本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、传闻情况

　　2009年3月7日《中国经营报》刊登了题为《三资本牛人助推民生证券曲线IPO》的文章，文中涉及本公司的报道有不实之处。

　　传闻事项：民生证券借壳本公司上市。

　　二、澄清说明

　　经核查，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　关于"民生证券借壳本公司实现上市的问题"，本公司在2009年1月5日的《民生投资管理股份有限公司澄清公告》中进行了充分地说明和披露。现在媒体又出现了民生证券借壳本公司上市的传闻，根据公司对相关法规和政策的了解，本公司认为民生证券通过本公司实现借壳上市是不具备可行性的。

　　同时，本公司、本公司大股东及本公司实际控制人根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)的要求承诺，未来至少三个月内不对本公司进行和筹划重大资产重组。

　　三、其他说明

　　针对媒体涉及本公司的不实报道，本公司保留追究相关媒体和责任人员法律责任的权利。

　　四、必要的提示

　　《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准。请投资者关注本公司公告，切勿轻信传闻报道。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年三月十日

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