本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波银行股份有限公司于2009年3月2日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出召开第三届董事会2009年第二次临时会议的通知并于2009年3月8日进行了表决。本行现有董事18 名，实际参加表决董事18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于调整广州分行开设时间的议案》，同意我行根据广州经济发展总体情况及我行华南地区的战略布局，筹建广州分行时间由2010年调整为2009年。

　　本议案同意票18 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议通过了《关于设立西安分行和重庆分行的议案》，同意我行根据西安和重庆的总体情况，设立西安分行、重庆分行，由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜。

　　本议案同意票18 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○○九年三月九日

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