重庆建峰化工股份有限公司董事会关于召开２００８年度股东大会通知的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2009年03月10日 07:26 全景网络－证券时报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于２００９年２月２０日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳“巨潮资讯网”刊登了《关于召开２００８年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召开时间

　　现场会议召开时间：２００９年３月１２日（星期四）上午９：００。

　　网络投票时间：２００９年３月１１日至２００９年３月１２日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年３月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月１１日下午１５：００至２００９年３月１２日下午１５：００期间的任意时间。

　　２、股权登记日：２００９年３月５日（星期四）

　　３、现场会议召开地点：重庆市渝北区松牌路８１号六楼会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６、会议出席对象

　　（１）本公司董事、监事和其他高级管理人员；

　　（２）截至２００９年３月５日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　（３）本公司聘请的保荐代表人；

　　（４）本公司聘请的见证律师等。

　　二、会议审议事项

　　１、提案名称：

　　议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

　　议案二：关于向特定对象非公开发行股票方案的议案；

　　（１）发行股票的种类；

　　（２）发行股票的面值；

　　（３）发行方式；

　　（４）发行数量；

　　（５）发行对象和认购方式；

　　（６）发行价格和定价方式；

　　（７）本次发行股票的限售期；

　　（８）上市安排；

　　（９）募集资金数额及用途；

　　（１０）除权、除息安排；

　　（１１）本次非公开发行股票前的滚存利润安排；

　　（１２）本次发行决议的有效期。

　　议案三：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；

　　议案四：关于提请股东大会批准免除重庆建峰工业集团有限公司履行要约收购义务的议案；

　　议案五：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

　　议案六：关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；

　　议案七：重庆建峰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告；

　　议案八：公司２００８年度董事会工作报告；

　　议案九：公司２００８年度监事会工作报告；

　　议案十：公司２００８年度报告全文及摘要；

　　议案十一：公司２００８年度财务决算报告和２００９年度财务预算报告；

　　议案十二：公司２００８年度利润分配预案；

　　议案十三：关于确认公司与建峰集团２００８年度日常关联交易及预计２００９年度日常关联交易的议案；

　　议案十四：关于聘请公司２００９年度审计机构及支付相关报酬的议案；

　　议案十五：关于修改《公司章程》的议案；

　　议案十六：独立董事２００８年度述职报告。

　　２、披露情况：

　　上述会议相关内容披露于２００９年２月３日、２００９年２月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、特别强调事项：

　　（１）全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；

　　（２）按照深圳证券交易所２００７年２月２日颁布的《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》和《公司章程》的规定，议案二和议案十五属于特别事项，股东大会作出特别决议，必须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；其余议案属于普通事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过。

　　（３）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；具体的回避情况为：

　　重庆建峰工业集团有限公司回避议案二、议案三、议案四、议案十三的表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：

　　１）法人股东参加会议，需持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

　　２）个人股东参加会议，需持证券账户卡、本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

　　可以用信函或传真方式登记。（以２００９年３月１２日１６：００前函到为准）

　　２、登记时间：

　　２００９年３月１０日—２００９年３月１２日每个工作日的９：００至１７：００。

　　３、登记地点：重庆市涪陵区白涛镇公司证券投资部

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票流程

　　１、采用交易系统投票的投票程序

　　（１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年３月１２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）投票代码：３６０９５０；投票简称：建峰投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

　　注：本次股东大会投票对于总议案１００．００进行投票视为对所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案二下全部子议案表达相同意见，２．０１元代表议案二中子议案（１），２．０２元代表议案二中子议案（２），依此类推。

　　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　　④ 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理

　　（４）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（１）办理身份认证手续

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年３月１１日下午１５：００至２００９年３月１２日下午１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　１、同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的第一次投票结果为准。

　　２、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　３、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳交易所互联网系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该ＱＦＩＩ账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

　　六、其他

　　１、会议联系方式

　　联系单位：重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

　　联系人：覃荣华刘燕