本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）、现场会议时间：2009年3月9日（星期一）下午14：00。

　　网络投票时间：2009年3月8日—2009年3月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2009年3月9日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月8日下午15：00至2009年3月9日下午15：00的任意时间。

　　（二）、会议地点：浙江省诸暨市千禧路5号公司办公大楼四楼会议室

　　（三）、会议召集人：公司董事会

　　（四）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（五）、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东和股东代表共计108人，代表有表决权的股份182,668,721股，占公司总股本的74.54%。其中：出席现场投票的股东9人，代表有表决权的股份181,073,332股，占公司总股本的73.89%；通过网络投票的股东99人，代表有表决权的股份1,595,389股，占公司总股本的0.65%。会议由董事长黄水寿先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议，部分新闻媒体记者列席了会议，

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会共审议了十项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为182,668,721股。会议在审议《关于公司收购宁波万象的关联交易的议案》时，关联股东回避表决后，有表决权股份为11,875,931股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》。

　　表决结果如下：同意182,512,121股，反对4,300股，弃权152,300股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,438,789股，反对4,300股，弃权152,300股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的90.18%。以上议案通过。

　　2、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》。

　　表决结果如下：同意182,504,521股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,431,189股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.71%。以上议案通过。

　　3、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》。

　　表决结果如下：同意182,506,621股，反对4,300股，弃权157,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,433,289股，反对4,300股，弃权157,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.84%。以上议案通过。

　　4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》。

　　表决结果如下：同意182,653,021股，反对1,200股，弃权14,500股，同意股占出席会议有效表决权的99.99%；其中：参与网络投票的股东同意1,579,689股，反对1,200股，弃权14,500股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的99.02%。以上议案通过。

　　5、审议通过《公司2008年度利润分配及公积金转增预案》。

　　本年度暂不进行利润分配，仅进行资本公积金每10股转增5股。

　　表决结果如下：同意182,509,321股，反对4,300股，弃权155,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,435,989股，反对4,300股，弃权155,100股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的90.01%。以上议案通过。

　　6、审议通过《关于续聘2009年度审计机构的议案》。

　　同意续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2009年度的财务报告审计工作。

　　表决结果如下：同意182,506,621股，反对4,300股，弃权157,800股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,433,289股，反对4,300股，弃权157,800股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.84%。以上议案通过。

　　7、审议通过《关于公司收购宁波万象的关联交易的议案》。

　　本议案为关联交易，关联股东回避了本项表决。

　　表决结果如下：同意11,711,731股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占出席会议有效表决权的98.62%；其中：参与网络投票的股东同意1,431,189股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.71%。以上议案通过。

　　8、审议通过《关于公司修改〈章程〉的议案》。

　　表决结果如下：同意182,504,521股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,431,189股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.71%。以上议案通过。

　　9、审议通过《关于公司修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　表决结果如下：同意182,504,521股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占出席会议有效表决权的99.91%；其中：参与网络投票的股东同意1,431,189股，反对4,300股，弃权159,900股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.71%。以上议案通过。

　　10、审议通过《关于提名增补董事候选人的提案》。

　　同意增补吴秋婷女士为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意182,494,521股，反对0股，弃权174,200股，同意股占出席会议有效表决权的99.90%；其中：参与网络投票的股东同意1,421,189股，反对0股，弃权174,200股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的89.08%。以上议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所杨继红律师出席了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南包装股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书；

　　3、2008年年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江大东南包装股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月10日

　　

　　

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