本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2009年3月9日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）与重庆金桥水泥有限责任公司签订了《共同出资组建冀东水泥重庆江津有限责任公司合同书》,约定共同出资在重庆市江津区油溪镇组建冀东水泥重庆江津有限责任公司。本公司以现金方式出资，重庆金桥水泥有限责任公司以一条日产3,200吨熟料水泥生产线的全部资产及一条日产3,200吨熟料水泥生产线的部分资产出资。两条日产3,200吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目投产后，将形成年产新型干法水泥300万吨生产能力，上述项目预计投资总额约为8.5亿元。

　　该合同由双方法定代表人或授权代表签字、盖章并经公司董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年3月9日

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