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浙江富春江水电设备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）第一届董事会第九次会议通知于2009 年3月2日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2009 年3 月9日在公司召开。会议应参加表决董事12，实际参加表决董事12人，独立董事张强因公在国外出差，以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙毅先生主持，会议经表决形成如下决议：
1、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年度报告及其摘要》
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2009 年3 月10 日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经2008 年年度股东大会审议通过
2、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年度董事会工作报告》
详细内容见公司2008 年年度报告。公司独立董事宋深海先生、许永斌先生、楼卫民先生、张强先生向董事会提交了《独立董事2008 年度述职报告》，并将在公司2008 年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需经2008 年年度股东大会审议通过。
3、会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年度总经理工作报告》
4、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年度财务决算报告》
公司2008 年度实现营业收入753,973,375.53元，同比增长56.35%，营业利润110,448,632.83 元，同比增长39.66%，归属于母公司净利润120,109,409.59元 ，同比增长48.77%。
本议案需经2008 年年度股东大会审议通过。
5、会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2008 年度利润分配预案》
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2008 年度实
现净利润120109409.59元，按2008 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金12010940.96元,加年初未分配利润51845089.54元，报告期子公司由成本法改为权益法而减少未分配利润83,097.83元至2008 年12 月31 日止，公司可供分配利润为159,860,460.34 元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本143,190,000股为基数每10股派发现金红利2.3元。
本议案需经2008 年年度股东大会审议通过。
6、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于募集资金2008 年度存放和使用情况的专项说明》
《董事会关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》刊登在2009年3 月10日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会审字[2009] 529号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。
7、会议12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2008 年度内部控制的自我评价报告》
详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构，聘期1 年，审计费用40万元，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案需经2008年年度股东大会审议通过。
9、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任审计机构负责人的议案》
公司董事会决定聘任陈富卿担任公司审计部部长，陈富卿简历如下：
中专学历，会计师，中共党员。1979年12月至2004年3月就职与富春江水电设备总厂。2004年3月至今任职于本公司，现任本公司采购部部长，现任本公司职工代表监事。
10、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《更换独立董事》的议案
独立董事张强由于工作原因提出辞职，董事会决定聘任吴卫国为公司独立董事。
吴卫国简历如下：男，出生于1962年9月，本科学历，高级工程师，中共党员。2000年10月任水利部农村电气化研究所机电处副处长，负责机电处全面工作；2002年8月任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院副院长；2007年12月至今，任水利部农村电气化研究所所属中小水电规划设计院院长。
其与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案需待深交所审核无异议后才能提交股东大会审议。
11、会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司2008 年年度股东大会的议案》。
董事会决定于2009 年3月31日上午九时在公司会议室召开2008 年年度股东大会。
关于召开2008年度股东大会的通知将刊登在2009年3 月10日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
2009年3月10日
证券代码：002266 股票简称：浙富股份 编号：2009-008
浙江富春江水电设备股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称"公司"、"浙富股份"）第一届董事会第五次会议通知于2009 年3月2日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2009 年3 月9日在公司召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事郑怀勇因公在国外出差，以通讯方式参加会议并表决，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定。会议经表决形成如下决议：
1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2008年度监事会工作报告》，并同意提交2008年年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2008年年度报告全文及摘要>的议案》，并同意提交2008 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江富春江水电设备股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2008年度财务决算的议案》，并同意提交2008 年年度股东大会审议。
4、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《<关于<2008年度利润分配预案>的议案》，并同意提交2008 年年度股东大会审议。
5、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2008年度募集资金使用专项报告>的议案》。
6、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司2008 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告
浙江富春江水电设备股份有限公司
监事会
2009 年3月10日
股票代码：００２２６６ 股票简称：浙富股份 公告编号：２００９－０１０
浙江富春江水电设备股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将公司截至２００８年１２月３１日止募集资金年度使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕９２３号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）３５，８００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股１４．２９元，共募集资金人民币５１１，５８２，０００．００元。坐扣承销费和保荐费１７，３４７，４６０．００元后的募集资金为人民币４９４，２３４，５４０．００元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年７月３０日汇入本公司在杭州银行股份有限公司桐庐支行开设的账号为８９３１８１０００７０７７６的账户内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用５，６１３，４３２．６０元后，本公司本次募集资金净额为人民币４８８，６２１，１０７．４０元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔２００８〕８２号《验资报告》。
（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额
１．首发募集资金到位前（截至２００８年７月３１日），本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入１０３，３７４，９００．００元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并于２００８年８月２１日将上述资金１０３，３７４，９００．００元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。
２．２００８年８月至１２月，本公司从募集资金专户直接支付募投项目资金为８３，５２８，４５５．１１元。
３．经２００８年８月１５日本公司第一届董事会第四次会议决议同意，本公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金４８，０００，０００．００元，使用期限不超过六个月。本公司于２００８年８月２１日将上述资金４８，０００，０００．００元自募集资金专户转入本公司其他银行账户。
４．募集资金专户２００８年度累计取得利息收入８２４，７６９．１１元。
截止２００８年１２月３１日，本公司募集资金专户实际余额为２６０，１５５，９５４．００元（其中活期存款账户余额１０，１５５，９５４．００元，定期存款２５０，０００，０００．００元）。
（三）本年度募集资金投资项目实际投入情况
１．首发募集资金到位前（截至２００８年７月３１日），本公司利用自筹资金对募投项目已先期投入１０３，３７４，９００．００元。
２．２００８年８月至１２月，本公司募投项目累计投入额为１０４，３２７，０２３．２４元。
截止２００８年１２月３１日，本公司募投项目累计投入为２０７，７０１，９２３．２４元，加上上述经本公司第一届董事会第四次会议决议同意的利用暂时闲置募集资金补充流动资金的４８，０００，０００．００元和募集资金专户２００８年度累计取得利息收入的８２４，７６９．１１元，截止２００８年１２月３１日，本公司尚未使用的募集资金余额应为２３３，７４３，９５３．２７元。
截止２００８年１２月３１日， 本公司募集资金专户实际余额为２６０，１５５，９５４．００元，比募集资金应结余金额２３３，７４３，９５３．２７元多出２６，４１２，０００．７３元，其中５，６１３，４３２．６０元系应从募集资金专户支付的发行上市过程中的审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用合计５，６１３，４３２．６０元，公司从自有资金账户中开支；其余２０，７９８，５６８．１３元系本公司募投项目部分投入从本公司自有资金账户开支所致。上述应从募集资金专户开支的资金合计２６，４１２，０００．７３元，本公司已在２００９年３月５日从本公司募集资金专户转入本公司其他银行账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该《管理制度》业经本公司２００８ 年８月１５日第一届董事会第四次会议和２００８年９月５日公司２００８年第一次股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于２００８年８月１８日与国泰君安证券股份有限公司及杭州银行股份有限公司桐庐支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）截至２００８ 年１２ 月３１ 日，公司募集资金专户存储情况：
金额单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前（截至２００８年７月３１日），本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入１０３，３７４，９００．００元，其中土建工程投入４３，９９９，８７５．６９元，设备投入５０，９３９，７６７．５８元，其他投入８，４３５，２５６．７３元。上述事项业已经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会审〔２００８〕２２５６号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经２００８年８月１５日本公司第一届董事会第四次会议决议，本公司于２００８ 年８月２１日自公司募集资金专户划出１０３，３７４，９００．００．００元转入公司其他银行账户。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
２００８年８月１５日，经本公司第一届董事会第四次会议审议同意，利用暂时闲置募集资金补充流动资金４８，０００，０００．００元，使用期限不超过六个月。本公司于２００８年８月２１日将上述资金４８，０００，０００．００元自募集资金专户转入公司其他银行账户。该部分资金已在２００９年２月１２日到期归还，并由公司其他银行账户划入募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２００８年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
２００８年度，本公司已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集
资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。
六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明
２００８年度，本公司不存在收购资产及相关承诺。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江富春江水电设备股份有限公司
２００９年３月９日
附件
募集资金使用情况对照表
(表附后)
证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２００９－０１１
浙江富春江水电设备股份有限公司
关于召开２００８年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司决定于２００９ 年３月３１日上午九时在公司会议室召开２００８ 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：２００９ 年３月３１日（星期二）上午９：００ 时
（三）会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区公司会议室
（四）股权登记日：２００９ 年３月２６日
（五）会议的召开方式：会议采用现场投票的方式
（六）出席对象：
１、截至２００９年３月２６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员。
３、本公司聘请的律师。
４、保荐机构代表。
５、审计机构代表
二、会议审议事项
１、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、本次会议的议案如下：
（１）审议《关于２００８ 年度董事会工作报告的议案》；
（２）审议《关于２００８ 年度监事会工作报告的议案》；
（３）审议《关于２００８ 年年度报告全文及摘要的议案》；
（４）审议《关于２００８ 年度财务决算报告的议案》；
（５）审议《关于２００８ 年度利润分配的预案》；
（６）审议《浙江富春江水电设备股份有限公司利润分配相关事项》的议案
具体内容详见刊登在２００８ 年１２月２３日 《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第一届董事会第七次会议决议公告》。
（７）审议《浙江富春江水电设备股份有限公司章程》（修订案）
具体内容详见刊登在２００８ 年１２月２３日 《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第一届董事会第七次会议决议公告》。
（８）审议《更换独立董事》的议案
（９）审议《续聘会计师事务所的议案》
（１０）公司独立董事向大会述职
３、２００８ 年度股东大会其他提案内容详见刊登在２００９ 年３月１０日 《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上的《第一届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
２、登记时间：２００９ 年 ３月２７日（上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００）
３、登记地点：公司董事会办公室
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区
邮 编：３１１５０４
联系电话：０５７１－６９９６９１８８ 传真：０５７１－６９９６９１２８
４、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否
可以按自己的意思表决。
四、其他
１、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：邢亚东先生
联系电话：０５７１－６９９６９１８８
２、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
２００９年３月１０日
授权委托书
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席２００９年３月３１日召开的浙江富春江水电设备股份有限公司二 ００八年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
被委托人身份证件：
被委托人身份证号：
被委托人签字样本：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章） ：
委托人身份证号码 （法人股东营业执照号码） ：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
签发日期： ２００９年３月 日
股票代码：002266 股票简称：浙富股份 公告编号：2009-012
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于2008年3月6日收到独立董事张强先生提交的书面辞职报告，张强先生因个人工作繁忙、工作地点不便等原因请求辞去公司独立董事职务。
张强先生的辞职将自公司股东大会选举新任独立董事继任后生效。
在此，公司谨向张强先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
浙江富春江水电设备股份有限公司
董事会
2008年3月10日
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