证券简称：*ST嘉瑞证券代码：000156公告编号：2009-012

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2009年3月1日10：00至11：00

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召 集 人：本公司董事会

　　5、主 持 人：王政先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东（代理人）4人，代表股份31，101，260股，占本公司有表决权总股份的26.15%；

　　2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占本公司有表决权总股份的0%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　（1）表决情况：同意31，101，260股， 占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：同意鄢来萍女士为公司第六届董事会董事，同意许玲女士为公司第六届董事会董事，同意万巍先生为公司第六届董事会董事，同意饶胤先生为公司第六届董事会董事，同意王传世先生为公司第六届董事会董事，同意吕爱菊女士为公司第六届董事会独立董事，同意赵德军先生为公司第六届董事会独立董事，同意肖畅女士为公司第六届董事会独立董事。

　　简历已刊登在2009年2月14日《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　任期至本届董事会期限届满之日（2012年2月28日）。

　　2、审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《〈关于推荐王政先生为嘉瑞新材第六届董事会董事候选人的临时提案〉的议案》

　　（1）表决情况：同意31，101，260股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：同意王政先生为公司第六届董事会董事。

　　简历已刊登在2009年2月14日《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　任期至本届董事会期限届满之日（2012年2月28日）。

　　3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　（1）表决情况：同意31，101，260股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：同意开元信德会计师事务所担任本公司2008年度审计中介机构。

　　4、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　（1）表决情况：同意31，101，260股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：同意鲁建先生为公司第六届监事会监事。

　　简历已刊登在2009年2月14日《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　任期至本届监事会期限届满之日（2012年2月28日）。

　　5、审议洪江市大有发展有限责任公司提交的《<关于推荐戴敬波女士为嘉瑞新材第六届监事会监事候选人的临时提案>的议案》

　　（1）表决情况：同意31，101，260股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果：同意戴敬波女士为公司第六届监事会监事。

　　简历已刊登在2009年2月14日《上海证券报》和巨潮资讯网上。

　　任期至本届监事会期限届满之日（2012年2月28日）。

　　6、审议《关于本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司日常关联交易的议案》

　　（1）表决情况：12，500，000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。关联股东洪江市大有发展有限责任公司回避本议案的表决，一致行动人湖南日升物资贸易有限公司回避本议案的表决。

　　（2）表决结果：审议通过2008年本公司控股子公司长沙新振升集团有限公司与岳阳新振升铝材有限公司的日常关联交易。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：邹棒

　　3、结论性意见：本公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其它法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，出席会议的股东及其代理人资格合法有效。公司2009年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议

　　2、湖南启元律师事务所律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　2009年3月1日

　　证券简称：*ST嘉瑞证券代码：000156公告编号：临2009-013

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年3月1日上午11:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2009年2月13日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由王政先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　经研究决定，选举王政先生为本公司董事长，鄢来萍女士为本公司副董事长（简历附后），任期至本公司第六届董事会届满之日（2012年2月28日）。

　　本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任本公司经营层人员的议案》

　　经本公司董事会提名，聘任马武先生为本公司总经理，聘任李青先生为本公司财务总监，聘任万巍先生为本公司董事会秘书，聘任匡畅女士为本公司证券事务代表，聘任刘鸿女士为本公司财务副总监、财务经理，聘任戴敬波女士为本公司审计经理（上述人员简历附后）。

　　上述公司经营层人员的任期至2012年2月28日止。

　　本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》

　　经研究决定，第六届董事会各专门委员会成员如下：

　　审计委员会主任委员（召集人）：赵德军

　　委员：王政、肖畅

　　薪酬委员会主任委员（召集人）：吕爱菊

　　委员：鄢来萍、肖畅

　　战略委员会主任委员（召集人）：王政

　　委员：鄢来萍、吕爱菊

　　提名委员会主任委员（召集人）：吕爱菊

　　委员：王政、赵德军

　　任期至本公司第六届董事会届满之日（2012年2月28日）。

　　本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2009年3月1日

　　附件一：简历

　　附件二：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司独立董事意见

　　附件一

　　简 历

　　王政，男，1978年1月出生，在读研究生，律师。曾任湖南启元律师事务所律师，湖南鸿仪投资发展有限公司，湖南盛华投资有限公司，本公司董事；现任本公司董事长。

　　除上述任职外，王政先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　鄢来萍，女，1970年5月出生，美国西南国际大学DBA，国际财务管理师。1994年－2001年任职于湖南振升铝材有限公司；2001年－2005年任职于湖南鸿仪投资发展有限公司；2005年至今任本公司董事兼副总经理。

　　鄢来萍女士与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，鄢来萍女士与实际控制人为亲属关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　马武，男，1973年5月出生，本科，经济师。曾任湖南武陵旅游股份有限公司资金部经理、湖南鸿仪投资发展有限公司财务管理总部总经理助理、本公司董事长助理；现任本公司副总经理。

　　除上述任职外，马武先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　李青，男，1962年5月出生，会计师，大专学历。曾任湖南振升铝材有限公司财务经理，长沙振升铝材有限公司董事、财务总监、湖南鸿仪实业集团战略管理总监助理，湖南鸿仪实业集团财务管理总监，张家界旅游开发股份有限公司董事，现任湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会主席，本公司财务总监。

　　除上述任职外，李青先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　万巍，男，1972年11月出生，湖南大学工商管理硕士，经济师。曾任本公司董事长秘书、董秘处投资经理；湖南亚大新材料科技股份有限公司董事、董秘、董事长；现任本公司董事会秘书。

　　除上述任职外，万巍先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　刘鸿，女，1966年9月出生，会计师，大学学历，曾任职湖南国光瓷业股份有限公司财务副经理，湖南国光宏生堂药业有限公司财务经理；现任本公司财务经理、财务副总监。

　　除上述任职外，刘鸿女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　戴敬波，女，1973年10月出生，本科学历，国际财务管理师。曾任职于长沙振升铝材有限公司、洪江市大有发展有限责任公司财务经理，本公司监事。

　　除上述任职外，戴敬波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　匡畅，女，1981年9月出生，本科学历。2002年任职于本公司财务部，2006年任职于本公司董秘处，2007年担任本公司证券事务代表。

　　除上述任职外，匡畅女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　附件二

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司独立董事意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司的独立董事对湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司第六届董事会一次会议的议案进行审议，发表如下独立意见：

　　1、董事会在对聘任经营层人员进行审议和表决的过程中，能严格遵循相关法律法规和公司《章程》规定的条件和程序执行；

　　2、各拟聘任人员具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，并同意其表决结果。

　　独立董事：吕爱菊 赵德军 肖畅

　　2009年3月1日

　　证券简称：*ST嘉瑞证券代码：000156公告编号：临2009-014

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年3月1日下午2:00在本公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2009年2月19日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事戴敬波女士主持。

　　经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举戴敬波女士为本公司第六届监事会主席（简历附后）。

　　本议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　任期至本届监事会期限届满之日（2012年2月28日）。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会

　　2009年3月1日

　　简历：

　　戴敬波，女，1973年10月出生，本科学历，国际财务管理师。曾任职于长沙振升铝材有限公司、洪江市大有发展有限责任公司财务经理，本公司监事。

　　除上述任职外，戴敬波女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所惩罚。

　　证券代码：000156证券简称：*ST嘉瑞公告编号：2009－015

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　恢复上市进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于公司2003年、2004年、2005年连续三年亏损，已于2006年4月13日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于2007年2月14日公布了《2006年年度报告》，2007年2月27日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于2007年3月5日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请。

　　公司已收到深圳证券交易所出具的函件，要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）14.2.13 条规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准本公司恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。

　　公司目前仍在按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料，若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，本公司的股票将被终止上市。本公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2009年3月2日

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