证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2009-002

　　双钱集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2009年2月25日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请综合授信7.5亿元人民币的议案》。

　　公司于2001年6月获得了中国进出口银行上海市分行发放的6亿元人民币出口卖方信贷短期贷款，且连续转贷至今并于2008年扩大为7.5亿元人民币的综合授信额度。中国进出口银行属国家政策性银行，因此对适用出口卖方信贷的企业，可享受国务院制定的低于人民银行同期利率的待遇。公司的此项贷款将分别于2009年2月底、4月、6月到期，为此，公司拟向中国进出口银行上海市分行申请综合授信7.5亿元人民币（其中2亿元人民币的出口卖方信贷仍沿用公司下属的载重轮胎分公司的土地进行抵押的担保方式），借款期限为12个月。

　　经出席会议董事表决，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　双钱集团股份有限公司董事会

　　二○○九年二月二十五日

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