本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于2009年3月7日在浙江省杭州市浙江东南网架股份有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，现场参加会议董事8名，以通讯表决方式参加会议董事1名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长郭明明先生主持召开。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行贷款的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过2000万元的银行流动资金贷款，用于公司流动资金周转，期限为1年。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行承兑的议案》。

　　为经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请不超过2500万元的银行承兑，用于公司购买原材料，期限为6个月。担保人为浙江东南金属薄板有限公司。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。

　　为经营发展需要，我公司在截至2009年5月31日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理融资业务不超过1.7亿人民币，期限为2009年3月1日至2009年5月31日，董事会授权总经理徐春祥在此期间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。

　　备查文件：

　　浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　浙江东南网架股份有限公司

　　董事会

　　2009年3月10日

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