TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董事会第十一次会议于2009年2月28日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2009年3月9日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于聘任公司高级副总裁和副总裁的议案》。

　　公司CEO（首席执行官）李东生先生提名聘任：

　　王康平先生为本公司高级副总裁

　　韩青先生为本公司副总裁

　　李益民先生为本公司副总裁

　　以上人员（简介见附件）任期从董事会聘任之日起，至本届董事会任期届满时为止（至二零一一年六月二十日）。

　　二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于补选Ho Kiam Kong先生为公司董事会战略委员会委员的议案》

　　由于原战略委员会委员Rudy Provoost先生已于2009年1月1日起辞任公司非执行董事职务，董事会现补选非执行董事Ho Kiam Kong（何剑刚）先生为公司董事会战略委员会委员。

　　本次补选后，公司董事会战略委员会成员如下：

　　李东生、郑传烈、赵忠尧、曾宪章、Ho Kiam Kong

　　李东生先生为该委员会召集人

　　特此公告。

　　TCL集团股份有限公司董事会

　　2009年3月9日

　　附件：

　　聘任高管简介：

　　王康平先生，现任本公司副总裁、惠州TCL家电集团有限公司总裁、董事。1969年11月出生，工商管理硕士。王康平先生于1991年8月至1993年6月任潍坊市国际经济技术合作公司工程师、1993年7月至1995年7月任山东宏意空调器有限公司总工程师、1995年8月至1998年7月任广东科龙电器股份有限公司空调器公司设计科长、1998年8月至2000年2月任日本科龙株式会社副总经理、2000年3月至2002年9月任广东科龙电器股份有限公司副总裁、广东科龙空调器有限公司董事长总经理；王康平先生于2002年加入本公司后于2002年9月至2006至1月间任本公司家电事业本部副总裁、总裁，2006年1月兼任本公司运营管理中心总经理；2006年2月至2007年3月、2007年10月至今任本公司副总裁，2007年12月至今任本公司家电集团总裁。

　　王康平先生现兼任TCL多媒体科技控股有限公司董事职务，TCL空调器（中山）有限公司、TCL空调器（武汉）有限公司、TCL南洋电器（广州）有限公司、TCL瑞智（惠州）制冷设备有限公司、TCL家用电器(惠州)有限公司、TCL德龙家用电器（中山）有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、佛山市南海TCL家用电器有限公司、TCL家庭电器（南海）有限公司和武汉TCL家电有限公司董事长职务。

　　截至2009年03月06日，王康平先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　韩青先生，现任TCL多媒体科技控股有限公司副总裁兼中国业务中心总经理。1971年1月出生。韩青先生1993年毕业于吉林工学院，获电子工程工学学士；1999年得中国人民大学国民经济学硕士学位； 2005年长春理工大学（长春光学机械学院）研究生毕业，获企业管理专业管理学硕士学位。1993年7月至1995年3月间曾就职吉林省计经委、物质局。韩青先生1995年4月至1995年12月，担任TCL国际电工（惠州）有限公司沈阳办事处主任；1996年1月至1996年6月，任ABB中国公司销售工程师；其后历任TCL电器销售公司北京分公司计划部经理、TCL电器销售公司华北区管理部部长、TCL电器销售公司秦皇岛经营部经理、 TCL电器销售公司北京分公司常务副总经理、TCL电器销售公司济南分公司总经理。韩青先生于2003年9月至2004年12月，担任TCL电器销售公司营销总监；2005年1月至2005年11月，担任TCL电器销售公司副总经理；2005年12月至2006年9月，担任TCL多媒体中国业务中心副总经理；2006年10月至今，担任TCL多媒体副总裁兼中国业务中心总经理。

　　韩青先生现兼任深圳速必达商务服务有限公司董事职务。

　　截至2009年03月06日，韩青先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　李益民先生，现任本公司家电集团副总裁兼照明电气事业部总经理。1969年6月生，硕士。李益民先生毕业于武汉钢铁学院机械设计与制造专业，1999年取得美国檀香山大学EMBA学位，2002年取得加拿大皇家大学（RRU）MBA学位。李益民先生1990年7月加入本公司，先后历任迅达电子（惠州）有限公司任工程师、乐金电子（惠州）有限公司财务经理、副总经理、本公司教育培训部部长、本公司总裁办副主任、主任；2004年1月至2006年1月，任本公司电气事业本部副总裁；2003年12月至2008年10月，任本公司工业电器事业部总经理；2006年7月至2008年2月，兼任本公司南洋电器（广州）有限公司总经理；2008年11月至今，任本公司家电集团副总裁兼照明电气事业部总经理。

　　李益民先生现兼任惠州TCL照明电器有限公司董事长、TCL光源科技（惠州）有限公司董事长职务。

　　截至2009年03月06日，李益民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　TCL集团股份有限公司

　　独立董事对聘任高管发表的意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司（下称"公司"）之独立董事对聘任高管事项发表以下独立意见：

　　聘为公司高级副总裁的王康平，公司副总裁的韩青、李益民任职资格合法，上述人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

　　我们同意聘任王康平为公司高级副总裁，韩青、李益民为公司副总裁。

　　独立董事：

　　曾宪章 陈盛沺 叶月坚 丁 远

　　二零零九年三月九日

　　

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