本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

　　一、会议通知情况

　　《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2009年度第一次临时股东大会的通知》于2009年2月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

　　二、会议召开和出席情况

　　本次股东大会于2009年3月9日上午9：00时在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

　　本次股东大会由公司第一届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份6237万股，占公司有表决权股份总数的66.78%。

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　四川泰和泰律师事务所刘伟、喻显彬律师为本次股东大会作现场见证。

　　三、议案审议和表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

　　（一）会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关联交易管理制度》。

　　该议案表决结果为：赞成6237万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　本制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

　　（二）会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于增加公司经营范围的议案》。

　　上述经营范围的增加项目具体以审批结果、工商核准为准，若相关部门批准、工商核准的公司经营范围与上述增加经营范围的文字描述不同，以最终核准为准。同意授权董事会办理与此相关的经营范围变更事宜。

　　该议案表决结果为：赞成6237万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　（三）会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　该议案表决结果为：赞成6237万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司证券投资管理制度》。

　　该议案表决结果为：赞成6237万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

　　本制度详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川泰和泰律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、四川泰和泰律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃独一味生物制药股份有限公司

　　二○○九年三月十日

　　

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