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北京北斗星通导航技术股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：和芯星通科技（北京）有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，尚须取得国家相关部门批准后成立。
一、对外投资概述
为了增强北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）在北斗全球卫星导航定位系统基础产品领域的核心竞争能力，实现公司的长期战略目标，拟与自然人韩绍伟合资设立和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称“和芯星通”）。双方已于2009年3月8日在北京市签署了《合作协议》。
拟设立的“和芯星通”公司注册资本5000万元。其中北斗星通以3500万元人民币现金出资，占注册资本的70%；韩绍伟以其个人持有的、评估价值不低于1500万元的、与卫星导航接收机研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的30%。
公司第二届董事会第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司的议案》。
本次对外投资资金来源于公司自有资金（不含募集资金），投资金额在董事会权限范围之内，无须经过公司股东大会的批准。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、合资方基本情况介绍
韩绍伟，男，1965年1月出生，中国公民，博士。2000年加入美国麦哲伦公司(Magellan)任首席研究员，技术研发团队经理。2003年加入美国Centrality通信公司任总工、副总裁，负责管理全球的技术研究和产品开发部门， 包括对其上海子公司（上海掌微电子科技有限公司）的管理。2007年加入美国SiRF 公司（美商瑟孚科技股份有限公司）任副总裁，主要负责GPS技术创新，系统集成芯片的研制和开发。韩绍伟是多项卫星导航定位技术专利的发明人，并发表150余篇学术论文。
三、合资公司的基本情况
合资公司名称：和芯星通科技（北京）有限公司；（已获名称预核准）
合资公司注册资本：5000万元；其中，北斗星通以3500万元人民币现金出资，占注册资本的70%；韩绍伟以其个人持有的、评估价值不低于1500万元的、与卫星导航接收机研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的30%。
合资公司主要经营范围为：从事专业应用的北斗导航OEM产品开发。
四、《合作协议书》的主要内容
1、北斗星通与韩绍伟依据《中华人民共和国公司法》共同出资设立有限责任公司。
2、和芯星通注册资本5000万元。其中：北斗星通以3500万元人民币现金出资，占注册资本的70%；韩绍伟以其个人持有的、评估价值不低于1500万元的、与卫星导航接收机研制相关的专有技术和无形资产作为出资，占注册资本的30%。
3、和芯星通注册资本将分阶段缴纳：
第一阶段：在公司成立时，北斗星通以1750万元现金出资；
第二阶段：2009年内，韩绍伟以其个人持有的、评估价值不低于1500万元的、与卫星导航接收机研制相关的专有技术和无形资产对和芯星通公司入资，完成无形资产的验资和过户手续；
第三阶段：在成立之日起两年内，北斗星通缴足剩余1750万元现金出资。
4、和芯星通组织结构
和芯星通最高权力机构为股东会，决定公司的一切重大事宜；
和芯星通设立董事会，对股东会负责；董事会由三名董事组成，北斗星通推荐两名董事，其中一名为董事长，董事长是公司的法定代表人；韩绍伟推荐一名董事。
和芯星通设一名监事，由股东会选举产生；
股东会、董事会、监事的权力和义务按《公司法》和公司章程执行。
5、和芯星通经营管理机构
和芯星通实行董事会领导下的总经理负责制，拟聘任韩绍伟担任总经理。具体经营管理机构的设置和管理办法由总经理制订后报董事会批准实施。
和芯星通财务负责人由北斗星通派出，董事会聘任。
6、自然人韩绍伟承诺：
（1）在和芯星通任职不低于六年；
（2）在和芯星通任职期间内，将不会再在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与与和芯星通、北斗星通构成竞争的业务或活动，亦不生产任何与和芯星通、北斗星通产品相同或相似或可以取代该等产品的产品。
7、违约条款
本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定义务，即构成违约。违约方应赔偿守约方因此产生的一切经济损失。
五、设立合资公司对公司的影响
1、设立合资公司将加快北斗星通在北斗卫星导航定位基础产品领域的核心技术与核心产品研发，增强公司的核心竞争能力，占领北斗全球卫星导航系统产业的制高点，为公司的长期、持续发展奠定坚实的基础。
2、虽然本公司已经对本次投资的可行性进行了必要研究，仍然需要提醒投资者注意如下风险：
研发风险：和芯星通主营业务为专业的北斗导航OEM产品研发，虽然和芯星通的核心团队积聚了一流的技术研发力量，具备成功的卫星导航接收机研发经验，可在最大程度上削弱潜在的研发风险，但和芯星通仍存在能否按照研发进度研制出新产品的风险。
市场风险：卫星导航定位专业产品市场竞争激烈，和芯星通公司选择专用的北斗专业市场为目标市场，和芯星通公司所具备的技术优势和北斗星通公司所具有的市场经验可在一定程度上化解市场竞争风险。
3、预计设立的合资公司未来两年对上市公司的业绩不产生实质性影响。
六、备查文件
1、董事会决议
2、合作协议书
北京北斗星通导航技术股份有限公司
董 事 会
2009年3月9日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2009－010
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2009年3月8日以通讯方式召开。会议通知已于2009年3月2日以邮件形式发出。应到董事5名，实到董事5名。会议经讨论，形成如下决议：
以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司和芯星通科技（北京）有限公司的议案》
《北京北斗星通导航技术股份有限公司对外投资公告》详见公司2009－009号公告。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2009年3月9日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2009-011
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于全资子公司获得政府资金补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司全资子公司海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）于近日收到海南省工业经济与信息产业局的通知，海南北斗星通申报的“北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”被列入国家高技术产业发展项目计划卫星应用专项及国家资金补助计划。
“北斗/GPS海洋渔业生产安全保障与信息服务高技术产业化示范工程”项目主要是推动北斗/GPS系统船位监测和综合信息服务的应用，实现基于北斗/GPS船载终端等产品的产业化。国家拟投入1,000 万元支持该项目。
国家投资计划下达后，海南北斗星通拟将该笔政府补助资金确认为递延收益，待项目验收后根据实际情况进行结转，预计上述政府补助对海南北斗星通2009年业绩不会产生实质性影响。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2009年3月9日
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