§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

　　

　　１．４ 北京京都天华会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

　　１．５ 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人（会计主管人员）田英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　

　　２．２ 联系人和联系方式

　　

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　一、公司经营情况

　　（一）公司主营业务的范围及其经营情况

　　公司主营业务－－京津塘高速公路２００８年全线双向交通量加权日平均为２８０３３辆，同比下降６．４４％。全年完成通行费收入６．９２亿元（不包括运送鲜活农产品车辆及运送赈灾物资车辆，共计免征通行费１６００万元），完成计划的１０９．８％。

　　京津塘高速公路大羊坊收费站改扩建工程于２００８年５月完成并投入使用。年内同时还完成廊坊收费站改扩建工程、路面维修４１万平方米、桥梁维修８座、迎奥绿化种植、路容站貌及配套设施综合整治、国高网示范段标志更换等。

　　为最大限度地降低交通事故对道路通行的影响，公司着力增加了交通安全设施投入，组建专业清障队伍，完善突发事件的组织调度与应急处理能力，联合交管部门、路政管理部门开展对超载车辆的治理等。

　　１．经营成果分析 单位：元

　　

　　注：（１）营业利润变动的原因：公司营业成本增加，投资收益下降。

　　（２）净利润变动的原因： 原因同上。

　　２．交通量情况

　　２００８年各类车型交通量情况 单位：辆

　　

　　注：２００７年、２００８年交通量数据为全年全线双向交通量加权平均数。

　　（二）报告期公司资产构成变动情况说明

　　１．资产变动情况说明

　　

　　２．财务数据变动情况说明

　　

　　注：（１）财务费用比上期降低５４７．０８％，主要系本期定期存款结息所致。

　　（２）投资收益降低，主要原因是子公司交易性金融资产投资收益大幅降低。

　　（３）由于利润总额下降及所得税税率降低，致使所得税费用减少。

　　（三）报告期公司现金流量构成情况说明

　　

　　注：投资活动产生的现金流量净额变动原因：本期子公司交易性金融资产投资增加，公司固定资产投资支出增加。

　　（四）公司控股及参股公司的经营情况及业绩 单位：元

　　

　　注：１．华祺投资有限责任公司业绩受２００８年证券市场波动的影响，投资的交易性金融资产出现帐面亏损，随着证券市场的回暖，公司的业绩将会得到恢复和提升。

　　２．洋浦华宇路桥科技有限责任公司２００８年营业收入下降，营业支出大于营业收入，造成２００８年度亏损。公司将加大对市场业务的开拓力度。

　　﹡本公司将于现代投资股份有限公司公布年报后补充公告其相关数据。

　　二、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况，无。

　　三、对公司未来的展望

　　（一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　１．公司所处行业的发展趋势

　　我国高速公路建设正处于生命周期的高速发展期。２００８年，全国高速公路通车里程６．０３万公里。根据我国的高速公路网规划和交通部相关专家的估计，我国的国家高速公路总里程预计将达到８．５－９ 万公里，加上各地方的配套连接线，我国高速公路的总长度估计会达到１３万公里。伴随着我国国民经济持续稳定的发展，汽车保有量迅速上升，高速公路在今后相当长时期内都将保持平稳增长的趋势。

　　２．公司面临的市场竞争格局

　　京津冀地区已成为我国交通最繁忙的区域之一，公路运输在京津冀综合运输体系中占有十分重要的地位。２００８年，随着京津高速和京津城际铁路的开通，为京津两地间的往来提供了更多的路线选择。京津高速的开通对京津塘高速的车辆分流主要集中在小型车方面，特别是北京段小型车车流量分流影响相对略高。京津塘高速在通行费价格方面具有较大的竞争力，并存在一定的地理优势，出行较为便捷。京津塘高速在此优势基础上如能确保主路畅通仍可保持较高的车流量及通行费收入。如何进一步提高公司在区域交通中的竞争地位和核心竞争力，进一步提高公司的经济效益，将是我们面对新的市场竞争格局需要认真解决的问题。

　　（二）公司发展战略目标和新年度经营计划

　　１．战略目标

　　以高速公路运营为主业，坚定地发展已有核心业务，加快公路资产扩展，提高核心业务竞争力。以高速公路周边产业为辅业，着重发展服务区相关配套业务，着手研究交通信息、地产、金融等项目。

　　２．机遇和挑战

　　公司面临的机遇：

　　近期国家提出了进一步扩大内需促进经济平稳较快增长的一系列措施，公路建设是未来的重点之一；环渤海地区的未来交通规划，特别是京津冀地区的未来交通规划蓝图，预示着公司主业资产扩张的发展机会正在逐步加大；随着北京经济技术开发区、廊坊和天津武清、滨海新区经济圈的建设和发展，在相关区域城镇化发展方面的机遇将会显现。

　　公司面临的挑战：

　　受全球金融危机的影响，以及周边路网的不断完善，京津间现有京津塘高速、京津高速、１０３国道、１０４国道、京津城际铁路及部分在建项目等诸多连接通道加剧了市场竞争，对公司运营将带来诸多不利的影响。

　　３．新年度公司经营计划

　　全面贯彻党的十七大精神，认真落实和实践科学发展观，坚持规模、质量、效益的均衡发展，实现“成本管理年”的工作目标，确立以执行、监督、反馈为核心的管理机制，在竞争中做强主营业务，促进公司和谐、健康、平稳发展。２００９年公司主要经营计划为：实现年度主营业务收入６５０００万元（其中通行费收入６００００万元），主营业务成本３３０００万元。

　　（１）以做强主业为核心，力争在投资发展上有所突破。

　　（２）节能降耗，严格控制非生产性成本支出。

　　（３）加大服务功能，确保年度通行费征收计划的完成并力争有所突破。

　　（４）提升管理水平，确保制度的有效执行。

　　（５）按时完成京津塘高速公路北京段（下行）路面及全线部分桥梁的维修工程。

　　（６）继续遵循“全面推进、重点突破、打通节点、马不停蹄”的工作方针，推进京津塘高速公路全线拓宽工作。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：（人民币）万元

　　

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：（人民币）万元

　　

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　

　　６．５ 募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　

　　变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　

　　公司前三年现金分红情况

　　单位：（人民币）元

　　

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）万元

　　

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　单位：（人民币）元

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元

　　

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元

　　

　　９．２．４ 所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　

　　

　　

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