本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年3月9日（星期一）上午9时

　　2、召开地点：皇城酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：沈志奇

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议股东（代理人）4人，代表股份234,959,475股，占上市公司有表决权总股份20.35％。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了逐项表决，通过了如下普通决议和特别决议。

　　1、审议通过了《2008年年度报告及摘要》；

　　表决情况：同意234,959,475股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《公司董事会2008年度工作报告》；

　　表决情况：同意234,959,475股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《公司监事会2008年度工作报告》；

　　表决情况：同意235,005,975股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　4、审议《关于公司2008年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意234,959,475股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　5、审议《关于公司2008年度利润分配预案》；

　　表决情况：同意235,005,975股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　根据深圳鹏城会计师事务所审计报告，公司2008年度可供股东分配的利润为96,940,621.25元。鉴于公司2006年度和2007年度均实施了高比例分红派息，同时，根据公司发展战略及2009年的投资计划，为满足项目再投入资金的需求，公司董事会拟定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润将全部用于重点项目的再投入资金。

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司董事会下设的审计委员会向董事会提交了关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司的财务审计机构的决议，聘用期一年。

　　表决情况：同意235,005,975股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　7、审议《关于2009年度日常关联交易的议案》；

　　沈阳银基物业有限公司为本公司提供物业管理服务，此交易为日常关联交易，预计物业管理费总金额600万元。

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　表决情况：同意37,192股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　8、审议《关于调整公司董事的议案》；

　　会议选举刘成文先生为公司第七届董事会董事。

　　表决情况：同意234,959,475股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、大会审议通过如下特别决议：

　　审议《关于修改公司章程的议案》。

　　表决情况：同意234,959,475股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。

　　以上议案详见2009年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司董事会第七届七次会议决议公告

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：钟宇

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）没有提出新的提案；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　二〇〇九年三月九日

　　

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