发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

　　一、预计２００９年与广东省机场管理集团公司（以下简称：“集团公司”）及其关联企业发生关联交易的基本情况

　　（一）土地及房屋租赁支出及收入

　　１、土地及房屋租赁费支出

　　（１）公司租入集团公司白云机场飞行区用地（含停机坪）约３，７２２，４６８．５０２８平方米的土地使用权，自飞行区资产进入股份公司后租赁给股份公司使用，租金为每年２，０００万元，同时约定该租赁价格自第三年开始，按公司上年起降服务收入年度同比增长率的６０％调增，自第五年开始，按公司上年起降服务收入年度同比增长率的８０％调增。预计２００９年公司向集团公司支付飞行区用地土地使用权租金为人民币２，０００万元。

　　（２）公司向集团公司租用新机场Ａ４地块办公楼，总面积约１１，２５０．１１平方米，２００９年，预计公司将向其支付租赁费约４１８万元，租期自２００７年５月１日至２０２２年４月３１日止，月租金３３７５０３．３元，第三年及以后每三年租金在原有基础上递增５％。

　　（３）公司控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司继续承租集团公司办公、生产和宿舍用房，２００９年，预计向其支付房屋租赁费１４１万元。租期自２００８年１月１日至２０１２年１２月３１日止，月租金１１６，８００元，租金递增率按每两年递增一次，每次在上年租金标准基础上递增５％。

　　２、土地及房屋出租收入

　　（１）公司向集团公司下属子公司广州白云国际机场宾馆有限公司出租办公场所用地，预计２００９年出租房屋收入３１４万元，租赁期至２００９年１２月３１日。

　　（二）提供或接受劳务服务发生的收入及支出

　　１、提供劳务获得的收入

　　（１）公司子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司为集团公司提供贵宾及头等舱服务，２００９年，将继续按照制订的统一价格向集团公司提供贵宾服务。

　　（２）公司为集团公司老机场区域提供供水供电维护管理服务，２００９年，按照双方协议价格向集团公司收取服务费约５５３万元。

　　（３）公司为集团公司提供新白云机场水电抄录和管理服务，２００９年，根据双方协议，预计应向集团公司收取该项服务费９５０万元。

　　２、接受劳务发生的支出

　　（１）集团公司向公司提供综合服务，并按协议价格向公司收取综合服务费，预计２００９年公司将向集团公司支付综合服务费约１０００万元。

　　（２）集团公司向公司提供水电管理服务，２００９年，公司将按照应交水电费的１０％向其缴纳水电管理费。

　　（３）公司委托集团公司下属广州云港物业管理有限公司提供Ａ４地块办公楼及相关范围内配套设施物业管理服务，２００９年，预计向公司收取物业管理费２８０万元。自２００７年５月１日至２０２２年４月３１日止，月管理费合计约２３万元，第三年及以后每年在原有基础上递增５％。

　　（三）其他类别关联交易

　　１、公司租用集团公司５０个财务管理信息系统客户端，每个终端２．３万元／年，２００９年公司将继续向集团公司租用，预计支付其租赁费１１５万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广东省机场管理集团公司

　　广东省机场管理集团公司是公司的第一大股东，截至２００８年１２月３１日共持有公司６４．７８％的股权，现任法定代表人为刘子静先生，注册资本为３０亿元人民币。

　　（二）广东省机场管理集团公司及其关联公司

　　广州白云国际机场经济发展有限公司、广州云港物业管理有限公司、广州白云国际机场宾馆有限公司及广州白云机场生活服务中心的实际控制人均为公司的第一大股东广东省机场管理集团公司。

　　三、交易目的和对上市公司的影响

　　１、公司与集团公司及其所属企业的相关交易，有利于公司生产经营及实现专业化管理；

　　２、相关关联交易是公允的，参考市场价格或按我方公开定价经双方协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

　　３、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　四、审议程序

　　１、公司独立董事对《关于预计２００９年日常经营关联交易的议案》进行表决，并出具如下独立意见：

　　（１）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

　　（２）相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，增加收入，符合公司实际情况，有利于公司的发展；

　　（３）相关议案的表决严格按照公司《章程》及关联交易决策制度执行，在表决过程中关联方董事回避表决，决策程序合法、合规。

　　２、２００９年３月９日，公司第三届董事会第十六次（２００８年度）会议对本议案进行审议，集团公司的关联董事回避表决。

　　五、关联交易协议签署情况

　　在预计的２００９年关联交易范围内，提请董事会授权经营管理层，根据生产经营的需要，新签及续签相关协议。

　　六、备查文件目录

　　１、公司第三届董事会第十六次（２００８）年度会议决议；

　　２、独立董事意见；

　　３、相关协议文件。

　　 ２００９年３月９日

　　独立董事关于关联交易的独立意见

　　经审核本次公司与关联方广东省机场管理集团公司及其附属企业进行的预计２００９年日常经营关联交易，认为：

　　１、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格或按我方公开定价协议确定，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

　　２、相关业务开展是为满足公司生产经营的需要，增加收入，符合公司实际情况，有利于公司的发展；

　　３、相关议案的表决严格按照公司《章程》及关联交易决策制度执行，在表决过程中关联方董事回避表决，决策程序合法、合规。

　　 独立董事：王珺 刘峰 朱卫平 刘江华

　　２００９年３月９日

　　

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。