本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司的本次重大资产重组事项正在进行中，尚需取得：本公司董事会和股东大会审议批准、西安市人民政府及国有资产管理部门批准、中国证券监督管理委员会核准。本次重组事项尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险；

　　2、目前不存在可能导致公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项；

　　3、目前不存在可能导致西安真爱投资集团有限公司撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　　公司已经于2008年10月13日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《西安旅游股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》及相关事项，并已经于2008年10月16日在证券时报、巨潮资讯网上公告。

　　目前按照本次重大资产重组的工作计划，审计、评估的内核与审核工作已经完成，已将审计、评估报告交换意见稿报送政府相关部门，截止目前尚未取得相关部门的意见回复。在获得西安市政府及国有资产管理部门批准后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后将及时发出召开股东大会的通知。

　　本次重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇〇九年二月十六日

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