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万科企业股份有限公司第十五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十五届董事会第四次会议的通知于２００９年２月２４日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于２００９年３月６日下午在深圳市福田区梅林路６３号万科建筑研究中心举行，会议应到董事１１名，实际到会董事８名。宋林董事、王印、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事１１名，２名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以１１票赞成，０票反对，０票弃权通过了如下决议：
一、 审议并通过了关于计提和核销２００８年度资产减值准备情况的议案
２００８年末公司计提各项资产减值准备合计人民币１３９，０５７．８９万元，其中坏账准备人民币１４，１０２．３８万元、存货跌价准备人民币１２４，１０９．５１万元、可供出售金融资产减值准备５８６万元、长期投资减值准备人民币２６０万元。
存货跌价准备中２００８年新增计提人民币１２３，０５６万元，涉及１３个项目，该等存货跌价准备考虑了递延税因素后影响本报告期税后净利润计人民币９２，２９２万元、归属于母公司所有者的净利润人民币８９，１１３万元。项目具体构成如下：
（单位：万元）
二、 审议并通过了２００８年度经审计财务报告
三、 审议并通过了关于历次募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明
四、 审议并通过了２００８年度内部控制自我评价报告
五、 审议并通过了２００８年度利润分配及分红派息预案
根据《企业会计准则２００６》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润出现明显差异。按照公司法进行利润分配以母公司为主体，公司２００８年利润分配依据母公司的可分配利润。
２００８年度公司按照中国会计标准之合并及母公司可分配利润情况如下：
单位：人民币元
根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交公司２００８年度利润分配方案如下：
１、按照母公司净利润的１０％计提法定公积金；
２、按照母公司净利润的６５％计提任意公积金；
３、按照母公司净利润的２５％和上年度未分配利润计提分红基金；
４、剩余未分配利润留存下一年。
２００８年度公司可分配利润分配情况如下：
单位：人民币元
公司过去三年现金分红情况：
分红派息预案：每１０股派送人民币０．５元（含税）现金股息。
六、 审议并通过了２００８年度报告和２００８年度报告摘要
七、 审议并通过了关于聘任２００９年度会计师事务所的议案
同意提交２００８年度股东大会审议：继续聘请毕马威华振会计师事务所，负责按境内会计准则审计公司２００９年度财务报表及部分子公司２００９年度财务报表，按境外会计准则审计公司２００９年度财务报表以及按照国内监管部门的规定出具内部控制审核报告。有关报酬总额为人民币６８０万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
八、 审议并通过了关于肖莉辞去董事会秘书及聘任谭华杰为董事会秘书的议案
同意肖莉辞去董事会秘书的申请，并聘任谭华杰担任董事会秘书。
独立董事对本议案表示一致同意。董事会对肖莉在十四年董事会秘书任职期间的勤勉尽职表示感谢。
作为执行副总裁肖莉将继续分管资本市场融资、董事会事务、投资者关系和信息披露等相关事务及品牌、媒体等工作。
谭华杰简历请见附件。
九、 审议并通过了关于修改公司章程的议案
同意将根据２００８年证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程中明确现金分红政策的要求，以及公司第十四届董事会第十二次会议关于中高级管理人员职位名称调整的决议等情况，对《公司章程》有关内容进行修订，并提交股东大会审议。具体修改建议如下：
１、关于职位名称的调整
将公司章程中出现的“董事长”修改为“董事会主席”、“副董事长”修改为“董事会副主席”、“总经理”修改为“总裁”、“副总经理”修改为“执行副总裁”。
２、关于董事会召开方式
将第一百二十四条第一款“董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席”修改为：
“董事会会议应由董事本人出席，通过视频或电话方式参加会议可以视为本人出席会议。董事因故不能出席董事会会议的，可以书面委托其他董事代为出席”。
３、关于现金分红政策
将第一百七十二条移动到第一百七十五条之后，将原文第二小项
“（二）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因”
修改为：
“（二）公司每一会计年度如实现盈利，则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案，则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途”
十、 审议并通过了２００８年公司社会责任报告
十一、审议并通过了关于召开２００８年度股东大会的议案
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
附：谭华杰简介
谭华杰，男，１９７３年２月出生。１９９３年毕业于华中理工大学机械工程一系，本科学历。２００１年１月加入万科，２００３年１２月任客户关系中心经理，２００４年１０月任万科首席研究员、董事会办公室副主任。２００８年２月起任董事会办公室主任至今。２００７年１２月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。
证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２００９－００５
万科企业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
公司第六届监事会第九次会议于２００９年３月６日在深圳市福田区梅林路６３号万科建筑研究中心召开，会议应到监事３名，实到监事２名，方明监事因公务原因未能亲自出席本次监事会，授权张力监事代为出席会议并行使表决权。监事会主席丁福源主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权通过了如下决议：
一、 审议并通过了关于计提和核销２００８年度资产减值准备情况的议案；
二、 审议并通过了２００８年度经审计财务报告；
三、 审议并通过了历次募集资金２００８年度存放与使用情况的专项说明；
四、 审议并通过了２００８年度内部控制自我评价报告；
五、 审议并通过了２００８年度利润分配及分红派息预案；
六、 审议并通过了监事会２００８年度报告；
七、 审议并通过了公司２００８年度报告及年度报告摘要；
八、 审议并通过了关于聘任２００９年度会计师事务所的议案；
九、 审议并通过了关于修改公司章程的议案。
特此公告。
万科企业股份有限公司监事会
二〇〇九年三月十日
证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２００９－００６
万科企业股份有限公司
二○○八年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
１、 召集人：万科企业股份有限公司第十五届董事会
２、 会议地点：深圳市福田区梅林路６３号万科建筑研究中心一楼
３、 表决方式：现场表决
４、 会议时间：２００９年４月１０日（周五）上午９：３０起
二、 会议议程
１、 审议２００８年度董事会报告
２、 听取独立董事履职情况报告
３、 审议２００８年度监事会报告
４、 审议２００８年度报告及经审计的财务报告
５、 审议２００８年度利润分配及分红派息方案
６、 审议关于聘请２００９年度会计师事务所的议案
７、 审议关于修改公司章程的议案
８、 听取参与四川地震灾后安置重建工作情况汇报
上述议程的详细情况，请见２００９年３月１０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第十五届董事会第四次会议决议公告。
三、 出席对象：
（１）公司董事、监事及高级管理人员；
（２）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，２００９年４月１日收市时持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
四、 会议登记办法
１．法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
２．个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３．登记时间：２００９年４月２日至４月９日之间，每个工作日上午９：００—下午１７：３０；
４．登记地点：深圳市福田区梅林路６３号万科建筑研究中心董事会办公室；
５．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、 股东大会联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路６３号万科建筑研究中心
邮编：５１８０４９
联系电话：０７５５－２５６０６６６６转董事会办公室
联系传真：０７５５－２５５３１６９６（传真请注明：转董事会办公室）
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
附件一
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司２００８年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○九年 月 日
证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２００９－００３
万科企业股份有限公司
二○○九年二月份销售及近期新增项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２００９年２月份公司实现销售面积５１．７万平方米，销售金额３８．９亿元，分别比０８年同期增长１６３．４％和１４７．７％。２００９年１～２月份，公司累计销售面积８０．２万平方米，销售金额６０．８亿元，分别比０８年同期增长８８．３％和７７．９％。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
此外，２００９年１月份销售简报披露以来公司未增加新项目。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇〇九年三月十日
证券代码：０００００２、２００００２ 证券简称：万科Ａ、万科Ｂ 公告编号：〈万〉２００９－００９
万科企业股份有限公司
关于举行年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司２００８年度报告已于２００９年３月１０日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于３月１１日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：２００９年３月１１日（周三）下午３：００－５：００
交流网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／０００００２／
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月十日
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